银行卡资金流动大封了

A. 银行卡资金流动异常卡冻结了怎么解开

资金流动异常冻结的银行卡，你拿自己的身份证银行卡去银行就可以解除冻结的，银行为了保护账号安全才这样做的，自己去银行就可以解除冻结

B. 银行卡资金来往太大会被冻结嘛

只要是合法的，合规的，不会的。正常的个人储蓄国家是保护合法权益的。而且资金运转如果是公司则会开设公司账户，切勿公私混合

C. 我的银行卡因为网赌流水过大,转账频繁,被冻结了39万,卡被冻结一个月，怎么办去银行会被抓吗

去银行是不会被抓的。这没问题的，可以放心大胆地去。但是如果犯法了，警察一定会抓的。

银行卡被冻结，应该不是因为转账频繁的这个事情。应该是其他的问题了，估计你自己也没有意识到这一点。你的银行卡是因为网络赌博，才被警方冻结的。警方为什么冻结银行卡，那还不是因为网络赌博的事情。

那就意味着你在进行网络赌博提现的时候，可能有一部分钱涉及到网络诈骗。意思就是提现的这些钱，有部分可能是被骗者朋友损失的钱。或者说刚好你的银行卡，和诈骗分子所用的那些银行卡有资金来往。有人报警被诈骗，所以警方采取了冻结。

也有一种可能，你之前网络赌博的平台已经被警方查封和捣毁。所以银行卡才会被冻结，这种情况也是有可能的。

接下来能做的事情，就是要去所属的开户行咨询工作人员。了解到底是哪个地区的公安机关冻结的，拿到联系方式以后，打电话向冻结的地方部门进行了解情况。把情况了解以后，自然就明白到底是怎么回事了。

网络赌博的危害：

与一般意义上的赌博相比，网络赌博虽然是在虚拟空间进行，但其本质并无二致，且更具隐秘性和危害性。据新华网等媒体报道，浙江、福建、江苏、北京等地破获了一大批网络赌博案件，抓获违法犯罪嫌疑人及缴获犯罪金额均创近年之最。

由于国外一些犯罪组织的操控，网络赌博正在中国蔓延，由于网络赌博不需要进行现金交易，因此具有更强的诱惑力，这种赌博往往涉案资金巨大，极易造成巨额资金流失，也为洗钱犯罪提供了便利条件。

有专家表示，打击网络赌博，从技术上封堵违法网站，斩断“信息流”尤为重要。另有专家建议，打击网络赌博应完善相关法律法规。

D. 银行卡资金怎么被冻结了

本人是银行业人士，你朋友是通过什么途径给你转账的？你的卡又是什么时候换的？如果是电汇，收款人账号有问题钱会回到汇款人的账户上，但你朋友的银行卡为什么会被冻结呢，一般除了挂失以外银行没有理由冻结的，不知道冻结原因就不知道解冻时间，你说的情况不太明确，请进一步提供详细情况。

E. 银行卡资金流动异常卡冻结了

你好，如果您已经提供了相应的交易票据，银行验证没有问题的话，就可以直接申请解冻的，程序走完，就可以正常使用银行卡了。

F. 一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动会不会被调查

会被调查。
个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：
1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。

2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。

3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。

4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。

(6)银行卡资金流动大封了扩展阅读：

反洗钱监督管理

一、第九条 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

二、第十条国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

三、第十一条国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

四、第十二条海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定。

参考资料来源：网络-反洗钱法

G. 银行卡的资金被冻结是怎么回事的

以下是银行卡冻结原因：

1. 你的银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是你的信用卡出现过异常交易。

2. 可透支的银行卡,银行会根据你的实际偿还能力来给你制定透支份额,当你透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。

3. 不论是什么银行卡,如果你输入密码三次连续出错,银行系统会自动把你的银行卡密码锁住,与冻结差不多,但不是冻结。

4. 你的银行卡到期没有重新办理新卡的,到期后银行会冻结你的过期银行卡。
   

H. 银行卡因资金流动大被冻，什么时候可以解冻

银行卡因资金流动大被冻结，要查询冻结机构和冻结原因，再联系他们看看怎么处理。

I. 银行卡如果是因为资金流动太大被冻还会解冻吗

银行卡如果因为资金流动太大被冻结，那是可能有洗钱的行为了，所以除非你能够证明你资金的来源去向是合法合理的。

J. 银行卡里的资金被冻结怎么办

银行卡被冻结的原因：
一、银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易专,比如恶属意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。
二、可透支的银行卡,银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额,当透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。
三、银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上,那么银行可能会把多的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结银行卡。同时海关,税务机关等部门也是有权冻结的。
四、不论是什么银行卡,如果输入密码三次连续出错,银行系统会自动把银行卡密码锁住,与冻结差不多,但不是冻结。24小是过后会自动解除。
五、银行卡到期没有重新办理新卡的,到期后银行会冻结你的过期银行卡。
六、银行卡如果被连续挂失多次,被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。

解决办法：根据冻结原因，持本人身份证 银行卡到银行柜台进行相关解冻业务。