香港违规资金

Ⅰ 香港大额资金转账需金管局反洗钱中心审批吗

香港大额资金转账需金管局审批、报备

Ⅱ 同样是财务造假，香港与内地的处罚有何差异

举个案例：香港的处罚
其一，媒体曝光充分及时。去年11月31日，香港廉政公署突然拘捕了创维数十名高层，随后香港廉政公署提起诉讼，控告黄宏生涉嫌在上市前的审计中造假账和挪用公司资金逾4800万元。而在此前，香港便有媒体披露说，黄宏生一再声称创维是一家专注于彩电业务的公司，与事实不符，黄在三亚地产项目中有大笔投资。
同样，在香港警方搜查东大照明公司的前几个月（2004年6月21日至29日间），也有媒介指出，东大照明延迟公布业绩，主要原因是与现任审计师德勤意见不合。德勤对东大照明在个别账目处理上存在不同意见，并就其结算方法提出质疑，具体是一笔东大照明为购置物业、厂房及设备支付的6710.5万元定金，一笔1786.6万元的资本承担，以及一笔高达2.89亿元的海外客户销售额。
其二，警方办案雷厉风行。香港廉政公署2004年11月30日拘捕黄宏生，并在12月1日晚发出新闻稿，指控黄宏生及其胞弟黄培升涉嫌盗取公司资金逾4800万元。其时，深圳创维-RGB电子有限公司刚刚获得深圳市50强民营企业的表彰，创维公司还对外宣称：上半年经营业绩比去年大幅增长。换言之，警方在接到知情人举报后及时介入，某种程度上避免了半年报发布后，创维股价持续上扬，给股民造成损失。
与深沪证交所一样，港交所对上市公司最严厉的处罚也不过是公开谴责，关键在于法律处罚的及时跟进。有人统计过，自2001年4月以来，共有61家上海证交所的上市公司受到77次公开谴责，但由于监管力度不足和司法程序未跟上，公开谴责的效果越来越差。反之，香港警方对创维的调查，正如香港财政司长唐英年所说，它显示香港是法治社会，对任何涉嫌违法行为，执法机关均会打击。

其三，事后法律处罚严厉。据悉，上述东大照明董事局主席朱展东等3人涉嫌篡改账目，提供误导、虚假账目，从而导致他人遭受损失，如果罪名其成立的话，最高可判10年监禁。此外，创维上市时募集资金为10亿港元，若创维的"假账"罪名成立，法庭判决"等额赔偿"，黄宏生的财富将"一夜赔光"，其本人还面临犯罪行为指控，牢狱之灾自是难免。
综上所述，东大照明也好，创维公司也罢，凡在香港联交所上市的公司出现重大财务丑闻，一方面会引发公司股价大幅下挫，甚至可能直接沦为 "垃圾股票"；另一方面是"造假"当事人要面临严厉的处罚。像黄宏生涉嫌盗用公司资金行为，根据香港法律将认定为盗窃，而内地法律往往定性为侵占，两地法律性质不同,法律后果也有所不同。这也是同属损害公司和投资者利益行为，在香港需承担刑事责任，在内地可能只需承担行政责任的区别所在。

Ⅲ 香港恒生银行冻结账户说的行政原因是什么意思

你好，香港银行冻结的原因几乎对外都称呼为“行政原因”，意思就是银行相关部门认为账户存在风险，银行部门直接操作账户停用。

风险账户主要以下几种情况导致：

1. 往来资金不干净

2. 走款金额较大，与往期走款出入相差较大

3. 走款太频繁且往来账户太多

4. 未能及时提供银行需要的走款证明材料

账户冻结后建议另开一个香港银行个人账户，把冻结的资金转移到个人账户上，切莫转他人账户上，银行会拒绝。

个人银行账户申请可以先跟香港开户员了解最新政策及开户所需资料，多了解开户注意事项，并在开户前先让银行预审开户资料是否符合开户条件同时预约好开户的具体时间，切勿盲目来港开户以免白跑一趟。

Ⅳ 香港公司银行账户被审查怎么办以后怎么做才能避免账户被关闭需要马上多开1个账户吗

您好，很高兴回答您的问题。

随着全球反避税、反洗钱和CRS信息交换的全面展开，不少客户都收到香港银行的调查信、银行户口冻结信和银行户口被关闭的通知书，特别是汇丰、恒生、渣打、中行等一线银行，审查力度很大。收到审查信件后，首先要判断自己收到的属于哪种类型的审查信。

一．收到银行审查信的几种情况，及如何处理？

第一种是尽职调查信：收到这类信件，必须在银行规定时间内答复，否则会被直接关闭账户。

第二种是银行户口冻结通知信：收到这类邮件，表示关户的可能性非常大，“蓝海”建议您：在应对银行审查的同时，着手去其它银行开备用账户。

这类信件，说明银行怀疑您的账户可能涉嫌非法交易，是警方或者税务局要求冻结，也可能是你被其他人牵扯入官司，对方的律师要求银行进行财产保全措施。遇到这种情况，请联络银行，问清楚详细情况；或咨询专业的秘书公司。

第三种是关户告知书：收到这类邮件，表示银行已决定关闭您的账户，蓝海”建议您：请抓紧时间去其它银行开户。

这类信件，说明银行确认你违法违规、高风险运作户口、不配合调查、存款过低，或者长期不交易，银行已经决定关闭你的账户。银行会要求你在限期内取出资金，如果超出期限没有取出资金，就会非常麻烦，甚至取不出来。

二．银行可能会关闭账户的几种原因

1.长期不做审计或未按期年检；

2.未在规定时间内提交审查资料；

3.跟高风险国家或地区有生意往来；

4.香港公司银行账户资金进出反常，有洗钱和换外汇嫌疑；

5.长期不使用账户或账户余额不足，成为僵尸户。

三．收到审查信要如何处理？

1.请立即联系您的秘书公司客户经理（如“蓝海集团”）；

2.转发银行调查信给您的秘书公司蓝海集团的工作人员；

3.让您的客户经理帮您分析调查信的等级；

4.听取香港持牌秘书公司蓝海集团工作人员的专业指导。

四．怎样避免账户被关闭？

1.保常备2-3个公司及账户，以备不时之需；

2.持账户活跃和足够余额；

3.确保安全交易，不要和高风险国家或敏感客户做生意；

4.按时年检、做审计，合规运营依法维护；

5.保持联系方式畅通，及时回复银行信息。

以上回答，希望能帮到您，如果有有关账户审查及开香港银行账户方面的问题，欢迎找蓝海探讨共同解决问题。

Ⅳ 香港合法公司资金被冻结

这个肯定是公司有问题才会出现这样的情况 我或许可以帮到你 但是要如实的跟我讲据具体情况

Ⅵ 香港没有外汇管制

香港是世界四大黄金市场之一，香港没有外汇管理局，对货币买卖和国际资金流动，包括外国投资者将股息或资金调回本国，都没有限制。

Ⅶ 使用香港公司账户资金进行全球证券交易违法吗

可以。 不违法
你好，开户的话，可以本人过去香港开户，本人过去就是带身份证，护照，总之有合法证件和通讯地址证明就行。再找一个香港的居民帮你作担保。也可以找香港券商的国内办事处开。

第一，从法律上讲，大陆居民不可以持有H股。这是H股的一个制度性弊病，造成其不能在大陆流通交易，而且很多优质H股公司的管理层也无法实行股权激励。 当然，法律限制是可以绕过去的，很多大陆人都在香港开户买卖港股，包括香港当地上市公司、红筹股和H股。

Ⅷ 大陆人在香港被抓怎么没有通知家里之是资金被冻结了

通不通知家里是当事人自己决定的，他说不通知，香港不可能查人家电话来打

Ⅸ 香港金银业贸易场哪里违规了

关于香港金银业贸易场的什么监管违规问题，会员问题，我前面也有提到，再次版详细重申一下权金银业贸易场的实质，大家先搞清楚。
1.香港金银业贸易场只是行业协会，并不是政府的监管职能机构，没有任何的监管职权。
2.贸易场的理监事会的成员全部都是各黄金公司的负责人，既是运动员又当裁判，无法保证监管的公正和透明。
3.香港证监会规定金融投资只能最高20倍杠杆，但是香港金银业贸易场的黄金保证金公司基本都是100倍杠杆，大大超过了香港证监会规定。
4.香港的黄金交易公司很多都用个人的中转银行接收汇款，并且可以用第三方汇款，完全没有遵守国际间对洗钱和金融风险控制的规定。
5.香港金银业贸易场对于中天、甲阳国际等公司的违法行为既没有事前预警，也没有事后处理，反而只是出具公告极力撇清关系，推卸责任。