中纪委资金外流

『壹』 中国资金外流的原因及处理对策有哪些对国家有什么危害

一、中国公民在外国工厂、超市、餐厅等场所消费不主动索要发票（很多人根本没有这个意识），导致外资企业漏税。
二、外资企业借法律漏洞避税等。
三、外国通过立法对中国产品进行反倾销。
四、贪官赌博，卷款潜逃。
等等。

解决第一问题就是要每个中国人在外资企业买了东西，吃了饭等等，请开尊口，要一张发票。
解决第二个问题，就是要中国的立法机构研究对策。
第三个问题我不太清楚，请大家补充。
解决第四个问题就是要健全反腐倡廉的法律及相关监督机制。

『贰』 纪检委调查时转走大额资金算不算违法

不算，转走属于工作，所以不算

『叁』 造成国有资产流失纪委叫追回款项追不会怎么办

追不回也没办法，算作国有资产损失，另外追究责任人。

『肆』 中国经济犯罪每年流失国外的资金是多少

日前，一份在中国人民银行网站上贴出的课题报告显示，中国腐败分子通常利用现金走私、经常项目下的交易、对外投资以及信用卡工具等八种途径向境外转移资产，并称这已对中国金融稳定造成了影响。
据这份2008年6月完成，名为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告，从上世纪90年代中期以来，外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16000至18000人，携带款项达8000亿元人民币。
《报告》在提到我国资金外逃现状时，开始便称：中国官员因经济犯罪外逃始于上世纪80年代末，近年来外逃的腐败分子及其转移至境外的资金究竟有多少？外逃贪官究竟卷走了多少钱？这个问题注定是一个难解之谜，公众也只能根据国外不菲的生存成本，加上当事贪官“举家定居”的规模加以揣测。
虽然《报告》也援引中国社科院的一份调研资料称，从上世纪90年代中期以来，外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16000至18000人，携带款项达8000亿元人民币。
复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新告诉认为，他们手头也有很多个数据版本，但是始终没有统一的数据，这个规模估计达到万亿元。
最高法院前院长肖扬在其2009年出版的《反贪报告》中曾引用有关部门的统计称，1988年~2002年的15年间，资金外逃额共1913.57亿美元，年均127.57亿美元。如果按照当时美元对人民币的汇率，那么外逃资金超过了1.5万亿元人民币。
比较2001年至2010年的最高检年度工作报告，其中关于“加强境内外追逃追赃工作”的数据时就发现，追逃的职务犯罪人数已经从早期的数百人到高点时候的数千人，而追赃金额也从几亿元到高点时的几百亿元。
2009年2月，北京大学廉政建设研究中心的一项统计报告显示，过去10年逃往北美和欧洲等地的中国腐败官员达1万多人，携带出逃款项达6500亿元人民币以上；而2010年1月8日，中央纪委副书记李玉赋在中央纪委监察部召开的新闻通气会上，通报消息：近30年4000官员外逃，人均卷走1亿。数据打架固然有口径不一等说法，但在外逃贪官问题上，有关部门要么不掌握真实情况要么不敢正视真实情况。
但有一点可以说明，上述数字都是金融危机之前的说法，这几年，随着国家4万亿的投资以及银行几十万亿的信贷投放，贪官卷走的钱无疑将远远超过上述数字，纵观英国、加拿大、澳大利亚乃至香港的房价上涨，处处闪烁着贪官及其代理人的身影！那些动辄数千万乃至上亿美元的豪宅，有几处是堂堂正正的生意人买下的？中央有关部门透露的信息数据完全低估了贪官的实力和智商，抑或是中央有关部门还完全不明真相！
当然，钱多钱少其实都是民众的血汗钱，如果贪官少卷走一点，各项民生投入可能会多一点，上亿人的最低生活补助可能会从每年一千元提高到二千元，全民医保每年所需的缺口1600亿也可能会少一点，失业人数也可能会少一点……当然，这只是可能。如果不从制度上来改变或约束官员的行为，再多的钱也会被贪官所吞噬！按说以中国现在的GDP总量和财政收入甚至人均收入，13亿中国人应该过上了所谓的小康生活，然而奇怪的是，在中国至少有10亿人并没有获得对外公布的人均收入，面对严重的通货膨胀，至少有10亿中国人的实际生活没有大的改变甚至日益艰难。
面对日益严峻的贪官外逃现象和各种转移资金的新手段，有关部门连真实的数字都不清楚，又怎么可能遏制汹涌的卷款潮呢？又如何约束监督腐败份子的贪婪之心呢？

『伍』 纪委办套取资金时需要查银行流水吗

需要，打印银行流水可以通过四种方法操作：
1、需要携带身份证、银行卡到所属银行营业网点非现金业务窗口通过银行工作人员打印；
2、携带银行卡到银行营业网点自助查询设备打印。自助查询机----》插入卡或存折----》输入密码----》进入查询明细页面----》历史明细----》输入查询打印所需日期----》查询----》打印流水；
3、登录个人网上银行----》打开个人账户账单----》选择查询账单的周期----》导出账单明细，保存文档，然后通过打印机打印（前提条件：需要开通网银功能）；
4、下载银行手机APP客服端----》登录手机银行----》我的账户----》账户明细---》即可查看账单流水，仅供查询，不能打印（前提条件：需要开通手机电子银行）。

『陆』 纪委办案 拿走违纪资金 检察院落实后 如何追讨多拿的钱

其次，纪委要求被调查人缴纳的是违法违纪行为的款项，第一步是暂存，待结案后做出正式结论后，决定是否缴入国库或退还本人或退还被侵害单位，不需要本人追讨。因此，你所说的正规支出，我看不懂。再次，你对纪委不了解可以通过网上学习相关知识，办案单位都是有法可依按照程序进行的，没有哪个人敢违法办案，否则会丢了饭碗。

『柒』 为什么中国不希望本国资金外流

中国是希望本国人民币外流的，毕竟通胀就流向了国外，不希望本国外汇资金外流！那样就把通胀留在了国内了！

『捌』 中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定的具体细则

一、严格禁止利用职务上的便利为请托人谋取利益，以下列交易形式收受请托人财物：
(1)以明显低于市场的价格向请托人购买房屋、汽车等物品；
(2)以明显高于市场的价格向请托人出售房屋、汽车等物品；
(3)以其他交易形式非法收受请托人财物。
前款所列市场价格包括商品经营者事先设定的不针对特定人的最低优惠价格。根据商品经营者事先设定的各种优惠交易条件，以优惠价格购买商品的，不属于违纪。
二、严格禁止利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人提供的干股。
干股是指未出资而获得的股份。进行了股权转让登记，或者相关证据证明股份发生了实际转让的，违纪数额按转让行为时股份价值计算，所分红利按违纪孳息处理。股份未实际转让，以股份分红名义获取利益的，实际获利数额应当认定为违纪数额。
三、严格禁止利用职务上的便利为请托人谋取利益，由请托人出资，“合作”开办公司或者进行其他“合作”投资。
利用职务上的便利为请托人谋取利益，以合作开办公司或者其他合作投资的名义，没有实际出资和参与管理、经营而获取“利润”的，以违纪论处。
四、严格禁止利用职务上的便利为请托人谋取利益，以委托请托人投资证券、期货或者其他委托理财的名义，未实际出资而获取“收益”，或者虽然实际出资，但获取“收益”明显高于出资应得收益。
五、严格禁止利用职务上的便利为请托人谋取利益，通过赌博方式收受请托人财物。
执行中应注意区分前款所列行为与赌博活动、娱乐活动的界限。具体认定时，主要应当结合以下因素进行判断：(1)赌博的背景、场合、时间、次数；(2)赌资来源；(3)其他赌博参与者有无事先通谋；(4)输赢钱物的具体情况和金额大小。
六、严格禁止利用职务上的便利为请托人谋取利益，要求或者接受请托人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取所谓薪酬。
特定关系人，是指与国家工作人员有近亲属、情妇(夫)以及其他共同利益关系的人。
七、严格禁止利用职务上的便利为请托人谋取利益，授意请托人以本规定所列形式，将有关财物给予特定关系人。
特定关系人中的共产党员与国家工作人员通谋，共同实施前款所列行为的，对特定关系人以共同违纪论处。特定关系人以外的其他人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物后双方共同占有的，以共同违纪论处。
八、严格禁止利用职务上的便利为请托人谋取利益之前或者之后，约定在其离职后收受请托人财物，并在离职后收受。
离职前后连续收受请托人财物的，离职前后收受部分均应计入违纪数额。
九、利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人房屋、汽车等物品，未变更权属登记或者借用他人名义办理权属变更登记的，不影响违纪的认定。
认定以房屋、汽车等物品为对象的违纪，应注意与借用的区分。具体认定时，除双方交待或者书面协议之外，主要应当结合以下因素进行判断：(1)有无借用的合理事由；(2)是否实际使用；(3)借用时间的长短；(4)有无归还的条件；(5)有无归还的意思表示及行为。
十、收受请托人财物后及时退还或者上交的，不是违纪。
违纪后，因自身或者与违纪有关联的人、事被查处，为掩饰违纪而退还或者上交的，不影响认定违纪。
各级纪律检查机关在办案中发现有本规定所列禁止行为的，依照《中国共产党纪律处分条例》第八十五条等有关规定处理。

『玖』 中纪检委有冻结资金的权利吗

没有。
《商业银行法》对个人储蓄和单位存款的查询，分别进行了约束：现行法律规定下列11个部门可以依法对个人在银行的存款进行查询：人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队、海关、税务机关、审计机关、工商行政机关、监察机关、公证机关。
查询单位存款，可以依据法律和行政法规规定。有权查询单位存款的有12个部门。有权查询个人储蓄存款的11个部门都有权查询单位存款。另外根据《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》规定，纪律检查机关因查处已正式立案的违法、违纪案件，也可以查询单位在金融机构的存款情况。中纪委要冻结资金需要通过法院。

『拾』 纪委可以没收的违纪资金有哪些

中共中央纪委关于纪检监察机关加强对没收追缴违纪违法款物管理的通知。

各省、自治区、直辖市纪委、监察厅（局），中央和国家机关各部委纪检组（纪委），中央纪委各派驻纪检组，监察部各派驻监察局、监察专员办公室，中直机关和中央国家机关纪工委，军委纪委。

加强行政性收费和罚没收入管理工作，有利于依法行政和公正执法；有利于从源头上预防和治理腐败；有利于建设高素质的执纪执法队伍。

各级纪检监察机关要认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅“中办发〔1998〕14号”文件精神，切实加强对纪检监察机关暂予扣留、封存、没收、追缴违纪违法款物的管理，全面落实行政性收费和罚没收入“收支两条线”的各项规定。

(10)中纪委资金外流扩展阅读：

地方所属：

中国共产党章程对地方各级纪委做了明确规定。

各级纪律检查委员会要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

各级纪律检查委员会要把处理特别重要或复杂的案件中的问题和处理的结果，向同级党的委员会报告。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会要同时向上级纪律检查委员会报告。

各级纪律检查委员会发现同级党的委员会委员有违犯党的纪律的行为，可以先进行初步核实，如果需要立案检查的，应当报同级党的委员会批准，涉及常务委员的，经报告同级党的委员会后报上一级纪律检查委员会批准。