深圳破获最大虚假交易

1. 女老板为还网贷设刷单返现骗局诈骗亲友多少钱

因无力偿还巨额网络欠款，女子贾某以刷单提高营业额和高额返利为幌子，先后诈骗顾客、朋友、同学等70余人200余万元。

11月22日，太原市小店警方通报了这起案件。坞城责任区刑警队民警辗转杭州、深圳等地，奔波6000余公里调查取证，破获了这起网络刷单诈骗案件，贾某迫于警方压力投案自首，目前已被逮捕。

无力偿还网络高利贷

女子贾某，25岁，太原市人，在小店区开着一家宠物店。贾某宠物店的生意一直不好。今年以来，因资金周转需要，贾某想到了网络贷款。于是，贾某在手机上下载了大量贷款软件。之后，贾某不断从互联网上借高利贷，用于维持店面经营。再到后来，为了偿还贷款，贾某拆东墙补西墙。很多时候，贾某从这家网贷公司贷到款，就赶紧偿还给另一家网贷公司。

以刷单返利为由骗亲友

接到李女士报案，坞城责任区刑警队立即展开调查。在此期间，警方又陆续接到20余名群众报警，都是被贾某以刷单返利为由骗走了钱财，损失共计100余万元。

为尽快将贾某抓获归案，民警找到贾某的家人，督促其家人规劝贾某，早日投案。9月15日晚，迫于警方压力，嫌疑人贾某投案自首。审讯中，贾某被问及欠了多少高利贷时，称自己已记不清楚具体数额，但至少向20家网贷公司借了钱。

贾某还向亲朋好友谎称自己打算结婚，要贷款买房买车，但银行流水交易量未达到贷款所需额度，需要刷单增加交易量。每刷1万元，贾某还向亲友们许诺500至1000元好处。警方现已查明，贾某骗取了70多人200余万元。其中一部分受害者，是经贾某朋友“牵线搭桥”的陌生人。而这些陌生人，都是冲着好处费来的。

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民警揭秘“网络刷单”骗局

太原小店警方提醒，“网络刷单”骗局，在网络十分猖獗。民警总结了类似骗局的特点，提醒市民切不可贪小便宜。

一、声称高额返现，诱骗入局

骗子大都打着“刷单返现”“兼职刷单”“购物返点”的旗号，通过手机短信、QQ、微信、微博等途径发布兼职招聘广告，声称“只要手指点一点就能赚钱” “返还高额佣金”，以高额佣金、即时结算为诱惑，以“帮卖家刷信誉”为幌子，利用被害人防范意识薄弱等弱点，再加以“甜言蜜语”令其放松警惕，以为有利可图而落入圈套。

二、返现佣金，消除疑虑

最初，由骗子提供网址链接，被害人购买数额较少的商品，并按骗子提供的二维码付款，随即骗子会返还本金并支付相应的佣金，被害人尝到甜头后便打消疑虑。这些看似在正规网站与商家进行交易，实为骗子自己制作二维码，钱直接打进了骗子的口袋。

三、反复刷单，深陷其中

此时，狡猾的骗子会继续伪装，加大购买商品的金额，以刷单太慢、系统故障、操作不当系统被锁定、需要激活金等借口让被害人继续付款，否则不退还之前的本金，也不支付佣金，各种拖延和推诿，以至被骗金额越来越高。

警方提醒市民，天下没有免费的午餐，高额回报对应着高风险，切勿盲目轻信，刷单的虚假交易中存在很多欺诈风险，要主动远离。

2. 网上那些深圳二手车公司是真是假

5万元买宝马5系，8万元买奥迪A6……，经常在各大二手车网、二手车论他看到这样的信息，其中不乏正规二手车网，无意中我们就被蒙蔽了双眼，鬼使神差打电话过去说要买车，还以为自己走了运，淘到了便宜可信的二手车，最后却落入“人财两空”的局面。我卖我车网在这提醒消费者：慎重对待低价二手车！擦亮双眼，千万不要中了骗子的圈套。

谨防骗局 揭开网络低价二手车真实面貌http://www.55usedcar.net/CollectionDetail/2009523115258.shtml

3. 6.27特大网络团伙诈骗案是怎么回事

2006年8月27日，巢湖市公安局的4辆警车悄然驶进一知名小区，车上下来十六七个人，他们分头走进小区的三个入口，迅速控制了相关楼梯口。随后，5号楼304室、10号楼408室、302室、204室，17号楼306室分别响起沉闷而急促的敲门声。门里的人显然毫无防备，开门后都呈现出一脸的愕然。

警方在现场抓获犯罪嫌疑人11名，缴获电脑10余台，手机12部，银行卡存折26张，赃款数千元。至此，一个特大网络诈骗团伙被摧毁。该团伙通过创设网页、发电子邮件、在多家商业网站上贴帖子等形式，在网络上发布远远低于市面价格的虚假商品信息，诱惑他人购买，从而骗取定金或货款。其作案手段之新、涉案金额之大、涉案范围之广在巢湖市罕见。落泊生意人涉足网络

在芜湖市，王三毛是个“见过世面”的人。十几年前，他就在芜湖做石材生意，2005年初，芜湖生意实在不好做了，王三毛带着家人移居巢湖市。王三毛在巢城整整闲待了一年，闲来无事，王三毛到网吧上网聊天，消磨时光。不想，“机会”就这样找上门来了。

王三毛总是进入一些商务网站，看BBS上发的帖子，偶尔也发表一些个人意见，久了，就也交下几个网友。在网友的点拨下，王三毛开了窍。弄一些伪劣或旧商品，试着在网上发布了几条信息，留下自己的手机号码，还真有人和他联系。王三毛认为这是一条发财之路，准备大干一场。

今年6、7月份，王三毛的诈骗活动进入正式筹备阶段。他先在巢城一知名小区10号楼408室、302室、204室以每月1800元租下了三套居室，搬来了6台电脑，招来4名涉世未深的年轻人。四个年轻人到来后，王三毛立即对她们进行培训。他把四个人分成信息员和业务员，信息员负责将他从网上拷贝的商情信息价格打成五折或八折，再戴上一个“海南电脑公司”、“先锋集团”低价促销的帽子，然后用电子邮件将这些虚假信息发送出去，或登陆到有关的商情信息网站上发帖子，同时留下联系电话。

业务员的主要工作就是接电话。接电话有三大要领：一是尽量介绍产品，让客户动心；二是告诉客户只能用汇款方式购买。开始时，一般提供两种方式供客户选择，一种是来人现金交易，一种是邮购，但前者只是博取客户信任的幌子，真有客户选择现金交易，则以公司在香港，需办理边防证或港澳通行证等理由设置种种障碍，绝不能让客户找到公司的真正所在地；三是巧设连环计，让客户套住，不得不反复汇款。以款到发货为诱饵，先要求给付10%~50%的定金，待定金到账，再以公司财务要求严格为借口，要求付清全款；全款到账后，再对客户说，产品是走私货，在发货过程中被海关查扣了，要缴45%的进口关税后才能放行，待收到补交的关税，再对客户说还要补交35%的产地进口税，然后，还有罚款等等，让客户源源不断地汇钱过来。王三毛还在外地银行以不同人的名字开立了多个账户，分给这些业务员使用。万事俱备，一场由王三毛精心导演的骗局正式粉墨登场。虚拟世界疯狂诈钱

今年8月18日，王三毛认为是个吉利的日子，他的“毛毛真品货物有限公司”挂牌。

连王三毛也没想到，钱来得太快了。每隔两天他就能收到两三千元货款。他本来还想搞点假货发过去，看来根本不需要，见到这么多钱滚滚而来，他早已背信弃义，只想着怎么才能瞒天过海，不被人发现。王三毛动了很多脑筋，他经常更换业务员的手机号码、汇款账号，款一到，马上取出，转移到自己名下。同时要求员工深居简出，少和外界接触。

源源不断的来钱不仅让王三毛疯狂，也让业务员们的眼睛红了。为了刺激业务员的积极性，他提高了给业务员的提成，由原来的20%，提高到25%。王三毛每隔一周就按功行赏一次，把几个业务员的眼睛烧得红红的，个个使出浑身解数，劲头儿十足。

此时，这些年轻人已经不是刚来时的懵懵懂懂，她们对自己所从事的工作性质从逐渐醒悟，到心照不宣，最后，变成地道的同流合污了。网上购物多留心眼

9月份以来，巢湖警方的报警电话不断。巢湖市公安局网监支队王宏副支队长负责联系本案的受害人，向受害人提取有关证据。

案件突破后，居巢分局刑警大队立即组织技术人员对缴获的20余台电脑进行检查，调取相关纪录，并在涉案的多个网站上通知被害人与专案组取得联系。几天来，通过各种方式与专案组取得联系的受害人已达近百人次。

受害人书写的报案材料一份份满含血泪控诉，不难看出骗子们丑恶的嘴脸和黑透了的心。

王安平，河北省某公司老板，被骗2.7万元，是目前掌握的被骗数额最大的一名受害者。

今年9月初，王先生通过王三毛的网站看到一条低价促销手机的商情，即与其取得联系，被告知只需付10%即可全部交货验收。王先生立即定购了80台诺基亚手机，并于9月6日抵达广西北海市，于当日下午向对方指定户头存入2800元。次日，对方又称王先生付的款不够，需付50%才能取货，王先生只好再次汇了30%货款。其后，对方又要求再付20%。王先生考虑国庆节将至，急于成交，即按对方要求再汇20%货款。其间，王先生在北海市苦苦等待均未能与对方谋面。其后，对方又称国庆节放假，假期后才能发货。国庆节后，王先生再次来到深圳，但又被告知涨价了，需付清全款，但王先生将全款2.7万付清后，对方仍以种种借口拒绝交货，也拒绝见面。王先生只得向北海警方报案。王先生说，此钱大部分是客户的，客户天天催款还债，被骗的事又不好对他们讲，逼得他夜夜做恶梦。

李晓玲，合肥某大学学生，被骗176元，是目前掌握的被骗金额最小的一名受害者。

今年9月12日，李晓玲在网站上看到一台MP3出奇的便宜，比市价低一半，只有176元。经电话联系，一业务员称付清货款即可发货，李晓玲第二天就将货款寄出，但货物却杳无音信。

王三毛一伙给受害人带来的物质和精神的打击是残酷的，由于他的行为，许多深受其害的人对网络这一改变了现代人生活方式的高新科技产生怀疑，产生信任危机。他们打破了网络规则，扰乱了网络秩序，给网络的健康发展造成难以弥补的危害，这并不是靠破获一起案件就能够修复的。

4. 深圳市优品尚电子科技有限公司刷单有人知道吗

网上的主持太多了你用QQ搜电子商务电商运营，太多这样的群了，随便找几个群，在里面喊一下我要补单，来几个靠谱的主持，马上就有人加你好友，多谈几个，多问问都是什么价格，再一个别被骗了，有的人用机器虚拟的号补单，容易被查到虚假交易，自己一定要仔细甄别。

5. 请问，帮扶农商贸是骗局吗

广东省公安厅公布2017年广东十大经济犯罪案件
2018-01-31 11:12大洋网-广州日报评论（0人参与）
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广州日报讯 （全媒体记者张丹羊 通讯员黄康灵、植才兵、江伟波）广东省公安厅昨日通报，2017年全省共立经济犯罪案件同比下降7.6%，破案1.2万余宗，同比上升4.9%，涉案价值942亿元，挽回损失62亿元，抓获嫌疑人17943人。在公安部组织开展“云端2017”“猎狐2017”等专项行动以及打击非法集资、传销、地下钱庄、假币、银行卡、虚开骗税等工作综合考评中，广东公安均位居全国前列。此外，警方还公布了2017年广东十大经济犯罪案件。
1.侦破“6·29”特大伪造货币案
2017年7月，广东省公安厅组织汕尾、中山、广州、韶关、揭阳等地公安机关破获一起特大伪造货币案，抓获犯罪嫌疑人14名，捣毁机制假人民币窝点、仓储点各1个，缴获第5套2005年版100元面额假人民币2.14亿元及大批制假设备、原材料，实现从交易——仓储——印制窝点的全链条打击，为新中国成立以来收缴假币量最大的假币案。
2.侦破沈某等人跨省伪卡盗刷特大团伙案
2017年6月，在公安部的指挥下，广东省公安厅发起打击银行卡盗刷集群战役，全国23个省市公安机关同步开展收网行动，此役摧毁了以沈某等人为首在银行ATM机上安装侧录设备窃取银行卡磁条信息和密码后实施跨省盗刷的特大犯罪网络，抓获犯罪嫌疑人183名，查获公民个人信息9万余条，缴获银行卡、身份证、POS机等作案工具一大批。
3.侦破“人人公益”网络传销案
2017年3月，广东省公安厅组织全省21个地市公安机关，以广州天河、佛山顺德为主战地，成功侦破以爱心公益等为噱头、承诺高额返利为诱惑的“人人公益”网络传销案，抓获主犯仇某等主要犯罪嫌疑人110余名，捣毁传销窝点30余个，冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。据统计，该案的投资平台仅上线一个月就吸收资金超过10亿元，涉及全国约20万人。
4.侦破“8·09”帮扶农商贸公司网络传销案
2017年11月，在公安部的指挥协调下，省公安厅组织全省21个地市公安机关、以揭阳为主战地对“8·09”网络传销专案开展全国统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人203名，冻结涉案资金1亿余元。该案涉及全国31个省区市，注册会员约48万人次，涉案金额约16亿元。经查，该传销组织以“拉人头”发展下线等形式进行组织、领导传销活动犯罪。
5.侦破汕头杨某等人利用白银制品骗取出口退税案
2017年初，广东省公安厅组织汕头公安机关成功侦破杨某等人利用白银制品骗取出口退税案，抓获主要犯罪嫌疑人8名。经查，犯罪嫌疑人杨某指使团伙成员成立多家境内外公司，虚构外贸合同，利用监管漏洞，将白银进行简单处理包装、伪装成毫无市场需求的白银制品并报关出口，共骗取国家出口退税款2065万元，造成国家税收遭受巨大损失。
6.侦破“飓风26号”系列虚开骗税案件
2017年7月，在公安部、国家税务总局的指挥协调下，广东省公安厅组织9市公安机关开展“飓风26号”集中行动，对以5起案件为主的系列重大虚开骗税案件的涉案人员开展集中抓捕。行动中，抓获犯罪嫌疑人152名，捣毁虚开、骗税犯罪窝点34个。经查，以廖某某等人为首的8个犯罪团伙大肆对外虚开骗税，涉案金额190多亿元人民币。
7.侦破深圳萧某某等人系列地下钱庄案
2017年5月，省公安厅组织深圳市公安机关，对深圳、汕头的地下钱庄窝点开展集中收网行动，侦破以虚构贸易背景、黄金委托加工进出口“一日游”等手法骗购外汇的萧某某等人系列地下钱庄案5宗，现场抓获涉案人员51名，并协助深圳海关破获1宗涉嫌走私黄金9.9吨的走私案。自2012年至案发，该系列地下钱庄案涉案账户资金交易流水超过1000亿元人民币。
8.侦破广东文交所特大虚假期货交易平台诈骗案
2017年3月，省公安厅组织深圳市公安机关开展收网行动，对打着“广东文交所”旗号的广东创意文化产权交易中心有限公司及其会员单位、代理商实施全链条打击，成功侦破该特大虚假期货交易平台诈骗案，打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货交易平台，抓获犯罪嫌疑人371名，冻结涉案账户113个。该案涉案金额达10.6亿元，被诈骗受害人数达7035人。
9.侦破广州庄某某等制售假冒名牌皮具案
2017年7月，在公安部和美国国土安全部共同努力下，两国警方成功破获一起特大跨国侵犯知识产权犯罪案件，打掉一个以广州为生产窝点，大肆制售假冒名牌商品并通过互联网在美国等国家和地区销售的跨国犯罪网络。抓获包括犯罪嫌疑人36名，缴获假冒“路易威登”“古驰”等品牌皮具、箱包、眼镜、手表、饰品3000余件，查明累计销售金额达1亿元人民币。
10.侦破某集团公司特大系列合同诈骗案
2017年底，广东省公安厅组织深圳市公安局成功侦办了利用“假贸易、真融资”手段骗取国有企业资金的某集团公司特大系列合同诈骗案。此案涉及江苏、浙江、安徽、上海、湖北等地，涉案金额达18亿元，直接挽回经济损失近15亿元。
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6. 空壳公司虚开增值税发票如何处罚

空壳公司走账存在一定的法律风险。按正规的企业操作流程是不违法，但是每个月都要进行记账报税，还要按照规定进行企业年度报告公示，否则会被加入黑名单直至吊销执照。而且如果利用空壳公司从事诈骗等各类违法犯罪活动，涉及领域广泛，扰乱了经济秩序，危害了经济安全，相关部门就会打击各类利用空壳公司进行的违法犯罪行为，维护市场经济秩序。空壳公司通常具备以下特征：1、从来没有委任董事，2、已经做好公章，股票书等法律所要求的文件，3、从来没有开始经营业务，因此，购买者只须提供所需文件，便可以即时使用，而且不需担心隐蔽风险空壳公司的运用在大部分国家或地区，例如香港，新加坡，英国，美国和开曼群岛等地，都极为普遍，而在绝大部分的情况下都不会有风险。通常，现成公司在出售前是不会委任任何的董事，因此公司也没有权力开展业务，因此不会有潜在的风险。

7. 支付宝说我涉嫌虚假交易，账户给我冻结了，我就是在淘宝刷刷信誉，算是虚假交易吧！问下我的钱还能取出来

刷信誉最多是封店，不会扣你的钱的，也不敢冻结你的支付宝的。邮箱或者旺旺提醒是假的，以支付宝页面为准。

8. 重庆破获网络诈骗抓获嫌犯多少名

重庆市公安局南岸区分局2日透露，该局近日成功破获一起利用互联网进行期权期货虚假交易的特大网络诈骗案。经初步核查，该案涉案金额5000余万元。警方已抓获犯罪集团涉案成员435人。

经过3个多月摸排调查，警方最终锁定了以福建籍人员陈某某家族为核心的犯罪团伙成员，并摸清了该组织架构。通过对该团伙核心成员扩线跟进，专案组进一步明确了犯罪集团的组织架构和经营模式。专案组发现，该团伙在四川成都设立总部，在重庆渝中、江北等地写字楼租赁场地开设分公司，以金融交易平台、牛奶贸易企业等虚假面目进行伪装，招揽了数百名员工开展“业务”，实施诈骗。