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最大的非法融資案

發布時間:2021-09-10 09:36:45

㈠ 非法集資非法斂財案件多發生在哪些地區最多

一般發生經濟發達地區多一些吧,浙江那邊就比較多了,吳英案。

㈡ 延安特大非法集資案,雙鑫集團,詐騙累積金額高達上億元,錢都哪去了

有的付高額利息,有的被領導層揮霍掉了,有的財產被轉移了

㈢ 肖金最大非法集資案

您好,若因為非法集資而遭受侵權,建議當面咨詢律師,依法維權。

㈣ 非法集資要多大金額才算犯罪

非法集資罪是指以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為。非法集資涉及以下任意情形的都算犯罪:

立案標准:《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》「第二十八條 [非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

(四)造成惡劣社會影響的;

(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。

拓展資料:

為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,最高人民法院會同中國銀行業監督管理委員會等有關單位,研究制定了《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,該司法解釋自2011年1月4日起施行。1月4日,最高人民法院舉行新聞發布會,介紹了這一司法解釋出台的有關情況。

近幾年來,非法集資活動猖獗,案件數量居高不下,大案要案頻發,涉案地域廣,涉及行業多,參與集資群眾眾多,不僅嚴重損害了人民群眾的利益,而且嚴重影響了社會穩定和國家經濟安全,非法集資已經演變成為典型的涉眾型經濟犯罪。

非法集資 網路

㈤ 中國第一非法集資大案

從2003年到來2006年7月,一個綽號自「小姑娘」的美容院女老闆杜益敏在麗水可謂「春風得意」,憑借給出的高額利息,數百上千人搶著「借錢」給她,幾年下來非法集資高達7億元。「小姑娘」一案麗水市中級人民法院作出一審判決,被告人杜益敏犯集資詐騙罪,判處死刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產。

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