汇丰银行资金锁定函

『壹』 汇丰银行涉嫌资金流私，冻结账户，是真的吗最新动态有吗

如以行政原因注销或冻结账户，而导致无法正常操作。为了避免此类情况，请注意以下事项：
1）从2013年汇丰银行被美国罚款：19亿美金，香港金融管理局出示通知：严查所有银行每笔进出账，如被查到接收款为敏感国家或款项为洗黑钱，银行会无条件取消该公司银行账户。
2）近期如有接收款为敏感国家或战乱国家的客户，请知悉，请选择其他方式接收款，如被银行查到会直接取消贵公司的银行账户（账户里面的款，银行会通过支票或者直接方式结汇）。
3）汇丰、恒生、渣打、中国香港银行会在每月进行账户清查。
如果您有给朋友代收款，请多问一下产品的来源，交易的国家 。

香港勇泰会计事务所 有疑问可以随时咨询

『贰』 香港汇丰银行的钱国内法院是否可以冻结资金

可以发法律文书至汇丰银行要求它冻结。

『叁』 朋友您好。 香港汇丰银行 公司账户 网上银行三次输错密码 被锁 该怎么解决。非常感谢您！

如果输错密码银行卡被锁，有以下两种方法进行解决：

1、24小时之后再进内行银行卡相应操容作。如果在同一天输错3次密码，那么银行卡会自动锁定，不过只要经过24小时之后会自动解锁，之后会再有2次输错密码的机会。

2、持本人身份证和银行卡到开户行进行密码重置。如果比较急着使用银行卡的话，可以去开户行重置银行卡的密码，以防之后再次输错密码。

(3)汇丰银行资金锁定函扩展阅读

虽然被银行卡冻结以后确实带来了很多的不方便，但是银行这样设定的目的还是为了保障存款人的资金安全，是出于对存款资金安全的考虑。

因为一般情况下，会有人丢失银行卡被他人捡去的情况，也经常会出现一些捡到银行卡的人在自助设备上进行提款操作，而操作的过程就是多次尝试密码，也经常出现密码被破解而造成资金损失；

也会出现网络或者手机银行遭到他人的侵入，在不知道该银行卡密码、网络银行密码或者手机银行密码的情况下，会不断地进行各种密码尝试，如果尝试次数过多就有可能破解密码，造成资金损失。通过错误次数设定进行资金冻结就有效地保障了存款人的资金安全。

『肆』 外国客人汇美金到我香港汇丰银行，我这边也转走了美金，在国内还人民币给客人了。但是事后汇丰银行冻结了

银行应该是对这笔资金的来源有疑问，找客户提供相应的证明文件给银行。
建议：一般账户不要借给别人接受或者汇出款项，不知道客户的资金来源是怎么样的，
现在银行对账户这块的监管还是很严格的，一不小心就会面临被封被冻结的可能。
以下是香港账户维护的注意事项：
1、敏感国家的钱不要收（例如战乱国:伊朗，苏丹，古巴等），如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意，尽量建议不代收，避免影响账户安全；
2、不要大额资金整存，整取；
3、保持帐户有一定的存款，不能欠费；
4、经常运作，超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险；
5、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效。如果收到银行的调查表格，比如合规调查表格，及时提供以及回复银行，配合银行所有的相关调查，以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险；
6、如有实际收入，建议实际核数出具审计报告，避免银行抽查到，无法提供，账户被冻结，影响使用。

『伍』 汇丰银行账户冻结求助

汇丰银行账户被冻结有以下几点原因：

1. 账户长时间不使用

2. 账户与高危国家有贸易往来

3. 账户没有余额

目前汇丰开户要求较高，可以尝试其他渠道开户

『陆』 公司香港汇丰银行的账户被冻结并销户，账户的月也没有了，请问这是什么原因

你被销户钱还你了吗？我的汇丰公帐也被冻结了，里面还有2W美金呢！不知道怎么办，只知道行政原因

『柒』 回复汇丰银行账户被关闭的原因是什么

根据我们的从业经验及对银行的熟悉推测，不外乎有如下几种因素：

1，公司户口长期处于不活跃或者不活动状态，即账户的资金运作极少。
以香港HSBC银行为例，客户的银行账户如果过去3个月平均结余数低于5万港币，会产生100港币的月费；再者如果账户在1年都没有活动，会产生250港币的不动户口服务费。综合算起来，这笔开支也是挺大的，当然，土豪例外。

2，公司无商业实质，即银行不知道你是干啥子的。
在开户的时候，我们都建议客户携带足够的商业证明文件，向银行说明，我身家清白，是正正规规的生意人，以此作为我在商业上的佐证文件。所谓商业证明文件，可以参照如下：
（1）在其他地区，或者已有的公司注册存续文件；
（2）近期给客户的销售合同及发票、采购合同及发票、运输单据；
（3）公司网站、卡片；
（4）现有公司银行月结单等等。

3，做从事的行业/产品不能是与金融相关的行业，除非已经有执照。

4，客户群体、款项汇出国不能是政治高危国，或者是受制裁的国家。

既然我们现在已经了解了那些因素会导致我开不了银行账户/银行要求我关闭账户，下面会列举一些建议：
1，保持账户活跃，资金活动以及账户结余数要大于银行要求的结余数；
2，可以出示或者保留公司的商业证明文件，新开立银行账户所需的商业文件在上面以及列举了，那以及开立账户的怎么证明这一点呢？在此永安达会计事务有限公司向各位列举如下：
（1）公司的会计账簿及财务报表，以香港公司为例，香港公司审计报告便是最好的证明（银行在反洗钱调查过程中，这是最好的证明）；
（2）每年准时办理公司存续证明，例如香港公司每年需要办理年检（提交周年申报表，更换新的商业登记证）；
3，避免与政治高危区或者受经济制裁的国家发生商业往来；
4，及时注销不使用的公司银行户口，以避免欠费被银行强制关闭，导致公司董事个人信用受损；

『捌』 我的香港汇丰银行被关闭了怎么办问了银行说是行政原因

香港银行一般不会告诉你具体原因，您可以回想下自己最近是否用账户转了私账，又或者是有什么敏感交易。香港银行账户开立不容易，所以要好好维护。

维护香港银行账户，有以下几点建议供您参考：

1.银行账户应该增加使用频率，防止被列入“僵尸账户”行列，引起账户关闭， 如存/取款、汇款、兑汇等操作；

2.香港银行对于账户内的存款有最低要求，达不到存款额最低要求的，会被银行收取账户管理费。

3.对于有资金往来的香港银行账户，款项到账不要立刻全额转走，尽量多待几天，以免银行系统将资金的转移判定为异常交易（银行人工监视每一笔资金进出的真实性基本没有可能，均依赖计算机程序模块进行判定）。

4.千万不要将自己的账户转借给他人使用，包括收汇款项、转账等；以防被有心之人利用，导致账户关闭；

5，香港公司的维护情况直接关系到香港银行账户的情况，因此香港公司要做到按期年检，做账报税。

如果关于香港银行账户还有其他疑问，欢迎一起来探讨

『玖』 我们的香港账户转了一笔货款到香港汇丰银行，我这边显示转账成功，但是对方说他们的账户已经被锁定

退不回来，遇到这种情况的账户一般是资金只能进不能出，而且一旦进入后就会被冻结，想要讨回这笔资金你只能找锁定账户的一方，到底是被法院锁定的还是被银行锁定的只能你自己去了解了。

『拾』 香港汇丰银行大额汇款进来大陆银行为什么会被冻结

首先来说，大额汇款来往都是会被冻结了，其次你还是跨行交易，那应该就是会有一定的时间冻结吧！如果是别人转给你，那可能是他进行了资金冻结，如果是你赚的，你自己就只是因为这种转账需要冻结