马来西亚资金盘

1. MGM理财在我们那里（梅州）很火，据说是境外（马来西亚）的，投钱推荐都有收成，请问这是合法的吗

这种看着好像是属于拉人头的游戏，一般这种都是骗局，或者说是资金盘游戏，后面的人给前面的人买单。

2. 马来西亚拆分理财GTC是骗人的吗

第一，银来行（除被忽悠保险类）源、某某宝这些大型知名企业的固定收益理财产品、以及年华4%左右的浮动收益理财， 第第第二，券商，基金这类的高风险，高收益，高投入的理财产品。 第三，民间借贷。以上3条外的其他各种五花八门噱头的极大概率是骗局或庞氏骗局。

3. 如何区分外汇和资金盘

业内有一句话说得好，越正规，越低调。此话大概率来讲，是正确的。诸位可以看到，专外汇行业顶属尖的老牌经纪商，是很少做市场推广。大家不做外汇可能在市面上都看不到他们的影子，他们之所以这么厉害，还是靠品牌的强大力量带来了口碑。

外汇如何辨别资金盘，其实很简单，资金盘基本上就有这几项特征：

• 在外国注册的，特别是东南亚地区；

• 有专人管理的微信群；

• 拉人头后有分成；

• 让你去他们那里考查的。

• 你朋友引荐你去做，并告诉你收益分成；

• 投资利率非常高。





另外投资者们可多去看看一些资金盘跑路的新闻，可借鉴国内比较出名的：PTFX普顿、奥美、TR外汇等平台的宣传信息，基本上都是一个套路。

汇查查提醒广大投资者，在进行外汇交易前，一定要核实平台资质，保证资金安全！

4. scanpay马来西亚国外的支付行业，来中国这边到处传播，这种算合法吗，如何才能举报他们这种非法集资

典型的资金盘，借区块链支付借口大肆圈钱搞资本运作，报警找刑侦立案先把几个带头控制起来以后就是跑路了也知道该抓谁。

5. 海汇国际是资金盘吗

是的，海汇是来个无监管自的不合规平台，其运营模式为资金盘，这是众所周知的事了，

海汇外汇现在出金还正常吗？汇查查的客诉中心收到了汇友无法出金的投诉。

其拒绝出金的理由是：未购买任何配套，所以不被允许出金。

要知道，正规平台出入金是完全自由的，无论是否进行交易，不过需要自行承担手续费用，但不会出现拒绝出金的情况！

图：汇查查

汇查查提醒广大投资者，在选择交易前一定要进行多方面的考量。

6. 马来西亚m101是骗人的吗

典型的传销式骗局！又叫资金盘，赢利模式完全靠发展下线！是个很危险的骗局

7. Scanpay资金盘能赚钱吗

Scanpay投资可以赚钱。

Scanpay是马来西亚的一款扫付码，现在做投资相当于购买原始股，当Scanpay上市的时候大家便会一夜暴富。

而投资Scanpay就是购买天亿集团发行的SLA数字通证，SLA通证以scanpay的支付功能为基础，在初期已经建立了完成的信用体系和庞大的数据基础的情况下，顺利进入第二阶段。目前SLA正在做的以及未来将要不断发展的就是通过结合健康产业、农业、生物新能源、房产珠宝、金融投资等多项线上线下产业，以天亿国际集团实体产业的实力和集团信用为担保，为SLA通证建立完整流畅的流通通道，将区块链的特征发挥到极致，真正创造出一个全新的共识机制以及新的财富模式。

SLA借助区块链技术建立一个去中心化的全球结汇系统：引入网关系统来解决非熟人之间转账汇款的信任问题，这种关系会通过分布式网络储存在若干个服务器上，以P2P的方式进行通信以避免单一、集中式服务器所带来的各种风险，并通过一定的加密技术确保数据安全。

SLA通证落地应用的实现必然会将SLA的价值发挥到极致，届时不仅会为社区用户带去更高的回报，同时也会为社会带来更多正向的影响。

8. 马来西亚mbl既然是传销为什么国家不禁止

现在这种类型的，资金盘特别多，但是他们又包装了很多各种各样的所谓实地项目，用于证明他们不是虚拟的东西，从而吸引很多人去加入投资，拆分理财理论上是行得通的，但事实上，所有人的收益都是靠未来预期的一个发展，如果未来的预期不行，那么，这些人就变成击鼓传花的最后一位，被消耗掉了，一般情况下，投资这种类型的，用的多半，是闲散资金，国家呢？相对来说更愿意这些资金能够流通起来，而不是躺在银行里睡大觉，即便是有些人会损失

9. 老师好 请问马来西亚ALB是不是传销 金融集资

金融传销骗局。