山东外汇案件

㈠ 山东宁鑫外汇会跑路吗

看完下面的文章，可以自己做一个判断！

近日，关于宁鑫的消息不停在各大群内被讨论，聊天内容包括不出金，资金盘，跑路等，那么这个宁鑫他到底有没有问题呢？有问题！

这个LTB可得说一说了，LTB出金通道是今年11月份宁鑫国际发布的新的出金渠道，目前要求的是经纪人出佣金必须使用ltb的方式，普通用户可以选择原有出金方式和ltb方式两种。

那么选择ltb方式真就像他的公告中说的那样，能更快出金，更快的拿回资金吗？要知道ltb是虚拟货币，也就是说，选择这个的账户里的是一堆资金数字，那么问题就来了，如果这些虚拟币卖不出去怎么办？

如果这些虚拟币一直卖不出去，也就是无法进行交易，客户的美金就变成了虚拟数字，而且这种通过把现金转为虚拟数字的出金方式，其实更加的无迹可寻，而且不可追踪，对于客户来说，虽然出入金的速度更加快捷，但是一旦平台跑路，虚拟货币无法卖出去，承担损失的还是普通用户。

而且在通知中提到原有出金模式缓慢，然后提到ltb出金更快，是不是在有意引导用户往ltb账户上转移呢？

>> 是否构成传销？

推广拉人之后可以提取佣金，这种模式怎么听着就这么耳熟呢？这不就是传销形式？要知道传销有三大特征：

其一，有入门费，这个前面的图中说先自己账户入金5000美元，那么这第一条就成立了。

其二，是通过拉人头发展下线，且依据发展人数为依据给付报仇，这点从之前的图中也可以看出来。

其三，是否以直接或间接发展人员为依据计算报酬，从之前的图中也可以看出来。照这么看，完全符合传销的几大特征。

>> 最后

当前还有很多用户没有出金，在这里我想提醒投资者，和宁鑫签署了委托理财协议的，到期无法兑付的合同，可以寻求法律途径帮助自己维权。

以上内容来源于汇乎用户【侃爷】，已征得作者同意转载！

㈡ 山东济宁年前报警普顿外汇诈骗有立案了吗

济宁经济人们怕受害者们报案，现在还在稳维呢，他们怕坐牢啊

㈢ 谁知道济南最近出的金融诈骗大案是怎么回事_

济南深圳发展银行爆出惊天大案:济南华夏银行、建设银行、齐鲁银行、光大银行。。。

公检司法齐上阵，今天答案揭晓：

由来：

济南深圳发展银行行长刘丽华涉嫌窃取客户百万巨款被起诉(原创)
[1...434445]

据齐鲁晚报记者杜红雷透露,济南深圳发展银行副行长刘丽华涉嫌窃取客户百万巨款被起诉.
据悉,刘丽华副行长伙同该行人称黑牢大的理财部总经理任波(社会人称任老大)窃取山东某公司百万巨款,济南市历下法院审理此案.记者联系此案法官李杲,被婉拒.
新华社住济南社长张玉清说:金融系统案件属重大案件,倍受关注.

济南深圳发展银行员工任波当庭供认伪造客户签名冒领存款

客户张先生的手机上，突然来了深发展扣划55.2万元的短信通知，短信显示，11月3日16时，“柜台交易成功”。只有持卡人才能申请银行向特定账户支付款项，而且大额付款必须凭持卡人本人的身份证原件，张不知情的情况下，是谁“柜台交易成功”？

法庭上，济南深圳发展银行员工任波当庭供认伪造客户签名冒领存款。

继而又查出25万余元不知去向，顺藤摸瓜，任波坦白交代，爆出惊天大案：济南华夏银行、建设银行、齐鲁银行、

㈣ 外汇局再次通报外汇违法违规案件，外汇管理没

外汇违法案件 比较特殊的是，外汇保证金业务，国内已经禁止此类交易 现在的外汇商都是国外的，投资者没有保障 很多被平台交易欺诈 但是受骗者无门投诉，国内没有没有监管

㈤ 山东济宁年前报警普顿外汇诈骗立案了吗

这个最好要去派出所确认一下信息，因为这属于刑事案件的问题。

㈥ 济南金融大案来龙去脉

济南深圳发展银行爆出惊天大案:济南华夏银行、建设银行、齐鲁银行、光大银行。。。

公检司法齐上阵，今天答案揭晓：

由来：

济南深圳发展银行行长刘丽华涉嫌窃取客户百万巨款被起诉(原创)
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据齐鲁晚报记者杜红雷透露,济南深圳发展银行副行长刘丽华涉嫌窃取客户百万巨款被起诉.
据悉,刘丽华副行长伙同该行人称黑牢大的理财部总经理任波(社会人称任老大)窃取山东某公司百万巨款,济南市历下法院审理此案.记者联系此案法官李杲,被婉拒.
新华社住济南社长张玉清说:金融系统案件属重大案件,倍受关注.

济南深圳发展银行员工任波当庭供认伪造客户签名冒领存款

客户张先生的手机上，突然来了深发展扣划55.2万元的短信通知，短信显示，11月3日16时，“柜台交易成功”。只有持卡人才能申请银行向特定账户支付款项，而且大额付款必须凭持卡人本人的身份证原件，张不知情的情况下，是谁“柜台交易成功”？

法庭上，济南深圳发展银行员工任波当庭供认伪造客户签名冒领存款。

继而又查出25万余元不知去向，顺藤摸瓜，任波坦白交代，爆出惊天大案：济南华夏银行、建设银行、齐鲁银行、光大银行。。。

㈦ 实力投资（外汇）山东济南经侦立案了吗

实地投资外汇是山东济南经济利害的吗？这个问题你应该上法院问一下法庭问一下就知道了。

㈧ 银行卡被山东公安厅冻结，理由是非法买卖外汇，可是我没有买卖过外汇

通过当地银行可以查询执行冻结银行，然后通过冻结银行联系当地公安厅咨询。

㈨ 公安部着手普顿外汇案件了呜吗

着手了！

㈩ 外汇平台诈骗案我咋报案

1、保留证据
2、到FX110维权中心进行我要投诉
3、提交证据，这边会协助你办理案件的进展的。
希望能帮到你