涉嫌恐怖融资

❶ 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从什么角度分析

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（ABCDE）等法律和部门版规章中。 A. 《反洗钱权法》 B. 《金融机构反洗钱规定》 C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 E. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

❷ 涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类

我国关于大抄额和可疑交易报告制度袭的规定，主要体现在（ABCDE）等法律和部门规章中。 A. 《反洗钱法》 B. 《金融机构反洗钱规定》 C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 E. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

❸ 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法所称的恐怖融资包括哪些行为

本办法所称的恐怖融资是指下列行为：
    （一）恐怖组织、恐怖分子募集、占有专、使用资属金或者其他形式财产。
    （二）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    （三）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    （四）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

❹ 从交易涉及的地区分析，哪些情形可能涉嫌恐怖融资

您好，以下回复仅供参考。建议您去当地的图书股或者是网上文库寻找您需要的资料。

❺ 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收分析涉嫌恐怖融资的什么报告

可疑交易，虽然图看不清，答案选D

❻ 从账户开立和使用的特征来看 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易

从账户开立和使用的特征来看 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易
有三种：
1．长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕
2．用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
3．同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符

❼ 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易

涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：
（一）怀疑客户为恐回怖组织、答恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
（二）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。
（三）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
（四）怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
（五）怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。
（六）怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖 融资活动人员使用的。
（七）金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其 他情形。

❽ 谁负责接收分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

1，有利于金融信息的收集，整理，建立融资渠道;
2，帮助准备报告和文件;
3，协助处理相关的各种外部事务的财务公司贷款;
4协助上级对其他临时工作，协调。

❾ 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收涉嫌恐怖融资的什么报告

可疑交易报告。

当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，须向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。

可疑交易报告制度是指金融机构发现可疑交易后向人民银行或外汇局报告的制度，但不影响和妨碍金融机构在对可疑交易进行审查，发现涉嫌犯罪时，向当地公安部门报告义务的履行。

(9)涉嫌恐怖融资扩展阅读：

中国反洗钱监测分析中心要依据相关法律，根据国家反洗钱工作的需要，不断提高对大额与可疑资金流动的监测分析水平。主要职责是：

1、会同有关部门研究、制定大额与可疑资金交易信息报告标准。

2、负责收集、整理并保存大额与可疑资金交易信息报告。

3、负责研究、分析和甄别大额与可疑资金交易报告，配合有关行政执法部门进行调查。

4、按照规定向有关部门移送、提供涉嫌洗钱犯罪的可疑报告及其分析结论。

5、按照规定向有关部门提交大额支付信息。

6、研究分析洗钱犯罪的方式、手段及发展趋势，为制定反洗钱政策提供依据。

❿ 涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型有几种

涉嫌来恐怖融资的可疑交易报告源的具体情形包括但不限于以下种类：
（一）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
（二）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。
（三）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
（四）怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
（五）怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。
（六）怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖 融资活动人员使用的。
（七）金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其 他情形。