大额资金合法证

1. 中国有资金来源证,资金完税证,资金使用证,这三证吗

1、资金申请报告是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式，只审批资金申请报告。

2、完税证一式三联，各联用途和颜色为：第一联（存根），征收机关留存（白纸黑油墨）；第二联（收据），交纳税人作完税凭证（白纸红油墨）；第三联（白纸蓝油墨），定期上报县区级征收机关备查（白纸蓝油墨）。各地可根据实际需要自行增设联次，但前三联的次序、用途和颜色不得改变。完税证字号的编制方法全国统一。字号由印制年代、省(自治区、直辖市)的简称、税种名称、票证种类及完税证代码、完税证号码组成，代码位数为12位，号码位数为8位，代码及起讫号码由各地根据用量自定，要在发票联右侧注明印刷批次及承印单位。

3、银行资金证明”根据时效分有两种类型，“时点证明”和“时段证明”。“时点证明”：指截止某日某时点，某指定帐户存款余额。“时段证明”：指某日起至某日止，某指定帐户存款数。“时点证明”银行没什么风险，可随时提供服务，一般只要当天不要取款就行。作用是确定某一“时点”有多少钱。“时段证明”略复杂些，如需开具未到期资金证明，则需办理“不得提取支取”登记手续并办理帐户余额冻结后才行。作用是确定某一“时段”有多少钱。资金证明本身没有任何价值，不能做质押物，仅仅证明某帐户某时有多少钱。

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2. 如何在上海合法的处理大额现金，银监超过多少现金往来会被监控

，我突然多出了5000万以上的大额现金，但是银行内有银监

3. 关于银行大额取现的规定

商业银行关于大额提现的规定主要有两点。

一是，“一日一次性提取现金5万元内(不含5万元)以上的″，需要核验身容份信息。

二是，“一次性提取现金20万元（含20万元）以上的”，取款人必须至少提前1天以电话等方式预约，以便银行准备现金。

(3)大额资金合法证扩展阅读：

所有储户在银行的存款都是银行的负债。储户合理的提款的需求，银行都应该予以满足。假如出现储户大量提款的情况，而银行一时之间筹措不到足量的现金予以满足的话，这就会爆发挤兑。

银行发生流动性风险，严重的甚至导致银行倒闭、金融系统崩溃。美国历史上1929~1933年大萧条期间，储户到银行大量挤兑，数千家银行倒闭，金融系统损失惨重，使得美国经济雪上加霜，人们生活困顿不堪，造成了及其严重的后果。

因此，银行为了规避流动性风险，为了避免发生——突然出现储户提取大额现金，而银行库存现金不足，无法满足储户提现要求——这种情况，所以要求储户提前预约通知银行，以便银行统筹安排，提前备好现金。

4. 事业单位大额现金支出犯法吗

只要发票是真实的，有充分的依据证明公司确实需要购买该设备，且审批程序到位，报销是没有问题的。一般从财经制度上限制大额现金支付主要是防止交易过程中的违法行为，这种限制只是一种规定而不是法律条款，因此，大额现金支出不犯法的，但如果财务在没有确认业务真实性而支出，造成损失应承担相应法律责任。望采纳

5. 什么是大额资金移动证，是不是资金超过三千万或者五千万一定要办理移动证才可以打钱

大额资金移动证抄是 跨省袭 跨结算区域一定要办理的，同城之间有转账支票就行了。但是跨省超过五千万（部分地区是金额是不同的，有些银行三千万就要办理）必定要办理移动证，要有合理的合作关系或者投资才可以办理 ，不然移动不了

办理移动证需要7个银行工作日

6. 国家有没有资金来源证，资金完税证，资金合法使用证

没有
没有这样的专门的证件的
尤其是来源证和什么资金合法使用证

7. 合法资金四证是什么

项目贷款四证：

1、《国有土地使用证》：是证明土地使用者（单位或个人）使用国有土地的法律凭证，受法律保护。

2、《建设用地规划许可证》：是建设单位在向土地管理部门申请征用、划拨土地前，经城乡规划行政主管部门确认建设项目位置和范围符合城乡规划的法定凭证，是建设单位用地的法律凭证。没有此证的用地单位属非法用地，房地产商的售房行为也属非法，不能领取房地产权属证件。

3、《建设工程规划许可证》：是城市规划行政主管部门依法核发的，确认有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证。

4、《建设工程开工许可证》：是建设单位进行工程施工的法律凭证，也是房屋权属登记的主要依据之一。没有开工证的建设项目均属违章建筑，不受法律保护。

8. 私人账户大额资金流动有什么限制或法律问题

不论私人或者对公账户，大额流动其实都没有任何限制。但是这需要分银行，有的私人银行为了留住存款，会给人限制每天动钱的数量。但是一般国有银行都没有问题的。
不过人民银行那里还有你账户所在银行的总行那里会有显示，如果你常常用同一个账户，或者同一个名字动大额资金的话，他们会有报警，提醒注意洗钱。

9. 什么是大额资金移动证

中国人民银行已发布并实施的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，已引入了这一制度。现行法规也设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例。

以下三种情形下属于人民币大额交易：法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。

(9)大额资金合法证扩展阅读

一、大额度资金运作事项

是指超过由企业或者履行国有资产出资人职责的机构所规定的企业领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用，对外大额捐赠、赞助，以及其他大额度资金运作事项。

二、大额资金的使用包括：

1、未纳入预算的资金使用；

2、预算内未列出具体项目的机动资金的使用；

3、涉及养老安置、征地动迁补偿资金的运作和使用；

4、涉及其他专项资金的运作和使用；

5、国有（集体）企业资金的调动和使用

6、其他应由党政领导班子集体讨论决定的资金使用。