大型资金盘诈骗

1. 遭遇了资金盘诈骗。现在对方还未关网。现在报案能拿回本金吗

你怎么判定是资金盘诈骗的。想要拿回本金,越早报案越好。

2. 遭遇资金盘诈骗，怎么办

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3. 开资金盘是诈骗吗违法吗

1、如果虚构事实隐瞒真相骗取他人财物数额较大则涉嫌诈骗犯罪。

2、 《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物数额较大的处三年以下有期徒刑拘役或者管制并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金或者没收财产。

3、本法另有规定的依照规定。

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资金盘常用的伎俩

归纳资金盘的赢利模式，基本上是以下两点

1、以大搏小（大投入搏小收入）

不论是日收入1%、1.5%，还是月收入10%、30%，投资者都必须先投入百分之百，投入后能否真得到资金盘公司的利润兑现，只有了无结果的等待。等到了，赌赢一回；等没了，叫天天不应。可并且，历史的经验反复证明，资金盘子的全部投入等没了是早晚的事。

2、以长搏高（长期投入搏高额回报）

即静态回报，资金滚动，投一笔钱，等12-18个月，甚至两至三年，回报十倍至数十倍。听上去极具诱惑力，但美梦成真要耗时一至三年，在这365-1095天中，每一刻都可能厄运降临。没人给上保险，玩得就是心跳。但是开资金盘被用做钓饵的极少数人赚了，绝大多数人的发财梦换来的却是血本无归。

4. 资金盘被骗怎么处理

1、报警。需要说明的是，各地的报警电话都是110，不会是其他的号码。报警后，虽说挽回损失的希望不大，但还有万一的机会。

2、长点心。以后别再上这种当。要牢记这句古语：“吃一堑，长一智。”也不要再相信天上掉馅饼的事了。特别是像网k络h刷t单，网a络a兼a职之类的骗局。

3、把自己的经历说出来，警示他人。让善良的无辜之人不再上当受骗。

4、需要强调的是，不要相信网络黑客什么的会给你找回钱财，全部都是先收你费，然后把你拉黑的。相信黑客能找加被骗钱财的，往往是另一个骗局的开始。

5、如果是支付宝转账，这是即时到账交易，一旦支付成功，款项就已经进入他人账户，无法退回。可以尝试联系支付宝的工作人员，反馈被骗情况。把对方支付宝账户举报核实，如果核实情况属实，支付宝会把对方账户进行相应的监管和限权，以免其他人继续受骗。

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主要措施：

（一）建立单位实有账户财政资金盘活机制。按照“预算单位实有账户结转两年以上的财政性资金账面余额与银行存款余额谁低就低”的原则将资金交回国库。收回资金由财政部门统一管理，实施国库集中支付。

如预算单位银行存款余额不足以支付预收款项、偿还借款或被收回项目需要继续支出时可向财政部门申请，由财政部门在该单位交回国库资金额度内安排资金支持。同时，按照“消化存量、控制增量”的原则。

严格审核预算单位向实有账户转拨财政资金行为，除购买事业单位专业服务、应急救灾资金等外（具体范围参照琼财库〔2014〕1725号执行），不得将本单位的预算资金拨付到本单位、下属单位、跨部门、跨预算级次的预算单位实有账户。

（二）强化预算执行时间约束。年初预算安排的待分专项资金，除据实结算项目外，原则上要在6月30日前完成分配，9月30日前未分配且无特殊原因的，由财政部门收回总预算统筹用于其他急需的项目支出。

对于中央专项资金，省级主管部门应在中央指标下达20日内向省财政厅提出资金分配方案，省财政厅在收到主管部门的资金分配方案后10日内完成资金下达工作。对于省级下达市县的专项资金，各市县应在指标下达30日内完成分配。

5. 所谓的骗人资金盘在微信平台上。公开长期存在。国家各监管部门天天都能看见，为什么不查封它们

做资金盘诈骗屡禁不止的主要原因，即使抓到了只要有钱就不会坐牢，还有就是移动公司和一些手机维修点和电脑维修店给诈骗人提供了便利，暗地里为他们提供了用别人身份证资料注册的微信号和电话卡。导致了诈骗犯罪嫌疑人屡次成功诈骗。

6. 资金盘是诈骗还是传销

以发展人员为目的，抄通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为就是传销。
对于传销者，可以向工商或者公安机关投诉或者报案。

7. 如果玩资金盘，拉了很多朋友一起玩，会被判刑吗

只要是不涉嫌网络诈骗（包括传销），资金盘的宣传与实际结果一致，不使他人财产造成损失，构不成网络诈骗，是可以的。

所谓网络诈骗是指以非法占有为目的，利用互联网采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。新近发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》指出，从传销组织出现时间的分布来看，近年来传销呈现愈演愈烈的趋势，除了国内的金融理财类传销组织，各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目也鱼龙混杂，很多组织打着创新的幌子，许以高额回报，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。

诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说，一是虚构事实，二是隐瞒真相。从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。因此，不管是虚构、隐瞒事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的，则不是诈骗罪的欺诈行为。

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诈骗罪的处罚：

1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)第一条的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的"数额较大"、"数额巨大"、"数额特别巨大"。

8. 资金盘诈骗查货多少起

涉嫌诈骗罪，立案标准是3000元至10000元以上，只有达到这个标准才能立案侦查。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

9. 资金盘涉及金额多少被负刑事责任

1、如果虚构事实隐瞒真相骗取他人财物数额较大则涉嫌诈骗犯罪。
2、 《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物数额较大的处三年以下有期徒刑拘役或者管制并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金或者没收财产。
3、本法另有规定的依照规定。