反恐融資報告

⑴ 金融機構應制定專人負責反洗錢或反恐怖融資監控名單的維護工作嗎

是的，金融機構應指定專人負責反洗錢或反恐怖融資監控名單的維護工作。

⑵ 國務院反洗錢行政主管部門發現涉嫌恐怖主義融資的，可以採取什麼措施

國務院反洗自錢行政主管部門、國務院有關部門、機構依法對金融機構和特定非金融機構履行反恐怖主義融資義務的情況進行監督管理，國務院反洗錢行政主管部門發現涉嫌恐怖主義融資的，可以依法進行調查，採取臨時凍結措施。

審計、財政、稅務等部門在依照法律、行政法規的規定對有關單位實施監督檢查的過程中，發現資金流入流出涉嫌恐怖主義融資的，應當及時通報公安機關。

(2)反恐融資報告擴展閱讀：

注意事項：

任何單位和個人與金融機構建立業務關系時，都應當提供真實有效的身份證件。

金融機構為客戶提供一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對並登記。

在業務關系存續期間，客戶應當配合金融機構及時更新資料信息。

為防止他人借用名義從事非法活動，請不要用金融賬戶替他人提現。

⑶ 1.涉及反洗錢與反恐怖融資的法律文獻有哪些簡要介紹

為防範洗錢和來恐怖融資活自動，規范支付機構反洗錢和反恐怖融資工作，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機構支付服務管理辦法》（中國人民銀行令〔2010〕第2 號發布）等有關法律、法規和規章，制定本辦法。
第二條
本辦法所稱支付機構是指依據《非金融機構支付服務管理辦法》取得《支付業務許可證》的非金融機構。
第三條
中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門，對支付機構依法履行下列反洗錢和反恐怖融資監督管理職責：
（一）制定支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法；
（二）負責支付機構反洗錢和反恐怖融資的資金監測；
（三）監督、檢查支付機構履行反洗錢和反恐怖融資義務的情況；
（四）在職責范圍內調查可疑交易活動；
（五）國務院規定的其他有關職責

⑷ 微信提示「反洗錢反恐怖融資，微信需要身份證」，是什麼意思微信支付提醒要上傳身份證正反面，必定要嗎

現在微信實名都是很有必要的。他只是建議你上傳身份證。因為實名的話對你轉賬啊，發紅包啊，都有保障。你不想上傳身份證正反面的話也可以不上傳，就是沒有實名了。

⑸ 在美國遭到911恐怖襲擊之後,國際社會對將反恐怖融資作為一項與反洗錢並列的工作達成了共識。正確嗎

在美國遭到911恐怖襲擊之後,國際社會對將反恐怖融資作為一項與反洗錢並列的工作達成了共識。
正確的。

⑹ 什麼是反恐融資

洗錢:A通過專門的B渠道"消費"後,並從B渠道套現,A實現低息貸款,B實現按量收傭金.(A需要資金擴大版生產,要錢,找到B公司,B為A申請工農權中建等近10家銀行的信用卡,B為其申請比較高的信用額度,並在短時間內刷爆信用額度,因為A的信用卡是銀行審批的,B給現金A,A給B手續費,10萬大概收2%手續,A准時還錢給銀行,實現低息貸款;A不還錢給銀行,起訴!
反恐融資:反向恐怖組織進行資金輸入/轉換.

⑺ 反恐怖融資與反洗錢的主要區別有哪些

（一）從資金來源看，反洗錢措施只能監控犯罪來源的恐怖融資活動
洗錢活動一定有其相關聯的上游犯罪活動存在，沒有上游犯罪產生的犯罪收益，就不會有洗錢活動的存在，即洗錢活動中的清洗對象是犯罪收益。相比較而言，資助恐怖活動的資金只有一小部分來源於傳統的犯罪活動。

在世界各國普遍加強對恐怖主義活動的打擊力度的形勢下，恐怖組織及其成員的生活往往十分謹慎，他們會把來源於傳統犯罪活動所得的犯罪收益與合法資金混在一起。恐怖組織既能從自己經營的企業中獲取資金，也能得到一些支持其事業的企業家的捐助。

進入20世紀90年代以來，捐助已成為恐怖組織的主要資金來源，這些捐助大部分來源於西方國家和海灣國家持有相同理念的非政府組織和企業。

（二）從資金轉移來看，反洗錢措施只能監控金融領域的恐怖融資活動
洗錢的主要渠道是通過金融機構，因此通過強化金融機構的反洗錢職責，特別是實施金融交易報告制度，可以有效地防範洗錢活動。有證據表明，非正規的資金轉移體系已經成為恐怖分子資金鏈的紐帶。

恐怖分子經常利用的非正規的資金轉移方式包括大額現金運輸、利用貨幣服務行業、利用貨幣兌換點等。即使是通過金融機構進行的資助恐怖活動往往也由於單個的金融交易所涉及的金額通常都非常低，又有合法生意、社交活動或者慈善行為作掩護，因此要把資助恐怖活動從數以億計的金融交易中識別出來是困難的。

(7)反恐融資報告擴展閱讀

《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》從兩方面設置市場准入的反洗錢規則：

一是為了從源頭上防止不法分子通過創設組織機構進行洗錢、恐怖融資活動，要求對股東、董事、高級管理人員進行犯罪背景調查以及對入股資金來源合法性進行審查；

二是為了保證機構能夠有效執行反洗錢制度，對銀行業金融機構提出反洗錢內控制度要求，以及對擬任董事、高級管理人員提出反洗錢知識能力的要求。

參考資料

網路--銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法