反恐融資舉報

1. 什麼是反恐融資

洗錢:A通過專門的B渠道"消費"後,並從B渠道套現,A實現低息貸款,B實現按量收傭金.(A需要資金擴大版生產,要錢,找到B公司,B為A申請工農權中建等近10家銀行的信用卡,B為其申請比較高的信用額度,並在短時間內刷爆信用額度,因為A的信用卡是銀行審批的,B給現金A,A給B手續費,10萬大概收2%手續,A准時還錢給銀行,實現低息貸款;A不還錢給銀行,起訴!
反恐融資:反向恐怖組織進行資金輸入/轉換.

2. 中國反恐信息舉報電話

你這是准備舉報啥呢？留學機構還是什麼？去所在地的教育廳外事辦酒可以了，，他們是監管單位

3. 反恐舉報獎勵政策

群眾舉報涉嫌暴力恐怖活動等情況的線索，可獲得最低不少於1000元最高不少於4萬元的現金獎勵。由北京市公安局制定的《群眾舉報涉恐涉暴線索獎勵辦法》，將從3月1日起正式實施。

涉恐涉暴線索包括涉及組織、策劃、實施或煽動實施暴力恐怖活動等情況的線索，以及相關可疑人、事、物、車等線索。此類線索的接收、評定、獎勵等工作由北京市公安局統一負責。

(3)反恐融資舉報擴展閱讀：

群眾舉報的線索符合獎勵標準的，由北京市公安局通知舉報人領取獎勵；如未接到通知，即為舉報線索未獲採用，不予獎勵；對匿名舉報，無法核實身份的，不列入獎勵范圍。

公安機關表示，借舉報之名實施誣告陷害他人，編造、傳播虛假恐怖信息，謊報警情等行為的，將追究法律責任。

4. 國務院反洗錢行政主管部門發現涉嫌恐怖主義融資的，可以採取什麼措施

國務院反洗自錢行政主管部門、國務院有關部門、機構依法對金融機構和特定非金融機構履行反恐怖主義融資義務的情況進行監督管理，國務院反洗錢行政主管部門發現涉嫌恐怖主義融資的，可以依法進行調查，採取臨時凍結措施。

審計、財政、稅務等部門在依照法律、行政法規的規定對有關單位實施監督檢查的過程中，發現資金流入流出涉嫌恐怖主義融資的，應當及時通報公安機關。

(4)反恐融資舉報擴展閱讀：

注意事項：

任何單位和個人與金融機構建立業務關系時，都應當提供真實有效的身份證件。

金融機構為客戶提供一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對並登記。

在業務關系存續期間，客戶應當配合金融機構及時更新資料信息。

為防止他人借用名義從事非法活動，請不要用金融賬戶替他人提現。

5. 銀行反洗錢及反恐融資屬什麼部門

人行有專門的反洗錢局

6. 微信錢包彈出支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法，是什麼意思啊

1，微信復支付出現反洗錢認證通常是制因為該微信過於頻繁的進行了敏感度較高的支付導致的；
2，在觸發該驗證之後，根據情節的不同，可以通過等待一段時間，輸入簡訊驗證碼，上傳身份資料等方式來解除認證；
3，為了防止出現該種認證，在使用微信支付的時候，需要注意不要特別頻繁的對同一帳號大額轉賬，或者密集的對大量帳號在同一時間轉賬

7. 國務院反洗錢行政主管部門發現涉嫌恐怖主義融資的，可以採取凍結措施嗎

可以。
根據《反恐法》第二十四條第二款： 國務院反洗錢行政主管部門發現涉嫌恐怖主義融資的，可以依法進行調查，採取臨時凍結措施。

8. 發現資金流入流出涉嫌恐怖主義融資的，應當及時通報 哪個部門

《反恐法》第二十五條 規定： 審計、財政、稅務等部門在依照法律、行政法規的規定對有關單位實施監督檢查的過程中，發現資金流入流出涉嫌恐怖主義融資的，應當及時通報公安機關。