浙江同星科技股份招股书

A. 河南恒星科技股份有限公司的历史沿革：

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”) (股票简称恒星科技、股票代码002132)的前身为巩义市恒星金属制品有限公司(以下简称“前身恒星公司”),原系由巩义市康店镇焦湾村民委员会、谢保军、谭士泓、吴定章、焦耀中、谢富强、陈丙章共同出资设立的有限责任公司,成立于1995 年7 月12日,注册资本人民币800 万元。上述注册资本业经巩义市审计师事务所验审字第13 号企业注册资金审验证明书验证。 2001 年2 月22 日,巩义市康店镇焦湾村民委员会将其持有前身恒星公司的470 万元出资分别向谢保军转让328 万元、向焦耀中转让54 万元、向谢富强转让22 万元、向陈丙章转让22 万元、向吴定章转让22 万元、向谭士泓转让22万元。转让完成后,巩义市康店镇焦湾村民委员会不再持有前身恒星公司任何出资。 2002 年10 月18 日,经前身恒星公司第六次股东会审议,前身恒星公司所有股东以货币资金方式将注册资本从800 万元增加到2000 万元。上述注册资本业经巩义真诚会计师事务所有限公司巩注会验字(2002)第219 号验资报告验证。 2004 年2 月16 日,经河南省人民政府豫股批字[2004]02 号文批准,前身恒星公司以2003 年12 月31 日为基准日整体改制变更为本公司,并于2004 年3 月18 日登记注册,取得河南省工商行政管理局企业法人营业执照,公司股本总额以巩义恒星金属公司2003 年12 月31 日经审计的净资产为依据折为11000 万股。 2004 年11 月25 日,经河南省人民政府豫股批字[2004]32 号文批准,公司以2004年9 月30 日为基准日调整注册资本,并于2004 年12 月6 日取得河南省工商行政管理局企业法人营业执照,公司股本总额以2004 年9 月30 日经审计的净资产为依据折为12,207.80 万股。 2007 年4 月3 日,经中国证券监督管理委员会“证监发行字【2007】68 号”文《关于核准河南恒星科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)4100 万股(每股面值1 元)。并于2007 年4 月12 日至13 日在深圳证券交易所定价发行,4 月27 日挂牌交易。新股发行成功后,本公司注册资本为人民币163,078,000元,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验〔2007〕032 号验资报告验证,并由河南省工商行政管理局换发企业法人营业执照,公司组织机构代码75714956-0。住所巩义市康店镇焦湾村。

B. 杭州巨星科技股份有限公司的公司的竞争地位

1、 国内外市场特点不同
中国国内的制造加工业、汽车修理业和房地产等行业持续发展，这些行业相关的工具五金产品市场容量也迅速扩大；国内的普通家庭对工具五金产品的消费量较小，而且其需求主要集中在中低档产品，随着中国经济的持续增长和国民收入的不断提高，国内消费者对高端产品的需求也逐渐上升，具有较大的增长潜力，许多国际知名工具五金公司都已进驻中国。
2、 创新能力是工具五金企业树立品牌和发展壮大的核心能力
工具五金行业中的领先企业能够依靠自身的创新研发能力在市场上树立品牌，取得竞争优势。中国2013年还只是工具五金产品制造大国，而不是强国，国内工具五金产品制造企业的数量众多，而真正形成规模的很少，企业整体工艺技术装备水平偏低，引进技术消化吸收和自主创新能力较差、产品品种结构不尽合理，中低档品种产量过剩，而高附加值、高技术含量的品种比重偏低，自有品牌较少。
3、 销售渠道建设日益重要
世界工具五金行业的生产销售由小型独立逐渐趋向于大型化、国际化，出现了国内外联合销售网络——连锁店、加盟店，这些大型批发兼零售商场可提供高品质和价格合理的产品，这种方式大大促进了产品销售。中国的工具五金制造企业主要是依靠中间贸易商进行代理销售，尤其是在海外市场，由于以中低档产品居多，往往需要国外厂商对产品进行再加工和重新包装才能上架销售，产业链明显拉长，厂商远离终端客户，企业难以了解最终用户的需求和市场动态，不利于根据市场需求及时调整战略和设计产品，同时也明显压缩了企业的利润空间。 1、 技术优势
与国内绝大多数工具五金企业相比，公司具有较强的研究开发和创新设计能力，技术优势明显。公司拥有专利235项，被评为中国企业自主创新100强（57位）、浙江省专利示范企业、省级企业技术中心及杭州市企业高新技术研究开发中心。
2、 品牌优势
公司的多个自有品牌已经成为国际上较为知名的工具五金品牌，包括“GreatStar”、“Sheffield”等，其中 “GreatStar”和“Sheffield”分别被评为2008年度“浙江出口名牌”和2008年度“杭州出口名牌”。
3、 经营模式优势
相较于国内大部分工具五金企业仍采用OEM经营模式，公司的经营模式已经处于从ODM逐步向OBM过渡的阶段。
4、 供应链优势
公司生产的工具五金产品品种多、规格全、规模大。由于产能有限，公司为了保证部分功能外观新颖、生产技术创新、毛利率高的核心产品和品牌产品的质量，由公司自行研发、设计、生产和包装该类产品；而一些生产工艺简单，部分成熟产品和技术含量较低的产品的初始生产流程外包给其他公司（其他公司主要是对巨星科技贴牌生产），进一步的深加工、组装、包装等流程由公司自主完成，这就决定了公司具有较大的零部件、半成品和产成品采购规模。
5、 销售渠道优势
欧美发达国家仍是国内工具五金产品的主要市场。在海外销售渠道方面，国内企业主要是面对代理商或贸易商等中间商，通常会对采购的产品进行再加工和再包装，然后转卖给终端商，最后由终端商销售给最终消费者；
6、 人才优势
公司中高层管理人员大都具有长期从事工具五金产品生产、加工和销售的经验，对工具五金行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。

C. 杭州巨星科技股份有限公司的企业文化

巨星从成立那一天起，就认定细节决定成败，一切事情都要把细节做好。从拜访客户，准备样品、报价、邮件处理、传真回复、产品材料特性、加工工艺、质量标准、生产周期、交货能力、运输周期、报关商检等等，每一道工序、每一个岗位，都不能出错，只有做得比别人好，比别人细致，才能在竞争中取得优势。注意了细节，才能减少差错；注意了细节，才能获取客户的信任；注意了细节，才能发现自身的不足；注意了细节，才更能发现问题去解决问题。
追求创新，是巨星企业文化的核心。只有创新，才能突破自我，只有不断创新才更能在竞争中争取先机，创新让企业充满生机，创新让企业充满动力，创新让企业不断成长提高。
巨星在这么多年的成长过程中，深刻体会到创新的重要，创新能力的强弱，决定了企业的市场份额。巨星靠创新吸引客户，靠创新占领市场，靠创新提升自身。一成不变，意味着退步，随时都有可能在激烈的竞争中败下阵来。巨星人不仅在产品研发上大力创新，在生产工艺上也大力创新，在内部管理上也大力创新，在业务模式上也大力创新，创新无处不在，创新无时不在。巨星人深信，只有在创新中，巨星才能再创辉煌。
生于忧患，死于安乐。巨星不断取得骄人的业绩，却始终没有减慢前进的步伐，即使在金融危机爆发这种极其不利的情况，巨星还是取得了净利润的大幅增长，这与巨星人始终有这么一种忧患意识息息相关。先天下之忧而忧，不定期的进行短期、中长期国内国际形势预测和分析，使得巨星能够提前做好准备，取得先机，应对各种不利情况，巨星能在顺境中快速发展，同样也能在逆境中壮大。这种忧患意识，使得巨星更能良好地、持续地发展。
企业的发展离不开企业的员工，员工的表现，直接关系到企业的命运。巨星员工体现了中国人一贯有的吃苦耐劳，无私奉献的美德。巨星人一贯提倡效率，各个部门协同配合及时完成任务，大家很主动把公司的利益放在第一位，大家深信个人与企业是同命运的，只有企业好，自己才会好。的确，巨星员工们伴随企业的发展过程中实现了自己的价值，得到了很好的回报。今后，巨星更加会注重人才的发掘和培养，只有做好人员的充分准备，才能在今后的不断壮大中获取发展的力量。

D. 杭州巨星科技股份有限公司的公司发展简史

● 1993年7月，巨星工具成立
● 2000年9月1日，巨星工具100%转让给香港巨星
● 2001年7月，仇建平先生等5名自然人以货币资金共同出资设立巨星有限，注册资本为500万元
● 2007年10月18日，巨星科技收购巨星工具
● 2007年11月2日巨星控股成立
● 2008年7月2日，巨星有限整体变更为巨星科技。主要发起人为巨星控股、仇建平及王玲玲，共持有发行人94.2146%的股份。