帐户大量进出资金

❶ 银行帐户突然转入大笔资金会有什么后果

会被调查。

个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。

2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。

3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。

4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。

(1)帐户大量进出资金扩展阅读：

(1)帐户大量进出资金扩展阅读：

构成洗钱罪的行为：

1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金。

还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。

4、协助将资金汇往境外。

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

参考资料来源：网络-洗钱罪

参考资料来源：中国人民银行-反洗钱局局长访谈

❷ 监事个人帐户可以进出大额资金吗

监事个人帐户可以进出大额资金。

❸ 如果自己的银行账户出现大量资金银行会调查么，有人想用我的银行账户开期货账户操作交易，可以么

一般不会查，除非此账户出现问题。比如被告发利用内幕交易，联合交易等。还有，如果是一不小心，穿仓了，那么，欠期货公司的钱，可是由你来还。因为账户的名字是你的，开户也是你开的。但是你有对“有人”的追偿权。

❹ 大量资金进入同一帐户时,个人网银转帐和柜台专人操作哪个更快到帐

一样的吧，网银转就看你单次、每天转账有没有最大限额。

❺ 如果公司账户有很多进出，但不是销售所产生的，需要交税吗

资金进出，并不产生纳税义务。
但是如果资金进出暴露了帐外经营未履行纳税义务，就可能受到处罚。
出借帐户仅仅违反了金融法规，并不违反税法。但如果是代理收付、代购代销，也不违法。

❻ 同一张银行卡频繁有资金进入会被监控吗

如果交易金额在五万以上，交易次数频繁，会被监控。除此之外，大额支付交易也会被监控。详细如下：
1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；
3、资金收付流向与企业经营范围明显不符；
4.企业日常收付与企业经营特点明显不符；
5、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；
6、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
7、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；
8、短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；
9、存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；
10、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；
11、与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付；
12、频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付；
13、有意化整为零，逃避大额支付交易监测；
14、中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为；
15、金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。
注：以上的各类存款均向报告人民银行，报告后由司法机关和人民银行共同确定，哪些需要调查、哪些只是资料备份。

❼ 急！悬赏100分！！公司的私人账户有大量现金要转入公司账户,该怎么办

这个问题不是出纳员能解决的，为了资金的安全，同时为了方便客户，建议会计人员应该先将客户的货款作为预收账款进行处理，这样客户的钱就不用先存到公司的私人账户上了。等款项付清、货到后在确认纳税义务的发生，这在财务账务处理和税法上是允许的，关键是先想清楚怎样处理才能既符合财务的规定又符合税法的规定。除了以上方法，真的没有更好的方法了。

❽ 个人账户大额资金频繁进出，是否有法律风险

不论私人或者对公账户，大额流动其实都没有任何限制。但是这需要分银行，有内的私人银行为了留住存款，容会给人限制每天动钱的数量。但是一般国有银行都没有问题的。不过人民银行那里还有你账户所在银行的总行那里会有显示，如果你常常用同一个账户，或者同一个名字动大额资金的话，他们会有报警，提醒注意洗钱。