東陽融資案

A. 東陽市盧軍非法集資案

非法集資涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，建議及時向所在地公安機關報案。

法律依據：
《刑事訴訟法》第十八條刑事案件的偵查由公安機關進行，法律另有規定的除外。
第一百零七條 公安機關或者人民檢察院發現犯罪事實或者犯罪嫌疑人，應當按照管轄范圍，立案偵查。第一百零八條任何單位和個人發現有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權利也有義務向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。
被害人對侵犯其人身、財產權利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。
公安機關、人民檢察院或者人民法院對於報案、控告、舉報，都應當接受。對於不屬於自己管轄的，應當移送主管機關處理，並且通知報案人、控告人、舉報人；對於不屬於自己管轄而又必須採取緊急措施的，應當先採取緊急措施，然後移送主管機關。

B. 東陽虞思超案件打架斗毆非法集資。

提問

東陽虞思超案件打架斗毆非法集資

犯罪嫌疑人 虞思超 ，性別男，出生日期2000年10月06日,住址浙江省東陽市，聚眾斗毆罪，尋釁滋事罪等罪
我局正在偵查浙江省金華市東陽市虞思超等人尋釁滋事案 ，因犯罪嫌疑人虞思超 ，可能判處有期徒刑以上刑罰，採取取保候審不致發生社會危險性
根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十五條第一款第(二)項 之規定,決定對其取保候審，期限從 2018年07月11日 起算。
為依法懲治尋釁滋事犯罪，維護社會秩序，根據《中華人民共和國刑法》的有關規定，現就辦理尋釁滋事刑事案件適用法律的若干問題解釋如下：
第一條行為人為尋求刺激、發泄情緒、逞強耍橫等，無事生非，實施刑法第二百九十三條規定的行為的，應當認定為「尋釁滋事」。

C. 為什麼廣東的經濟不比浙江差，但是感覺廣東的民間集資沒有浙江那樣瘋狂，浙江出了吳英案，杜澤敏案，廣東

你好！廣東為什麼沒有！原因有很大的！其中當年有人逃港，使得那些人都去了香港，廣東就比較少而已！加上廣東有廣府人，客家人和潮汕人都是自力更生為主的，都是同鄉，家族為主的借錢，比較少外借的

D. 吳英集資詐騙案的涉案資產處置

自2012年5月， 吳英案終審判決至2013年10月已有一年半的時間，但是，對於涉案資產的處置卻陷入了僵局。
擁有3.8億元債權的債主們，希望能及早處置涉案資產清償債權。時至今日，吳英案的債權人卻還沒有拿回一分錢。
身在獄中的吳英正在盡各種努力還債。她認為，案發時被扣押的資產被大量漏計。她的父親吳永正認為，經過幾年時間漏計的資產已經大幅度升值，足以償還案發時吳英所欠下的債務。
除此之外，由於吳英擔任法人代表的本色集團名下仍有大量財產，准備通過更換法定代表人的方式，重新激活本色集團，以便用本色集團的資產償還債務。
而政府和法院方面則認為，資產的處置工作中存在困難，因此進展緩慢。
10月28日，東陽警方公布了吳英案的資產處置情況。警方表示，吳英的涉案資產正在處理中，目前，他們已追回贓款1800餘萬元，並存於專案賬戶中。不過，因為處置主體依據、涉及多家法院查封、房產他項權證抵押等問題，現在資產的處置過程困難重重，需向上級及相關法院請示及幫助協調。

E. 吳英集資詐騙案的介紹

吳英集資詐騙案，被告人吳英集資詐騙一案，浙江省金華市中院一審認定，被告人吳英於2003年至2005年在東陽市開辦美容店、理發休閑屋期間，以合夥或投資等為名高息集資，欠下巨額債務。為還債，吳英繼續非法集資。2005年5月至2007年1月間，吳英以給付高額利息為誘餌，先後從林衛平等11人處非法集資人民幣7.7億余元，用於償付集資款本息、購買房產等，實際詐騙金額為3.8億余元。一審以集資詐騙罪判處吳英死刑，並處沒收其個人全部財產。

F. 東陽民間借貸袁梅君

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能拿出200塊的是朋友
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沒錯，我就是金蝌蚪借貸
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G. 吳英案，為什麼沒有受害者

吳英案屬於刑事公訴案件有檢察院提起訴訟。因此現場沒有受害者出庭。
吳英非法集資案屬於國內罕見的經濟大案。受害者眾多。不能一一邀請到庭。對於案件的審理和賠付工作都有相關的特別部門按照流程逐步推進。因此，讓人感覺沒有受害者。

H. 有一位23歲的女孩非法集資7個億的事，誰知道那是怎麼回事(聽別人說的，所以不知道是怎麼回事)

億萬富姐吳英被判死刑之後

法治周末見習記者王峰 法治周末記者廉穎婷 發自北京

從艱苦創業到億萬富姐，從本色神話到債務纏身，吳英的人生跌宕起伏。是什麼，成就了吳英，又摧毀了吳英

2010年1月5日，吳永正冒著嚴寒來到了北京，同吳英的律師商討上訴的事情。

3年來，29歲的大女兒吳英成了他生活的中心，吳英因為「集資詐騙罪」被法院一審判處死刑。

一審判決後，吳英不願上訴。在律師勸說下，吳英在上訴期最後一天同意上訴。

艱苦創業的夢與幻

出身農民的吳永正告訴《法治周末》記者，他4個女兒中，數吳英讀書最好，小學幾乎每學期都是三好學生。1995年7月初中畢業後，吳英不想讀書了。吳永正就安排她到自己的堂妹那裡學美容。

吳英學了一年多，就跑到浙江省慈溪市，與人合夥開了家美容店。此時，吳英才15歲。在慈溪期間，年輕的吳英結識了許多人，包括以後借錢給她的俞亞素等一干寧波放貸者。

2001年，吳英與東陽本地人周紅波訂婚。兩人在東陽市區十字街開了一家「一生美美容美體沙龍」店。當時，吳英已經積累了不少客源。2002年6月，吳英和周紅波登記結婚。

2003年8月，吳英又開了「貴族美容美體沙龍」，生意火爆。吳永正告訴《法治周末》記者，吳英的美容院很快成了東陽最火爆的美容院，美容院的主要收入來源，是為顧客注射羊胎素。

「當時吳英把收入目標定在每個月50萬元。」吳永正說。

2005年3月，吳英從別人手中接過當地的喜來登俱樂部。這間KTV的設備、裝飾陳舊，但吳英採取了異於常人的經營方法，對俱樂部分層裝修。「1、2層裝修的時候，3、4層照常營業，然後顛倒，等全部完工時，裝修費都快收回來了。」吳永正說。

這樣的經營方式，頗有些資本運作的味道，重新裝修後，喜來登成為當時東陽條件最好的KTV之一。一個月後，吳英又在東陽開了千足堂理發休閑屋。此後，她還在義烏開了千足堂分店。

此時的吳英，已經是一個身價數千萬元的年輕有為的創業者，她的夢想是成就一個商業帝國，但她自己都沒想到，資本竟比她的夢想來的還要容易。

本色神話的盛與衰

浙江省金華市龐大的民間游資讓吳英很快擁有了「好夢成真」的資本。

2006年2月，吳英在湖北省荊門市開設了信義投資擔保有限公司。次月，吳英又在浙江省諸暨市，注冊成立另一家信義投資擔保有限公司，開始介入民間借貸、銅期貨等交易。

吳永正告訴《法治周末》記者，他曾從電話里探聽出女兒女婿在炒期貨，「賺了虧了不知道，但一開始肯定是賺了」。

2006年4月，吳英的本色集團突然在東陽橫空出世：本色商貿、本色洗業、本色廣告、本色酒店、本色電腦網路、本色裝飾材料、本色婚慶服務、本色物流……本色系公司一家接一家注冊，僅2006年8月14日，吳英就一口氣注冊了3家公司。

在這期間，吳英投入近1.6億元購買房產，大部分是沿街商鋪。

2006年10月底，因為杭州、上海幾家媒體的連續報道，吳英及本色集團開始聞名全國。本色集團高層甚至對外宣稱，公司在購買物業和裝修上的固定資產投資超過3.5億元，但沒有一分錢是銀行貸款，全部是自有資金。

事實上，支撐起本色集團的，是難以計數的民間融資，此時本色集團的「資金鏈」已幾近斷裂。2006年12月底，東陽、義烏很多民間借貸人頻頻向吳英催債。

2007年1月24日，吳英在杭州舉行了一個小型記者見面會。

無意中，吳英透露了一個「商業機密」，坊間盛傳她擲資兩億元，購買了當地世貿城3層700間商鋪是假的，那是別人在炒作，她只是出面「做做樣子，帶動一下」。她難卻鄉情，「勉強答應出席」。

吳英說，她沒料到這條新聞上了當地報紙的頭版頭條。吳英認為這是「把大家騙進來，抬高房價」。

這件事，吳永正認為是吳英年輕氣盛、意氣用事、缺乏社會經驗，並「不可避免得罪了一些人」。

2007年2月7日晚10時，因涉嫌非法吸收公眾存款，正在北京籌措資金的吳英被東陽市公安機關刑事拘留。2月10日下午，本色集團亦被查封。3月16日，吳英被批准逮捕。

從2006年4月至2007年2月，本色集團的神話只存在了短短10個月。

億萬富姐的罪與罰

2009年4月16日，吳英等來了法院對自己的審判。當日，30多家媒體200名記者湧向金華市中級人民法院，旁聽吳英涉嫌集資詐騙案。此時出現在法庭上的吳英，遠沒有了此前億萬富姐的雍容和富態。

吳英還是表現出了屬於這個年紀的「本色」。公訴人問她：「你是什麼學歷？」

吳英答：「中專。」

公訴人又問：「你有能力管好8家這么大的公司(指吳英的本色集團下屬公司)？」

她立刻回答：「那你為什麼說我沒有能力？」

……

庭審慢慢揭開了吳英財富急劇增長的秘密。吳英幾乎所有的資金都來自民間高利貸，已知的銀行貸款，只有工商銀行東陽支行一筆1550萬元的短期貸款。

金華市中級人民法院查明，在2006年4月成立本色系公司前，吳英即以每萬元每日35元、40元、50元的高息，從俞亞素等人處集資1400餘萬元。

2006年3月30日，吳英從林衛平處借到了500萬元。至2007年1月5日最後一筆200萬元入賬時，短短9個月時間，吳英從林衛平處借到了4.7億元。

吳英先後從林衛平、楊衛陵等11人處集資人民幣7.7億元，用於償還本金、支付高額利息、購買房產、汽車等，實際集資人民幣3.8億元。

庭審中，辯護律師給吳英作無罪辯護。控辯雙方圍繞吳英主觀上是否具有非法佔有他人財物的故意、該案屬於單位犯罪還是自然人犯罪、吳英是否構成集資詐騙罪3個焦點，展開激烈交鋒。

但在一審宣判時，辯護律師有關上述3個方面的辯護，未被法院採納。

2009年12月18日，吳英等來了自己的一審判決：死刑。被告人席上的吳英格外平靜。

一審判決後，吳永正來到北京，12月24日這一天，吳英說不想上訴了。12月25日，吳永正回到金華，讓律師張雁峰勸說吳英上訴。

12月25日下午，張雁峰見到了吳英，吳英只是不停地以「沒用」回復律師。最終，勸說之下，吳英帶著兩份律師起草好的上訴狀走回了監室。

12月28日下午，上訴期結束的最後一刻，吳英在上訴狀上簽下了自己的名字。

民間融資的是與非

據《法治周末》記者了解，吳英一審被判處死刑後，民間對吳英是否罪該至死議論紛紛，尤其在網路上，同情吳英、認為其罪不當死的觀點，占據一邊倒的位置。而事實上，對於民間借貸行為是否合法合理，長期以來都是爭議不斷。

在民間資本充裕的浙江，因中小企業普遍存在融資難，加上民間資本天然的逐利性，民間借貸一直盛行，尤其在溫州、金華等地。而民間借貸與非法集資通常很難界定，罪與非罪，涇渭並不分明。

公開資料顯示，2008年浙江省非法吸收公眾存款立案近200起，集資詐騙立案40多起。其中1億元以上非法吸收公眾存款案件17起，非法集資類犯罪案件集中爆發，涉案金額近百億元。

唾手可得的資本，令吳英忘記了背後洶涌的風險，海量尋求利潤的資本湧向借款人，也掩蓋了其背後尚未明晰的違法底線。

借貸給吳英的林衛平，此前並未和吳英有過接觸，只是大概了解到吳英的「一些項目搞得還可以」，於是，這個前幾年找朋友借5萬元錢都借不到的女孩子從林衛平那裡借走了4.7億元。

林衛平說，「我們一般不會去過多地過問錢到哪裡去，或者它來自哪裡」。

吳英在看守所中寄出的一張明信片上寫著：「記得我開始懂事，我就知道自己的脾氣很像老爸，那麼的倔，那麼的要強，還很執著，為了一個目標不惜犧牲一切。一直以來，我都相信自己是最行的，認為自己的腦子很好使，別人都跟不上。現在我感悟很多，做人、做事一定要順勢而為，當人生的方向坐標錯誤的時候，停止就是進步。」

兩年時間，吳英已沒有了億萬富姐橫空出世時豪擲千金的桀驁，盡管對當時輕易得來的財富神話仍滿含不甘，但此間的巨大落差，讓這個農村女孩瞬即回歸本色。

I. 東陽虞思超案件打架斗毆非法集資

犯罪嫌疑人 虞思超 ，性別男，出生日期2000年10月06日,住址浙江省東陽市，聚眾斗毆罪，尋釁滋事罪等罪
我局正在偵查浙江省金華市東陽市虞思超等人尋釁滋事案 ，因犯罪嫌疑人虞思超 ，可能判處有期徒刑以上刑罰，採取取保候審不致發生社會危險性
根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十五條第一款第(二)項 之規定,決定對其取保候審，期限從 2018年07月11日 起算。
為依法懲治尋釁滋事犯罪，維護社會秩序，根據《中華人民共和國刑法》的有關規定，現就辦理尋釁滋事刑事案件適用法律的若干問題解釋如下：
第一條行為人為尋求刺激、發泄情緒、逞強耍橫等，無事生非，實施刑法第二百九十三條規定的行為的，應當認定為「尋釁滋事」。

J. 東陽單旭輝案件打架斗毆非法集資

使用詐騙方法非法集資，數額較大的，應處五年以下有期徒刑或者拘役。

集資詐騙罪，是指以非法佔有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。

《刑法》：第一百九十二條以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。