外匯管理局舉報

⑴ 違反外匯管理應該移交什麼機關處理

依據《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國外匯管理條例》，國家外匯管理局於1997年4月8日對外公布並施行了《檢查處理違反外匯管理行為辦案程序》（以下簡稱《程序》）。《程序》的公布和實施，使外匯檢查工作更趨於規范化、制度化和法制化。檢查處理違反外匯管理行為應嚴格按照《程序》的規定進行。下面對《程序》的內容作出詳細介紹。

一、基本原則

為確保外匯管理局依法行使檢查職權，保護當事人合法權益，外匯檢查工作程序堅持以事實為根據，以法律為准繩，實事求是，從客觀實際出發，懲罰與教育相結合的原則。

二、外匯檢查的管轄權

檢查處理違反外匯管理行為，由行為發生地外匯管理局負責。

三、外匯處罰訴訟時效

違反外匯管理行為在兩年內未被發現的，不再給予處罰。法律另有規定的除外。

四、行政處罰適用的法律情節

1．當事人有下列情形之一的，應當依法從輕處罰：

（1）主動減輕違反外匯管理行為危害後果的；
（2）主動向外匯局坦白交代違法事實，積極配合檢查、真誠悔改的。

2．當事人有下列情形之一的，應當依法減輕處罰：

（1）主動消除違反外匯管理行為危害後果的；
（2）受人脅迫有違反外匯管理行為的；
（3）配合外匯局查處違反外匯管理行為有立功表現的；
（4）違反外匯管理行為情節輕微的；
（5）其他依法減輕處罰的。

3．違反外匯管理行為情節輕微並及時糾正，沒有造成危害後果的，應免予處罰。

五、外匯檢查的立案程序

外匯管理局對通過舉報、自查自報、其他外匯管理局及其他有關部門交辦或移送、外匯管理局檢查發現等渠道反映的違反外匯管理行為予以立案查處。

對屬於其他行政機關管轄的，應及時移交有關行政機關處理；構成犯罪的，應移交司法部門，依法追究刑事責任。

六、外匯檢查的實施

1．檢查人員執行公務時，應當出示「國家外匯管理局檢查證」或本局介紹信。檢查應制發「檢查通知書」，提前5天通知當事人。

2．詢問當事人、證人和調查有關情況時，檢查人員不得少於兩人。詢問當事人應作好「調查筆錄」。「調查筆錄」應當交當事人核對；對沒有閱讀能力的，應向其宣讀。檢查人員應在筆錄末頁簽名。

詢問證人應當分別進行並作好「調查筆錄」。「調查筆錄」應當交證人核對；對沒有閱讀能力的，應向其宣讀。

3．對收集到的書證、物證等證據材料，應當說明來源和出處，並由出證人簽名並蓋章。在證據可能滅失或者以後又難以取得的情況下，經外匯管理局有關負責人批准，可以先行登記保存，製作登記清單，外匯管理局應在7日內及時作出處理決定。

七、外匯檢查的處理

1．外匯管理局在作出處罰決定前，須製作「行政處罰徵求意見書」，向當事人說明准備作出處罰決定的事實根據、法律依據和處罰內容，告知當事人依法享有的權利。

2．外匯管理局對當事人給予停業、吊銷經營外匯業務許可證或罰沒款金額在500萬元人民幣以上的，應在「行政處罰徵求意見書」中告知當事人有要求舉行聽證的權利。

3．檢查人員在違法事實調查清楚，證據確鑿，法律手續完備後，應填寫「檢查報告」。此報告應經外匯管理局有關負責人進行審查，並根據不同情況作出處理決定。

4．對違反外匯管理行為情節復雜或者違法金額在等值2000萬美元以上的，需給予較重處罰的，應由作出處罰的外匯管理局負責人集體討論決定。

5．作出處罰決定後，應製作「行政處罰決定書」，該書應包括如下內容：

（1）當事人姓名、住址、單位名稱、法人代表等情況；
（2）認定的違法事實；
（3）適用處罰的理由、依據；
（4）作出的處罰決定；
（5）處罰執行方式和期限；
（6）不服處罰決定申請行政復議或者提起行政訴訟的途徑和期限；
（7）作出處罰決定的外匯管理局名稱、印章和期限。

6．對需給予處罰的違反外匯管理行為，違法金額超過等值2500萬美元或違法所得超過等值2000萬元人民幣的，需報國家外匯管理局審核；事先應將「檢查報告書」及有關證據材料和處理意見報國家外匯管理局審核批復後才能處理。

7．對《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條第五款「其他逃匯行為」；第四十四條第四款「違反外債管理的其他行為」；第四十五條第四款「非法使用外匯的其他行為」進行處理，處罰決定前須報國家外匯管理局批准。

8．「行政處罰決定書」應直接送達當事人，並由當事人填寫「送達回證」。直接送達有困難時，也可以掛號方式郵寄送達，送達日期以當事人收到之日為准。

八、外匯處罰的執行

1．處罰決定除需立即執行的以外，執行期限一般應在當事人收到「行政處罰決定書」之日起15日內。當事人不服處罰決定申請復議或提起行政訴訟的，處罰不停止執行，法律另有規定的除外。

2．對外匯管理局作出的處罰決定，當事人逾期不提出復議申請或行政訴訟，又不執行處罰決定的，作出處罰決定的外匯管理局可以採取下列措施：

（1）逾期不繳納罰沒款的，每日按罰沒款數額的3%加處罰款；
（2）申請法院強制執行。

作出處罰決定的外匯管理局及其人員不得自行收繳罰沒款，應通知當事人到指定銀行辦理繳納罰沒款手續，並持交款憑證報送作出處罰決定的外匯管理局存檔。處罰決定執行完畢後，應將全部材料及時存檔。存檔期限為5年。

九、外匯檢查的復審

外匯管理局實施處罰有下列情況之一的，由上級外匯管理局或原承辦局有關負責人責令復審後進行糾正（原承辦局）自行復審糾正的處罰決定，必須經當地外匯管理局負責人批准並報國家外匯管理局備案）：

事實不清或證據不足的；
無法定處罰依據的；
擅自改變處罰種類、幅度的；
違反規定的處罰程序的。

在復議期限內，當事人申請復議的，一般應適用復議程序。但被申請人（原承辦局若採取復審程序糾正自己錯誤的具體行政行為，且當事人同意撤回復議申請的，可適用復審程序。外匯管理局經過復審糾正自己的處罰決定的，應制發「復審決定書」通知當事人。

十、外匯檢查的簡易程序

檢查處理下列違反外匯管理行為，可以適用簡易程序

（1）違法事實確鑿並有處罰依據，需給予當事人警告或應給予對個人處罰款在50元人民幣以下的，對法人或其他組織罰款在1000元人民幣以下的；

法律、法規規定的其他情況。

簡易程序包括如下內容

（1）向當事人出示「國家外匯管理局檢查證」；
（2）告知當事人違反外匯管理行為的事實以及適用處罰的理由和依據；
（3）聽取當事人的陳述和申辯；
（4）制發適用簡易程序的「行政處罰決定書」，使用時經主管檢查的有關負責人批准後填發；
（5）將「行政處罰決定書」當面送達當事人。

十一、法律責任

1．外匯管理局施行行政處罰，有下列情形之一的，由上級外匯管理局責令改正，並可以對直接負責的主管人員和其他直接人員依法給予行政處分：

（1）沒有法定處罰依據的；
（2）擅自改變處罰種類、性質的；
（3）違反法定的處罰程序的；
（4）違反《中華人民共和國行政處罰法》第十八條關於委託處罰規定的。

2．檢查人員利用職務上的便利，索取或收受他人財物等行為構成犯罪的，依法追究刑事責任；情節輕微不構成犯罪的，依法給予行政處分。

3．外匯管理局為牟取本單位私利，對應當移交司法機關追究刑事責任的不移交，以行政處罰代替刑罰，由上級外匯管理局或者有關部門責令改正；拒不糾正的，對直接負責的主管人員給予行政處分；徇私舞弊，包庇縱容違法行為的，比照《中華人民共和國刑法》第一百八十八條的規定追究刑事責任。

⑵ 我要投訴東莞市外匯管理局,請問去哪裡投訴啊!

外匯局的業務系統是內部系統，管理很嚴格，未經科技部門許可不允許用U盤等移動內介質，只能用光碟、容磁碟等，外匯局用的U盤都是經過科技部門授權許可的，其他未經認證的識別不了。這道不是有意為難你。至於態度嘛，行政部門很多人都這樣，不要太較真。你以後還要經常和他們打交道，投訴我看大可不必，否則吃虧的是你。至於材料，是紙質的就自己復印一份，有些表格之類的，互聯網上可以搜到（估計你需要的是出口核銷批次核銷報告表）。

⑶ 深圳外管局電話號碼是多少

1、資本項目外匯業務咨詢電話：0755-22192853。

2、經常項目外匯業務咨詢電話：0755-25859736。

通信地址：廣東版省深圳市羅權湖區深南東路5006號。

傳真電話：0755-25590240。

郵政編碼：518000。

上班時間：周一至周五（法定節假日除外）上午8:30至中午12:00，下午14:00至下午17:30。

(3)外匯管理局舉報擴展閱讀：

職責：

國家外匯管理局深圳市分局於1981年設立，是深圳市外匯業務的監管機構，主要職責如下：

1、負責轄內國際收支和外匯收支統計、管理、預警和分析工作。

2、負責轄內外匯經常項目管理工作。

3、負責轄內外匯資本項目管理工作。

4、依法檢查轄內機構執行外匯管理法規的情況，處罰違法違規行為。

5、監督管理外匯市場的運作秩序，分析預測外匯市場的供需形勢，向國家外匯管理局提供政策性的建議和依據。

6、承辦國家外匯管理局交辦的其他事項。

⑷ 廣東省外匯管理局投訴電話

國家外匯管理局廣東省分局通信地址：

廣州市沿江中路298號江灣新城東區C座6～10樓。

郵政編碼：510100

辦公地點：

外匯綜合處：江灣新城東區C座8樓

國際收支處：江灣新城東區C座10樓

經常項目管理處：江灣新城東區C座6樓

資本項目管理處：江灣新城東區C座7樓

外匯檢查處：江灣新城東區A座12樓

外匯營業室（廣東省分局營業廳）：江灣新城中區20樓

聯系電話：

值班電話：83283666

傳真電話：83287922

投訴及舉報電話：83282786

咨詢電話：（詳見下表）

相關業務
咨詢電話

外債業務
83282704

外匯登記、驗資詢證
83283105

外商直接投資、境外投資
83282725

貿易、非貿易業務
83283073

出口核銷業務
83282721

進口核銷業務
83282722

國家外匯管理局廣東省分局轄屬中心支局通信地址：

國家外匯管理局珠海市中心支局：

珠海市吉大景山路196號人民銀行大樓

郵政編碼：519015

國家外匯管理局東莞市中心支局：

東莞市城區可園南路1號

郵政編碼：523011

國家外匯管理局中山市中心支局：

中山市石岐華柏路55號廣發大廈12、13樓

郵政編碼：528400

國家外匯管理局佛山市中心支局：

佛山市順德區大良鎮鑒海北路382號

郵政編碼：528300

國家外匯管理局江門市中心支局：

江門市東華二路12號

郵政編碼：529030

國家外匯管理局惠州市中心支局：

惠州市麥地路28號之二

郵政編碼：516008

國家外匯管理局汕頭市中心支局：

汕頭市長江路五號

郵政編碼：515041

國家外匯管理局潮州市中心支局：

潮州市新洋路金宇大廈

郵政編碼：521011

國家外匯管理局揭陽市中心支局：

揭陽市東山區建陽路南

郵政編碼：522000

國家外匯管理局湛江市中心支局：

湛江市人民大道中43號

郵政編碼：524022

國家外匯管理局肇慶市中心支局：

肇慶市建設二路86號

郵政編碼：526060

國家外匯管理局茂名市中心支局：

茂名市油城六路40號大院

郵政編碼：525000

國家外匯管理局梅州市中心支局：

梅州市梅江二路

郵政編碼：514021

國家外匯管理局清遠市中心支局：

清遠市新城北江二路3號人行大廈

郵政編碼：511515

國家外匯管理局韶關市中心支局：

韶關市惠民南路48棟

郵政編碼：512025

國家外匯管理局汕尾市中心支局：

汕尾市50米大道中段人民銀行大廈

郵政編碼：516600

國家外匯管理局河源市中心支局：

河源市文明路昌盛街1號

郵政編碼：517000

國家外匯管理局雲浮市中心支局：

雲浮市興雲中路69號

郵政編碼：527300

國家外匯管理局陽江市中心支局：

陽江市漠江路 188號

郵政編碼：529500

國家外匯管理局增城市支局：

增城市光明西路12號

郵政編碼：511300

國家外匯管理局從化市支局：

從化市街口街開源路31號

郵政編碼：510900

⑸ 佛山外匯管理局投訴電話是多少打了N個電話沒人接.明明是自己給出來的咨詢電話三個,一個一個打了沒人接.

佛山外匯管理局的電話一般都不接機的。你經常去過外匯管理局辦事你就知道了，電話響了也沒人理。
你是不是要問還要不要用核銷單啊，佛山從2012年8月1號開始不用紙制核銷單了~~
你打83281704、83281709（此電話經常不接機）、83281711這三個電話肯定有一個接機的~~~

⑹ 有誰知道溫州樂清外匯管理局的投訴電話

唉 明擺著 敲你呢 建議私下協商吧 否則即使這次告贏了 以後麻煩

⑺ 怎麼投訴北京外匯管理局

國家外匯管理總局，地址:北京市海淀區阜成路18號華融大廈 郵編:100048
舉報電話:68402265

⑻ 沈陽外匯局電話

國家外匯管理局遼寧省分局
國際收支處(綜合業務處)

電話：024-23440471

經常項目管版理權處

電話：024-23440039

資本項目管理處

電話：024-23440307

外匯檢查處

電話：024-23440183

舉報電話：024-23440311 1300243900

地址：沈陽市和平區南京北街192號

郵編：110001

⑼ 到那去投訴紅河州外匯管理局我要去投訴他們，四、五個人坐在辦公室里聊天，還說今天太忙了，不幫辦理。

這個問題真的是很難處理的，外匯管理局的人各個地區都有這種情況，誰讓人家是國家公務人員呢，還隸屬中國人民銀行，你要是真覺得消不了氣，那直接到你們當地的省中國人民銀行投訴吧，

⑽ 有誰知道即墨市外匯管理局的投訴監督電話嗎那裡的老大媽們態度太惡劣了！竟然威脅人！還及其的不耐煩~！

在哪裡都會有一批混入仕途的流氓。可以打114問一下外匯管理局的上級單位的電話進行投訴。祝順！