外汇局双罚

⑴ 出口单位有哪些行为之一的，由外汇局给予5万元以上30万元以下罚款的处罚

出口单位有下列行为之一的，由外汇局给予5万元以上30万元以下罚款的处罚：
1）使用伪造、变造的核销单、进出口货物报关单、核销专用联等核销单证的；
2）重复使用核销专用联的；
3）用贸易出口外汇以外的外汇收入进行虚假收汇核销报告的；
4）未经外汇局批准，即期出口项下超过报关日期180天未收汇的；无期收汇项下，超过在外汇局备案的预计收汇日期未收汇且无正当理由的；
5）未妥善保管或丢失核销原始凭证造成严重后果的。

⑵ 我在外汇局网站上做延付的时候已经超过了120天，并且还是第二次，请问罚款的话，是怎么罚的是分级的罚款

你改一下,改日期(查的不严的话,也不需要自己坦白)),最好是没有超过120天,可以操作的,因为我也有操作过,希望能帮到你,不要急

⑶ 外汇局处罚60万是怎么回事 超范围办理跨境外汇支付

日前，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大回额提取现金交易的通知答》（汇发〔2017〕29号，以下简称《通知》），规范银行卡境外大额提取现金交易，完善跨境反洗钱监管。
《通知》主要内容包括：一是个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币；二是将人民币卡、外币卡境外提取现金每卡每日额度统一为等值1万元人民币；三是个人持境内银行卡境外提取现金超过年度额度的，本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金；四是个人不得通过借用他人银行卡或出借本人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理。
外汇局坚持支持个人持卡跨境合规使用。规范银行卡境外大额提取现金交易，是反洗钱、反恐怖融资、反逃税的必要举措，可进一步防范银行卡提取现金领域的违法犯罪活动。《通知》遵循经常项目可兑换要求，不改变个人便利化年度5万美元购汇额度，不影响个人正常提取现金和消费，不影响个人用汇便利性。

⑷ 国家外汇管理局开始严查外汇违规行为了吗

7月24日，国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例，并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。这些违规典型案例中，违规主体包括银行、第三方支付机构、进出口贸易商及自然人等。

国家外汇管理局方面介绍，将继续保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动，保持健康良性的外汇市场秩序，维护国家经济金融安全。来源：新华网

⑸ 公司被外汇管理局处罚怎么办

预付外汇要写保证书，保证3个月内进口，凭有海关的进口报关记录，进口后提交报关单, INVOICE。如果3个月内货还没有到的，再申请延长进口3个月。如果通过其他渠道进口，权衡一下是不是退回重新进口。如果国外不发货，看能否把外汇退回国内。

⑹ 外汇管理局逾期年检罚款20000元合理吗

根据《企业年度检验办法》的规定，公司制企业逾期年检的，将被处以1万元版以上10万元以权下的罚款；分公司、非公司企业法人及其分支机构、来华从事经营活动的外国（地区）企业，以及其他经营单位逾期年检的，将被处以3万元以下的罚款；合伙企业、个人独资企业及其分支机构逾期年检的，将被处以3000元以下的罚款。对于不参加年检的各类企业，工商部门将依法吊销其营业执照。

有的外汇局在年检之初说逾期年检将按国家外汇管理条例第48条规定进行处罚，那处罚就大了，三十万以下的罚款呢，不过，性质其实没那么严重，也就是吓唬一下，督促企业按时年检罢了。外汇年检逾期没有明确的法规条文，应该是比照上面这个规定执行的。

处罚是肯定要挨的，因为没处罚外汇局无法向上级交待，想想办法吧，争取罚一万。

⑺ 外汇局惩治不法行为罚款多少

距上一次公布案例仅仅20余日，外汇局8月16日又公布了一批外汇违规案例。

这次公布的21起案例涉及银行、企业、个人。其中银行违规集中于3类行为：违规办理转口贸易、违规办理内保外贷、违规办理个人分拆售付汇；企业违规集中于2类行为：逃汇和非法结汇；个人违规集中于3类行为：非法买卖外汇、私自买卖外汇和分拆逃汇。这21起案例被处以罚没款合计高达5441.39万元人民币。

短时间内再度公布违规案例，也显示出外汇局对于外汇违法违规行为的“零容忍”态度。外汇局表示，加强外汇市场监管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性-交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，维护健康良性市场秩序。

在企业、个人办理外汇业务的过程中，银行对于交易是否具有真实性本应把守第一道关口，起到“看门人”的作用。但是，此次公布的8起银行案例中，却有7起均源于银行未按规定进行尽职审核。

例如2016年2月至7月，交通银行厦门观音山支行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易售汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款400万元人民币，暂停对公售汇业务三个月，责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。

根据外汇局此前披露的信息，上半年外汇局共查处外汇违规案-件1354件，罚没款3.45亿元人民币，同比分别增长19.7%和59.5%。其中，查处金融机构违规案-件455件，企业违规案-件340件，个人违规案-件559件。

必须严厉惩罚。

消息来自央广网。

⑻ 国家外汇管理局处罚是按美金处罚吗

多米乐外汇全称为多米乐欧洲股份有限公司，注册于马耳他C59946；多米乐外汇由英国金融行为监管局 (FCA) 及马耳他金融管理局（MFSA）联合监管。(FCA号码：623032)这对于保护您交易账户的安全具有重要的意义，因为它意味着您的资金在最严格的监管标准的保护之下。

⑼ 外汇局再次通报外汇违法违规案件，外汇管理没

外汇违法案件 比较特殊的是，外汇保证金业务，国内已经禁止此类交易 现在的外汇商都是国外的，投资者没有保障 很多被平台交易欺诈 但是受骗者无门投诉，国内没有没有监管