违法资金盘子名单

❶ 资金盘诈骗中犯罪分子的流水公安局可以提供给受害人吗

可以通过公安局找到管理这个资金流水的银行的账户，来查他的资金流水。

❷ 开资金盘是诈骗吗违法吗

1、如果虚构事实隐瞒真相骗取他人财物数额较大则涉嫌诈骗犯罪。

2、 《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物数额较大的处三年以下有期徒刑拘役或者管制并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金或者没收财产。

3、本法另有规定的依照规定。

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资金盘常用的伎俩

归纳资金盘的赢利模式，基本上是以下两点

1、以大搏小（大投入搏小收入）

不论是日收入1%、1.5%，还是月收入10%、30%，投资者都必须先投入百分之百，投入后能否真得到资金盘公司的利润兑现，只有了无结果的等待。等到了，赌赢一回；等没了，叫天天不应。可并且，历史的经验反复证明，资金盘子的全部投入等没了是早晚的事。

2、以长搏高（长期投入搏高额回报）

即静态回报，资金滚动，投一笔钱，等12-18个月，甚至两至三年，回报十倍至数十倍。听上去极具诱惑力，但美梦成真要耗时一至三年，在这365-1095天中，每一刻都可能厄运降临。没人给上保险，玩得就是心跳。但是开资金盘被用做钓饵的极少数人赚了，绝大多数人的发财梦换来的却是血本无归。

❸ 如果玩资金盘，拉了很多朋友一起玩，会被判刑吗

只要是不涉嫌网络诈骗（包括传销），资金盘的宣传与实际结果一致，不使他人财产造成损失，构不成网络诈骗，是可以的。

所谓网络诈骗是指以非法占有为目的，利用互联网采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。新近发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》指出，从传销组织出现时间的分布来看，近年来传销呈现愈演愈烈的趋势，除了国内的金融理财类传销组织，各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目也鱼龙混杂，很多组织打着创新的幌子，许以高额回报，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。

诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说，一是虚构事实，二是隐瞒真相。从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。因此，不管是虚构、隐瞒事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的，则不是诈骗罪的欺诈行为。

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诈骗罪的处罚：

1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)第一条的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的"数额较大"、"数额巨大"、"数额特别巨大"。

❹ 资金盘做市场的涉嫌违法吗

什么稳定长久，就几个月的事

就是大造舆论炒作概念的；网站曾几次更换域名；而且没有实物也并不依附于实物

并且投桃报李，给予参与者一点好处，甚至当天投资当天就有回报，故意迷惑参与者的眼睛

在利益的驱使下，让参与者卸下防备，心甘情愿地将钱交给这些骗子，最后人去楼空

让投资者一朝梦碎欲哭无泪，类似资金盘的变种平台众多，擦亮眼睛；你盯人家高息

人家直接瞄准的是你的本金。选择不对，投资全没；择业还是合法、稳定、长久为主。

❺ 前公司可能涉嫌违规，属于资金盘 离职员工会有什么责任

主要承担责任的人是公司股东、骨干力量、主要管理人员。一般员工没有责任，只是干活拿钱，听领导安排。

❻ 资金盘涉及金额多少被负刑事责任

1、如果虚构事实隐瞒真相骗取他人财物数额较大则涉嫌诈骗犯罪。
2、 《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物数额较大的处三年以下有期徒刑拘役或者管制并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金或者没收财产。
3、本法另有规定的依照规定。

❼ 让资金盘子害苦了，负债二十多万，贷款刷信用卡投的，还不上的后果是什么

让资金盘子害苦了，负债二十多万，贷款刷信用卡投的，还不上的后果是：
首先是征信上黑名单，名下的信用卡估计都会冻结，五年内银行无法房贷，车贷。
其次，如果家里有财产，会通过拍卖还贷款；
第三，如果银行以骗贷起诉，会进监狱。

❽ 玩资金盘现在犯法嘛，都有什么相关规定

没事可以玩呵呵