外汇洗黑钱犯法吗

『壹』 外汇转帐没到帐算不算洗钱,洗钱要坐牢吗

正常的金钱往来交易就不算是洗钱哦

『贰』 法律规定洗黑钱有罪吗会判刑吗怎么量刑的

1、我国法律规定洗黑钱，犯有洗钱罪。

2、洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。

3、洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

4、第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

5、对于为洗黑钱提供以下行为的

1. 提供资金账户的；

2.协助将财产转换为现金或者金融票据的；

3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4.协助将资金汇往境外的；

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

(2)外汇洗黑钱犯法吗扩展阅读：

一、具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

（1）通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

（2）通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

（3）通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；

（4）通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；

（5）通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；

（6）协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的；

（7）通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

二、洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。洗钱已经变得越来越国际化，而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。

参考资料：洗黑钱-网络洗钱罪-网络

『叁』 洗黑钱有什么罪吗。。。

后果
根据反洗钱法 你的行为会被追究刑事责任 而且你数额巨大 最大的可能是被枪毙了

『肆』 抄外汇和洗黑钱有什么区别,,

1. 国内银行的人民币对抄外币兑换手续，都要收取很高的手续费，一来一去大概要2%左右。

2. 要从人民币升值中获利，首先要有直接的外币收入，然后将外币换成人民币，在人民币升值之后再兑换回外币来兑现获利。

3. 只要居住在中国，日常消费和采购商品就不得不使用人民币，这样一来“人民币升值之后再兑换回外币来兑现获利”就无法实施了。

4. 如果是参与“杠杆式外汇交易”，首先国家不允许进行人民币相关的“杠杆式外汇交易”，其次少量提供这类交易的外汇公司本身也是规模不大，注册在英美以外的一些小国家甚至岛国的，对“美元/人民币”这个货币对收取的点差和“隔夜利息”也很高，再算上汇款费用，收入结算费用，最终的结果仍然是无利可图。

5. 洗黑钱和“外汇投资”是没有联系的两种概念。因为涉及法律和政策问题，这里不对如何洗黑钱作说明，您可以自己在网上专门查询下。

『伍』 洗钱 多少构成犯罪

关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，构成洗钱罪的，没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
这里的“情节严重”，笔者结合司法实践认为，主要是指洗钱数额特别巨大的;洗钱行为造成严重后果的;实施“上游犯罪”犯罪所产生的收益(指犯罪分子将“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投资、经营、储蓄、放贷等所获取的经济利益，如投资所获红利、经营所得收入、储蓄所得孳息、放贷所获利润、兑换外汇所得手续费等)数额巨大的;洗钱行为导致职务犯罪等腐败现象愈演愈烈的;酿成新的严重犯罪，影响对重大犯罪的及时侦破，等等。
根据《刑法》第一百九十一条第二款规定，单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

『陆』 在街上经常找人说换美金的人是不是洗黑钱拿美金去给他们换属于违法吗

现在国内的外汇的管制是比较严格的,兑换外汇是应该要去合法的地方兑换的,和私人兑换是不合法的,至于是否是洗黑钱只有他们自己知道了,如果你自己要换外汇的话,还是去银行办理比较好,至少一点你不会受骗或者是拿到假钞的

『柒』 洗钱犯法重吗，危害社会吗

你好朋友
洗钱犯罪给社会造成的危害有哪些
答
你好，洗钱犯罪给社会造成的危害有以下这些：威胁经济体系的稳定，造成经济扭曲和经济秩序动荡。在一些发展中国家，每年非法清洗的黑钱金额甚至超过了其政府预算，从而可能误导政府对经济发展的预测，导致政府经济政策失控。此外，洗钱者选择反洗钱体制薄弱国家的某一行业进行投资，其目的是为了掩饰资金的非法性质和来源，一旦达到目的就会迅速回撤资金，巨额资金的输入和转出不但导致这些行业的震荡，而且为经济发展和金融稳定埋下了隐患。 给其他严重的犯罪活动“输血”，帮助犯罪分子实现对非法所得的“合法”占有。洗钱犯罪日益成为贩毒、恐怖活动、走私、贪污、诈骗、逃（偷）税等犯罪活动的伴生物。犯罪分子通过各种犯罪活动获取非法收益，并通过洗钱达到“合法”占有的目的，然后又利用这些黑钱进行更多、更进一步的犯罪活动。 给银行及其他金融机构带来巨大风险，并损害了金融体系的信誉。许多黑钱是通过银行等合法金融机构进行清洗的，由于被清洗黑钱都是大笔转入和转出，长期如此可能会造成银行等合法金融机构的支付危机，影响其业务的正常开展，而且洗钱活动会严重损害金融机构的信誉，从而对金融机构的自身发展和整个金融秩序的稳定带来一定的危害。 导致资金外流，影响国家的外汇储备和税收。所谓资金外流是指违法违规向境外转移非法所得。资金外流通常都伴随着化公为私的国有资产流失及走私、逃税、逃骗汇等各种犯罪活动，进而造成国家税收损失和外汇的流失，影响人民币汇率的稳定，在特定的条件下甚至会危及国家经济安全。
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