金融机构最迟不超过几个工作日

Ⅰ 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法多少个工作日内补正

金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个内机构，及时以电子方式向中容国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

Ⅱ 议付银行收到单据,必须在合理工作日内审核完单据,最迟不得超过10个工作日

上面那一句，UCP600规定银行审单的时间自其收到单据翌日起不能超过5个银行工作日。
下面这句，如果是这样，会给买方带来很多额外的费用。

Ⅲ 《行政强制法》第六十九条中十日以内期限的规定是指工作日。我想知道，这里是否包括十日

《行政强制法》第六十九条中十日以内期限的规定是指工作日，包含十日在内。
条文解读
一、关于工作日和法定节假日
工作日，通俗地说就是需要工作、上班的日子。《国务院关于职工工作时间的规定》规定自1995年5月1日起实行职工每周工作5天、40小时工作周制度。2008年1月3日，原劳动和社会保障部发布《关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知》规定，年工作日为250天。
法定节假日是指根据国家、民族的风俗习惯或纪念要求，由国家法律统一规定的用以进行庆祝及度假的休息时间。根据《国务院关于修改〈全国年节及纪念日放假办法〉的决定》的规定，我国全国年节及纪念日的假期包括三类:第一类是全体公民放假的节日，包括:(一)新年，放假1天(1月1日);(二)春节，放假3天(农历除夕、正月初一、初二);(三)清明节，放假1天(农历清明当日);(四)劳动节，放假1天(5月1日);(五)端午节，放假1天(农历端午当日);(六)中秋节，放假1天(农历中秋当日);(七)国庆节，放假3天(10月1日、2日、3日)。第二类是部分公民放假的节日及纪念日，包括:(一)妇女节(3月8日)，妇女放假半天;(二)青年节(5月4日)，14周岁以上的青年放假半天;(三)儿童节(6月1日)，不满14周岁的少年儿童放假1天;(四)中国人民解放军建军纪念日(8月1日)，现役军人放假半天。第三类是少数民族习惯的节日，由各少数民族聚居地区的地方人民政府，按照各该民族习惯，规定放假日期。全体公民放假的假日，如果适逢星期六、星期日，应当在工作日补假。部分公民放假的假日，如果适逢星期六、星期日，则不补假。
本条中的法定节假日，主要包括全体公民放假的节日以及正常情况下每周的周六周日。在少数民族地区，地方人民政府确定的少数民族习惯节日也属于本条所指的法定节假日。
二、关于期限的计算
在行政强制中，行政机关、人民法院、金融机构以及当事人的行为应当在一定时间内完成，这就是所谓的期限。法律对期限作出明确规定，一是督促行政机关、人民法院、金融机构等提高效率，及时地作出有关决定、实施行政强制，依法履行职责，切实保护公民、法人和其他组织的合法权益;二是增强人们的法制观念，督促或者强制不履行行政决定的当事人尽快履行其义务，维护正常的社会秩序。
期限的计算是一个重要问题，规定不明确在实践中就会引起争议。《民事诉讼法》、《行政复议法》、《行政许可法》等都在法律条文中对期限中节假日的计算问题作出规定，但根据期限的长短，对期限是否含法定节假日作出明确规定的，本法尚属首次。“十日以内期限的规定是指工作日，不含法定节假日”，本法这样规定主要考虑到:一是，十日以内的期限本身时间就比较短，而且行政强制执行一般不得在夜间或者法定节假日实施，如果十日以内的期限也含法定节假日，在实际执行中就可能存在一定的困难。如本法第三十一条规定：“依照法律规定冻结存款、汇款的，作出决定的行政机关应当在三日内向当事人交付冻结决定书”。以9月30日作出冻结决定为例，如果上述规定中的“三日内”期限含法定节假日的话，行政机关工作人员最迟要在10月3日，国庆节假期尚未结束还处于休假期间的时候，就要向当事人交付冻结决定书。这样明显不合适，实际执行起来也会很困难。因此本法规定十日以下，包括十日以内的期限仅指工作日，不含法定节假日。二是，十日以上的期限本身时间较长，含法定节假日在内也不会因时间紧张给行政机关或者当事人的行为带来不便，而且如果不含法定节假日，不仅会给计算期满日期带来诸多不便，同时会造成期限的实际长短差距很大，不利于对当事人权益的保护。如本法第三十二条规定：“自冻结存款、汇款之日起三十日内，行政机关应当作出处理决定或者解除冻结决定”。此处的“三十日”应当理解为自然日，以2012年4月25日作出冻结存款决定为例，最迟作出处理决定或者解除冻结决定的日期为5月24日。
期限的计算，还需要注意以下几个问题:
1.期限开始的时和日不计算在期限内，从下一个小时或者从次日起算。如本法第五十六条第二款规定，上一级人民法院应当自收到复议申请之日起十五日内作出是否受理的裁定。以人民法院2012年6月11日接到申请为例，那么计算这一期间时，就应当从第二天，即2012年6月12日开始计算，也就是说应当在2012年6月26日前受理。
2.期限届满的最后一日是法定节假日的，以法定节假日后的第一日为期限届满的日期。如本法第五十八规定，人民法院应当自受理之日起三十日内作出是否执行的裁定。以人民法院2012年6月1日受理为例，期限届满之日本应为7月1日，但因7月1日是周日，属于法定节假日，因此，应当以法定节假日结束以后的次日，即7月2日，为作出是否执行的裁定的最后期限。
3.期限不包括在途时间，执法文书在期满前交邮的，不算过期。所谓在途时间，是指行政机关或者人民法院、当事人通过邮寄递交的有关决定、申请的，在途中所用去的时间。确定期满前是否交邮，应当以邮局的邮戳为准，只要邮戳上的时间证明在期间届满前，已交付邮局，就不算过期。
4.“十日以内”包括十日。如果本法规定期限为十日，则只包括工作日，不含法定节假日。

Ⅳ 金融机构分析识别，通过交易监测标准筛选出的交易后，认为不作为可疑交易报告的应当记录。

正确的。

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十四条规专定：金融机构应当对通过交易监测标准属筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由。

确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。

(4)金融机构最迟不超过几个工作日扩展阅读：

可疑交易报告的相关要求规定：

1、金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

2、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

Ⅳ 劳动法对金融机构一线员工合法的工作时间是几个小时包括节假�

所有单位都应当遵守如下工作时间和休息休假制度，劳动法不是针对某个群体制定的。

1. 劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时的工时；

2. 用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日；

3. 企业因生产特点不能实行上述两条规定的，需要经劳动行政部门批准才可以实行其他工作和休息办法；

4. 用人单位在下列节日期间应当依法安排劳动者休假：元旦、春节、国际劳动节、国庆节、法律、法规规定的其他休假节日（比如五四青年节、三八妇女节等）。

5. 用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。

6. 劳动者连续工作一年以上的，应享受带薪年休假最低5天。
其实你的问题自己好好看一下《劳动法》就会很清楚了。

Ⅵ 大额交易报告时限为交易发生后的几个工作日

金融来机构应当在大额交易发生后的自5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

Ⅶ 银行业金融机构应于每月后多少个工作日报送上月信息表

银行业金融机构应于每月后5个工作日报送上月信息表

Ⅷ 金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过

金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

(8)金融机构最迟不超过几个工作日扩展阅读

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定

第十一条金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

第十二条金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：

（一）中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

（二）公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。

（三）本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。

（四）中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

（五）中国人民银行要求关注的其他因素。