關軍融資案

⑴ 我是地方的老百姓，因為民事借貸案件，在地方法院起訴了部隊的現役軍人，法官想把案子轉給軍事法庭，我可

地方百姓與現役軍人發生民事糾紛，地方法院無權管理。現役軍人受部隊管轄，地方法院無法受理。地方法官將訴訟案件移交至軍事法庭符合程序。軍事法庭接到相關現役軍人違法違紀的訴訟請求後按相關規定執行。

⑵ 哈爾濱市皺軍非法融資判幾年

哈爾濱市某車行。賦分資產犯犯判刑幾年。這個我不太清楚，判刑幾年，一般的一年兩年。

⑶ 遼寧省大連市歇馬山莊融資詐騙三千多人上當受騙!（詳情請參看大連當地新聞巜大連有話說》）

聯名舉報啊，向省公安廳舉報，不行的話就向公安部舉報

⑷ 1976年 日本大阪 銀行人質挾持事件

「三菱銀行人質事件」。製造這起事件的主角叫梅川昭美，他手持獵槍，挾持了30多名顧客和銀行職員作為人質。

附錄相關：

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E9%8A%80%E8%A1%8C%E4%BA%BA%E8%B3%AA%E4%BA%8B%E4%BB%B6

⑸ 我想了解一下 金融詐騙犯和詐騙犯的案例 案情經過

新華網北京2月13日電（李煦 高志海）身為公司法定代表人的朱江與某銀行北京某支行分理處主任戴某相互勾結，採取掛失和偽造存款單位印章、預留印鑒卡等手段，大肆進行金融詐騙，給國家造成巨額經濟損失，最終在京受到法律嚴懲。

北京市第二中級人民法院13日以票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪數罪並罰一審判處朱江無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；扣押在案的1000餘萬元發還銀行；繼續追繳其詐騙所得贓款。

北京市某投資顧問有限責任公司法定代表人朱江與某銀行某支行分理處主任戴某（另案處理）合謀後，並在戴授意、幫助下，採取存摺掛失及偽造存款單位印章、預留印鑒卡，偽造轉賬支票的方法，先後分別於1998年3月，把馬某存入該分理處2000萬元中的1000萬元轉出歸自己使用；於1998年9月，將馬某以某房地產開發公司名義存入某銀行某支行分理處的3000萬元轉入自己的投資顧問有限責任公司賬戶。於1999年5月到6月間，將北京某電力有限責任公司存入分理處2億元中的8400萬元轉出騙走。案發後，支行先後賠付馬某4000萬元，墊付電力有限責任公司7262萬元。

朱江於1999年6月逃往美國，後於2001年2月26日回國投案自首。

法院經審理後認為，朱江與銀行內部人員相勾結，大肆進行金融詐騙活動，其行為已分別構成票據詐騙罪和金融憑證詐騙罪，詐騙數額均特別巨大，給國家利益造成特別重大損失，罪行極其嚴重，依法應予懲處。鑒於其能夠主動回國投案並協助追回部分贓款，法院依法對其予以從輕、減輕處罰。據此，作出上述一審判決

⑹ 唐山開平熊瑞軍非法集資案判處多熊瑞軍判了多少年

如果是經人民法院審判的案件都是公開的。你可關注法院的判決公告。

⑺ 劉備的三次融資創業史，是他能夠逐鹿中原的根本原因嗎

沒錯這三次的融資是劉備逐鹿中原的根本原因，也是因為這三次的融資讓劉備有了爭霸天下的基礎。

第一次融資時，劉備好結識英雄看見張飛，於是故意與張飛套近乎幾句話後，告訴人家自己是中靖王的後人。在漢代的時候是非常看重出身的，當官不是科舉制，而是看出身和名氣，現任官員推選。因為張飛心裡比較敬重士族的，也想在仕途混混，就覺得機會來了，他邀請劉備一同飲酒順便打好關系。這個時候關老爺也進入酒館，關羽的面貌引起了劉備的注意，也邀請關羽一起討論，最後志趣相投結為異姓兄弟，這時第一輪的投資。

第三次融資的時候，赤壁大戰曹操戰敗，劉備又收編了劉琦的軍隊。劉琦最後病死，他的資產大多歸劉備，終於完成第三輪融資。

⑻ 恐怖主義融資的恐怖主義融資洗錢

洗錢犯罪一般包括以下三個階段：第一階段是把從犯罪活動中獲得的資金滲透到銀行和其它金融機構，這一階段潛伏著越來越大的危險，因為執法過程以及廣泛地要求銀行業匯報可能交易制度而對資金的流動進行非常嚴密監察。第二階段是把已經進入金融系統的資金通過一系列的金融程序（通過轉帳或者其它結算方式）將其轉移①。其目的是為了誤導潛在的調查人員以及證明該資金的「合法性」。洗錢的第三個階段也就是最後階段即一旦這些資金錶現出「合法」的來源，包括把資金重新投入到合法經濟領域（公司、房地產的股票投資），通過消費奢侈品等，因為獲利的犯罪行為最終目的是為了能夠「消滅」這些「骯臟」的資金，通過投資經濟實體就會使得他們容易受到成為洗錢機器的影響（投資娛樂場所、賓館、酒店、電影院等）②，同時還可以投資以現金支付的公司，這樣他們的「骯臟」的錢就會很容易與其它資金相混合。
以上簡單地介紹了洗錢過程，實際上洗錢過程要復雜的多或者要更多地依賴於某些影響國際犯罪組織洗錢戰略的事實，比如，資金數量、犯罪組織的結構與規模、特別是如果該組織雇傭金融專家發展和執行其洗錢計劃那就更加復雜了。如果我們贊同該事實即犯罪活動所得總額每年可能高達一千億和一千五百億美圓，那麼洗錢的數量相對就低得多。有些作者甚至認為犯罪組織並不願意從事洗錢活動因為相關的成本太高。所以很明顯只有那些獲得的財富比他們花費的要多得多的犯罪分子才會考慮從事洗錢活動，實際上用於洗錢的財產還不到犯罪總額10%至30%。 現今犯罪活動所得日益成為恐怖分子經濟的重要組成部分，而這些犯罪活動會隨著恐怖組織的不同而有所改變。為恐怖主義提供最大資金的犯罪活動莫過於毒品走私。然而其它的一些犯罪活動同樣可以為恐怖主義提供重大的資金來源，包括：敲詐勒索（有時謹慎地稱謂為「革命稅收」）、綁架、寶石走私、以及其它走私活動和販賣人口等。而軍火走私是一個獨特的情形，因為它既是融資的來源又使用這些來源，同時它還透過其他走私活動成為交易的媒介。政府提供的融資在冷戰期間（地區沖突經常成為兩大陣營的主戰場，因而每個恐怖分子都有機會重新穩定或者重新建立其集團）成為恐怖組織的重要的收入來源，冷戰結束後融資的來源已枯竭。盡管有些被孤立的國家繼續為某些恐怖組織提供武器、訓練營、資金，但主要的恐怖組織不得不轉向它處以尋求支持。
向國外散戶籌集資金盡管早已有之，但現在依然是重要的融資來源。愛爾蘭共和軍已經從美國的愛爾蘭社區籌措大量資金，同樣阿爾蓋特、車臣、斯里蘭卡等恐怖組織也從因經濟原因被流放的同胞處獲取大量資金。慈善組織在融資模式中扮演重要角色，這一點可以解釋為什麼他們如此熱中於流通戰略，同時也因為慈善結構能夠把從個人、私人企業和政府獲得的合法收入都以慈善的名義與犯罪所得混同，因此使得可能的調查變得不適宜並且很難區分。

⑼ 如何登入公安部非法集資案件投資人信息登記平台

直接登錄網址：非法集資案件投資人信息登記平台

查詢操作介紹：

一、打開非法集資案件投資人信息登記平台網址：

(9)關軍融資案擴展閱讀

內容介紹：

公安部組織建設的非法集資案件投資人信息登記平台，2016年02月13日起正式啟用，並首先對「e租寶」及其關聯公司涉嫌非法集資案件的投資人開放（登記期限為2016年2月13日至2016年5月13日）。

據公安部有關部門負責人介紹，近年來互聯網非法集資案件頻發，特別是目前公安機關正在偵辦的「e租寶」及其關聯公司涉嫌非法集資案件，投資人眾多、涉及地域廣泛、電子數據量巨大，僅用以往取證方式處理不利於海量電子數據及時匯總、統計、核實、甄別。

為利用信息化手段方便投資人登記相關信息，便於投資人與公安機關溝通聯系，加快各地公安機關辦案進度，盡快查清案件事實和投資情況、依法統一處置涉案資產，最大限度保護投資人合法權益，公安部組織建設了非法集資案件投資人信息登記平台。

該平台具備身份和投資信息登記、登記注意事項信息發布等功能，今後還將用於公安機關公告的其他重大非法集資案件。公安機關建議「e租寶」案件中未贖回資金的投資人在登記期限內及時登記，以免延緩案件查處、資產處置工作進度，影響自身及其他投資人的合法權益。