㈠ 请教：股东会、董事会通讯会，要议案、决议分别做吗还是一个通知说明情况和议题然后加一个决议签名就可
不必分开：
1、例XXX公司《股东会决议》
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于2014年x月x日X时，在XXX地点召开。
本次会议由XXX提议召开，执行董事于会议召开的15日以前以电话方式通知全体股东，本次会议应到股东x人，实际到会股东x人。
会议由执行董事XXX主持，并就以下三项议题进行表决，形成决议如下：
一、变更股东为：XXX、XXX
二、修改公司章程第第x章第x条内容为：xxxx
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。
股东（签字、盖章）：
XXXX有限公司
二0一四年x月x日
2、董事会的表决意见和表决书一般也不需要分作两份，将表决意见附在决议书的后面。
例：根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：
1、会议基本情况：会议的时间、地点、会议性质（界次、临时）。
2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间（召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事）、方式及董事实际到会情况。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
董事会会议应由1／2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况：会议应当由董事长主持，如果董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委托书）。
4、议案及表决情况：
董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例（董事会会议必须经全体董事的过半数通过）。
5、签署：董事会决议由到会董事签字（代行签字的，应当附董事的授权委托书）。
㈡ 谁有第一次股东会决议和董事会决议的范文，第一次股东会及董事会要达成的决议有哪些
太原天龙集团股份有限公司五届董事会临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
2010-11-10 03:18:06来源: 证券时报(深圳)跟贴 0 条 手机看新闻 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、发行对象： 珠海市鑫安投资有限公司
青岛百华盛投资有限公司
王卫青、鲍国熙、方海平
2、认购方式：现金
一、有关董事会决议情况
太原天龙集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2010年11月8日上午9：00在公司十七楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人（部分议案涉及的事项为关联交易，关联董事回避表决），公司监事会成员、高级管理人员、太原市政府有关领导及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由代理董事长刘会来先生主持。
经董事会认真讨论，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合现行法律法规规定的向特定对象非公开发行股票的各项条件。
表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。由于该方案涉及本公司与控股股东的子公司珠海市鑫安投资有限公司的关联交易，根据《公司章程》等相关规定，关联董事刘会来先生回避该项议案的表决，具体如下：
1、本次发行股票的种类和面值。
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），面值为人民币1．00 元／股。
表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。
2、发行价格
本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日（即“定价基准日”）前二十个交易日公司股票均价的90％，即6．799元／股。董事会确定发行价格为6．80元／股。公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行价格做相应调整。
表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。
3、发行数量和募集资金金额
本次非公开发行股票的数量为55，147，057股，募集资金总额为37，500．00万元。
表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行对象为自然人王卫青、自然人鲍国熙、自然人方海平、珠海市鑫安投资有限公司 、青岛百华盛投资有限公司。
本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。
表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。
5、本次发行股票的限售期
本次非公开发行完成后，经董事会认可的发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。
表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。
6、发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。
表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。
7、上市地点
限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。
8、募集资金用途
本次募集资金用途为偿还公司负债约为25，200．00万元；投资建设TFT－LCD（LED）光学薄膜项目，投资额为10，000．00万元；剩余部分扣除发行费用后约1，000．00万元用于补充流动资金。
表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。
9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。
10、本次非公开发行股票决议有效期限
本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月。
表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。
本次发行方案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
（三）审议通过了公司《非公开发行股票预案》
由于本预案涉及关联交易，关联董事刘会来先生回避表决。
表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。
本预案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议，并提交中国证监会核准。
（四）审议通过了《关于批准公司与各特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
1、审议公司与珠海市鑫安投资有限公司签订的《非公开发行股票认购合同》，关联董事刘会来先生回避表决。
表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。
2、审议公司与其他各特定对象签订的《非公开发行股票认购合同》
表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。
该事项需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
本次非公开发行股票所募集资金扣除发行及相关费用后将投向以下项目：
1、偿还逾期债务；
2、投资TFT－LCD（LED）光学薄膜项目。
3、用于补充公司流动资金。
表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。
该事项需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于TFT—LCD（LED）光学薄膜项目立项申请的议案》
根据公司战略发展规划，结合公司实际情况，本次非公开发行股票募集资金主要投资项目TFT－LCD（LED）光学薄膜项目拟在太原市申请立项（详见公司《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》）。
表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。
（七）审议通过了《关于公司与NANO SYSTEM CO．， LTD签署TFT—LCD（LED）光学薄膜项目合作协议的议案》
为有效地提升公司竞争力、盈利能力及可持续发展能力，公司从长远规划考虑，经过认真细致深入的调查分析和研究，拟与韩国NANO SYSTEM CO．， LTD 共同组建新公司，合作开发TFT—LCD（LED）光学薄膜项目，并签署协议。
表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
根据公司本次非公开发行股票工作的需要，提请股东大会授权公司董事会在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许范围内，办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜。
表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
（九）审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500号）的要求，公司对前次募集资金使用情况进行了专项审查，编制了截至2010年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。（详见附件五）
表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
（十）审议通过了《关于变更前次募集资金用途的议案》
为进一步规范管理，完善公司前次募集资金使用程序，公司对因前次募集资金投资项目（兼并太原三晋大厦并投入大厦二期扩建后续工程建设及大厦智能化改造项目；建立仓储配货中心，设立配套之电子商务信息和销售服务网络站项目）终止而导致未投入原项目的6178．30万元及“天龙大厦空调工程的改造及重新装修项目”所剩余的1123．15万元，合计7301．45万元募集资金用途进行变更，全部用于补充生产经营流动资金。
表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于主营业务调整的议案》
由于主业DVD产品的竞争和挑战异常激烈，子公司珠海市金正电器有限公司近年来主营业务日渐萎缩，无法从根本上解决公司整体盈利和可持续发展问题。为改变目前的经营格局及现状，从根本上解决持续经营能力问题，决定在经营模式及产业结构方面做调整。
表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
为加强募集资金使用管理，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会将对本次非公开发行股票募集资金设立专项账户，专户专储、专款专用，并授权公司财务部组织办理相关具体事宜。
表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。
（十三）审议通过了《关于增补董事的议案》
由于董事辞职，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定的人数，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经董事会提名委员会提名，增补王英杰先生为公司第五届董事候选人，任期至本届董事会届满。（个人简历见附件二）
表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票
㈢ 上市公司修改公司章程的议案在通过董事会后多长时间提交股东大会审议
20天，或者15天，董事会审议通过相关议案，如需提交股东大会审议，那么该次董内事会的最后一项议案一般都是召容开XXX股东大会的通知议案。董事会决议公告发出的同时，要单独发布召开股东大会通知的公告。而公司法规定，召开年度股东大会要提前20天通知，召开临时股东大会要提前15天通知，所以一般董事会通过后20天或者15天后再提交股东大会。明白了吗？
㈣ 控股为什么可以改组董事会 知乎
公司法第37条规定：股东会行使下列职权：……（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、专监事，决定有关董事属、监事的报酬事项。……
那么，股东会在表决的时候，一般按照持股比例大小决定。在表决事项的时候，一般代表公司表决权过半同意即可。
例外：股权往股东之外的股东转让的时候，其他股东需要过半同意，这里的过半是人数过半。
控股分为绝对控股和相对控股。
绝对控股指持股比例大于50%的股东，这样的股东可以直接提出召开股东会，改组董事会。
相对控股指持股比例小于50%的股东，但是其他股东的持股很分散。这样的股东在表达意愿的时候，需要看别的股东是不是都反对他。一般情况下，是可以通过召开临时股东会改组董事会的。
㈤ 公司章程变更，必须由董事会提议吗
修订《公司章程》，首先向董事会提交《关于修改<公司章程>的议案》，经董事会审议通过后，提交股东大会审议并经三分之二参会股东通过，股东大会审议通过后方可执行。
法律依据：
1、《公司法》第三十八条第十款：“股东会行使下列职权：(十)修改公司章程”；
2、《公司法》第四十四条“股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。”
3、证监会下发的《上市公司章程指引》第一百零七条第十二款：“董事会行使下列职权：（十二）制订本章程的修改方案”。
㈥ 董事会由劝利否决监事会提议要召开股东大会的通知么
1.目前的公司法无论是股份有限公司还是有限公司都赋予了企业很大的自主权，你所提问题就属于《公司章程》有权决定的一种。也就是说你应该首先查阅你们的《公司章程》，看其中对监事会提议召开股东大会的权力如何规定，有规定就按照《公司章程》办理
2.如果没有规定，那么在董事会不召开的股东会（股东大会）的情况下，监事会有权力召开。董事会无权阻止。
㈦ 董事会审议通过的议案（已披露）需要提交股东大会审议
需要。
董事会审议通过相关议案，如需提交股东大会审议，那么该专次董事会的最后属一项议案一般都是召开XXX股东大会的通知议案。董事会决议公告发出的同时，要单独发布召开股东大会通知的公告。而公司法规定，召开年度股东大会要提前20天通知，召开临时股东大会要提前15天通知，所以一般董事会通过后20天或者15天后再提交股东大会。
㈧ 哪位大虾有关于企业改制董事会议案的范本啊，或者审议某项决议的范本，能否给我传一份，灰常感谢……
这份是股份合作制改为有限责任公司的，但是有一整套的材料，可以向工商部门要。
股东会决议
出席会议股东: 、 、 、 、 。
根据《企业法人登记管理条例》及企业章程， 于 年 月 日在 召开临时股东会，本次会议由董事会召集，董事长 主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合企业章程的规定。出席本次会议的股东共 人，全体股东出席会议，所作出决议经出席会议的企业股东一致通过。决议事项如下：
1、同意 企业经济性质由股份合作制改制为有限公司。
2、同意委托 事务所对企业的净资产进行评估。
股东签名：
(企业盖章)
年 月 日