來鳳融資案

㈠ 涉嫌資金融資詐騙案，已經被公安局拘留了

可以去問問人是否拘留了，如果拘留了問問公安機關涉嫌的罪名，還可以去看守所給他送日常用品其實拘留的話如果不涉嫌泄密是應該通過郵寄或是其他送達方式給家屬或是單位送達拘留通知書的。

㈡ 我遇到了重大詐騙案件融資了5個億怎麼辦

遇到詐騙，應該在案發地帶著證據報警。

警方會鑒別，會調查。

要是詐騙案，警方會積極破案。

案子要是破了，會為受害者挽回損失。

㈢ 我一朋友在上海因涉及非法融資案，被判刑2年零8個月，應該關在青浦哪裡

看守所條例規定，余刑一年以下留看守所執行，余刑一年以上押解監獄服內刑。
但目前上海各容看守所關押屆滿，實際關押量大大超出設計關押量。一些看守所通過市政法委協調，將余刑8個月、甚至6個月的罪犯也押解至監獄服刑。所以你男友去掉之前羈押期，估計余刑也就在6-8個月，通常留在看守所執行。
家屬會見的前提：法院判決生效的罪犯，也就是過了上訴期的服刑人員。通常由服刑人員提出家屬會見要求——民警對該對象情緒穩定作出評估——上報看守所審核批准——看守所向其家屬發出通知——在規定的日期、時間家屬會見。
通常家屬會見限於直系親屬，一次會見20分鍾，每月可以安排一次，每次2-3家屬。
等確切了解到在哪裡服刑，你再給他郵寄現金及衣物，看守所有定期去郵局取回，衣物轉交在押人員，現金打入在押人員個人賬戶。

㈣ 來鳳縣宏泰融資擔保有限公司怎麼樣

來鳳縣宏泰融資擔保有限公司是2008-04-03在湖北省恩施土家族苗族自治州來鳳縣注冊成立的有限責任公司(國有控股)，注冊地址位於來鳳縣翔鳳鎮武漢大道(來鳳縣國家稅務局一樓)。

來鳳縣宏泰融資擔保有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是914228276736637578，企業法人楊光波，目前企業處於開業狀態。

來鳳縣宏泰融資擔保有限公司的經營范圍是：貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保、其他融資性擔保業務，訴訟保全擔保，履約擔保業務，與擔保業務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務，以自有資金進行投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。在湖北省，相近經營范圍的公司總注冊資本為4345135萬元，主要資本集中在 5000萬以上 規模的企業中，共299家。

來鳳縣宏泰融資擔保有限公司對外投資1家公司，具有0處分支機構。

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㈤ 什麼叫融資什麼叫非法融資非法融資所觸犯的法律又是什麼

融資，就是借錢；可以通過保證金的方式交易。

非法集資是指單位或者個人未依照法定的程序經有關部門批准，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報的行為。

非法集資往往表現出下列特點：

一是未經有關部門依法批准，包括沒有批准許可權的部門批準的集資；有審批許可權的部門超越許可權批准集資。

二是承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。

三是向社會不特定的對象籌集資金。這里「不特定的對象」是指社會公眾，而不是指特定少數人。四是以合法形式掩蓋其非法集資的實質。

(5)來鳳融資案擴展閱讀；

非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數額或情節才能構成犯罪。2010年5月7日最高人民檢察院 公安部制定發行的《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》

「第二十八條 [非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

(四)造成惡劣社會影響的;

(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。」

2010年最高人民法院通過《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》法釋〔2010〕18號 第三條也對此予以規定。

㈥ 河南驚天集資大案主犯被判多少年

出來混，總是要還的。

靠非法集資買的香車寶馬奢侈品，

也是要還的……

近日，一起金額超過433億的集資案件，迎來一審判決。

據大河網報道，日前，河南省安陽市中級人民法院在湯陰縣人民法院刑事審判庭對河南超越企業集團實際控制人楊清河集資詐騙、貸款詐騙一案公開宣判，楊清河一審被判無期徒刑，並處沒收個人全部財產。

集資詐騙共計433億元 涉及5萬多人

5月22日下午3點30分，在湯陰縣人民法院法庭內，隨著一聲清脆的法槌聲音，被告人楊清河被帶進了法庭。

據中新網消息，1967年8月出生的楊清河曾擔任過河南省十一屆人大常委、河南省工商聯副主席、安陽市十二屆人大常委、安陽市工商聯主席、安陽市總商會會長等多個職務。

1988年至2014年，楊清河自己或指使他人先後成立了安陽市讀去讀來讀書社、安陽市超越置業中介有限公司、安陽市殷商文化傳播有限公司、河南省超越置業集團有限公司、超越實業有限公司等77家公司、團體，而楊清河是上述公司、團體的實際控制人。

經審理查明，1992年1月至2015年11月，楊清河未經國家金融管理部門批准，先後以借書押金、誠信理財、投資房地產、投資煤礦、購房認籌、原煤預定、超越人基金等形式，通過發布廣告、召開見面會等方式進行宣傳，以月息1分至3.6分的高利息、高回報為誘餌，面向安陽市及周邊地區吸收群眾資金。

截至案發，超越集團共吸收集資群眾本金共計433億元，涉及51354人。其中，投資於煤礦、房地產、金礦的資金為10.05億元，其他大量的集資款用於償本付息，社會捐贈，購買房產、車輛、金幣、文物、工藝品、字畫，辦理高爾夫會員等方面支出。

第三，底層資產不清晰

任何一種金融產品，不管包裝得多復雜，也一定有一個底層的實體資產，否則這個產品就是無源之水。底層資產不清楚，一定是基礎薄弱，上層產品隨時都會坍塌。

然而，不少網貸產品經常把諸多底層資產打包成為一款新的產品，使得投資人無法直接了解底層資產究竟是什麼；

其底層資產也往往是信用貸、消費金融、車貸、房貸、應收裝款轉讓等，其基礎較為薄弱且資金回收周期可能較長。更有甚者，不少投資機構不願意給客戶提供全部的底層資產清單，認為沒有必要。

而規范的金融產品，盡管其結構設計較為復雜，卻有容易變現的底層資產作為保障。

第四，借新還舊、龐氏融資

很多投資陷阱往往初期回報還不錯，但大部分騙局的背後是借新還舊、龐氏融資。

龐氏騙局意味著初期必須讓資金先滾動起來，怎麼辦呢？

就要讓初期投資者嘗到甜頭，讓他們去宣傳，去拉新人進來。等到進來的人越來越多的時候，再捲款跑路，這對集資方是最有利的。

綜觀這些投資騙局，往往具有不斷發行、募集規模在短時間內暴增的特點。

說了這么多，其實道理很簡單，天下永遠沒有免費的午餐，當你覺得一個投資產品可以躺著賺錢的時候，你的錢袋子可能已經被人打開了。

蘇蘇再次提醒

天上沒有掉餡餅

如果你還對那些虛假宣傳、

高額返佣、

借新還舊的平台抱有幻想，

那麼下一個受害人可能就是你。

相關部門的責任缺失。

消息來自網易新聞。

㈦ 民間融資案件立案後幾個工作日可以批捕

立案後，警察就開始且不會停止偵查，何來的多少個工作日內處內理？
一、如果採取刑容事拘留的，一般不得超過14日，特殊情況最長37天；
上述時間到期後，檢察機關要麼批准逮捕，要麼不批：或無罪釋放；或繼續偵查但強制措施轉為取保候審、監視居住。
二、批准逮捕後的偵查羈押期限：
1、對犯罪嫌疑人逮捕後，不得超過2個月；
2、案情復雜、期限屆滿不能終結的案件，可以延長1個月；
3、對符合刑事訴訟法第156條規定情形的，可以延長2個月；
4、對犯罪嫌疑人可能判處10年有期徒刑以上刑罰的，依照刑事訴訟法第156條延長期限屆滿，仍不能偵查終結的，可以再延長2個月；
5、發現另有重要罪行的，重新計算期限。
三、公安偵查終結後，案件移送到檢察機關，在檢方的審查起訴期限：最少1個月。
1、 審查起訴時間，1個月；
2、重大、復雜案件，可以延長半個月；
3、改變管轄的，改變後的檢察院收到案件之日起計算；
4、退回補充偵查，以兩次為限，每次1個月；再移送到檢方，期限重新計算。