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用一个身份证做过多的外汇交易

发布时间:2021-06-26 13:11:33

『壹』 别人借身份证开立一个外汇交易的账户

没关系的,开了个户不会怎么样的 无非你做了会投资者 拿你账户做不了什么的 你给他的银行卡 不要存钱

『贰』 一个身份证能开通多个外汇账号吗

投资者你好,
一个身份证能开通多个外汇账号。

『叁』 一个朋友用我的身份证带我去银行炒外汇,请问对我本人会不会造成什么样的影响

她可能是要用你的身份证去换外汇,然后她拿去炒外汇用的

因为,央行规定,一个人一年内最多只能还等值5W美元的外汇

对你来说,没什么特别的影响

『肆』 拿自己身份证给别人做外汇有风险吗

肯定风险,他可以使用自己的证件。
问清楚。经济案件也是可以坐牢。

『伍』 一个朋友用我的身份证办理一张银行卡,想用我的银行卡炒外汇,请问对我本人会不会造成什么样的影响

那个人不会要去做黄牛吧~~照理说你朋友帮你办卡是办不出来的,银行版卡只能本人去办的!
如果权他涉及大额交易的话,会被外汇局查的,比如说大额的外汇转账啊~大额的外汇提现啊~这都是要上反洗钱系统和大额可疑交易系统的,一旦有什么事,那就是你倒霉了~~
这种事情是不可以随便借别人的做的,因为所有的信息都是你的,万一出了什么事,倒霉的还是你自己,虽说是朋友,但是朋友是不会让朋友为难的~~

『陆』 凭个人身份证可以兑5万美金外汇是怎么一回事

在2007年中国外汇管理局放开了个人购汇的最高限额。额度提高到每个公民每年最大额度购汇5万美金。
也就是说如果你有需要,可以持人民币去中国银行兑换外汇业务。最高折合5万美金。

『柒』 别人用我的身份证做购外汇,会有什么危险吗

因为不是很清楚你这件事情的来龙去脉,只能设想一下.我想之所以别人用你的身份证购外汇,是因为目前国家对个人的购汇和结汇采用的是每人每年购汇/结汇50000美元的年度总额控制,通俗的说,就是每个身份证可以购汇5万美元,结汇5万美元。别人拿你的身份证购外汇说明那个人自己的身份证已经购过一次不能再购了。对你造成的影响就是你今年自己不能再购外汇了。
当然,我只是从国家政策的角度解释一下,身份证借给别人用总是存在一定的隐患,因为别人可能不仅是拿了你的身份证购外汇,可能也会趁此机会用你的身份证用作其他用途。除非你信任那个借你身份证的人。

『捌』 炒外汇,用一个身份证能否在两个不同的外汇平台开户

需要的。
我在tmg开户的时候的
需要提交身份证复印件的,这个属于个人基本信息,是为了当出现意外的时候
作为凭证。要是哪家外汇公司开户不需要提交个人信息资料,一定是有问题的。

『玖』 有人用多张身份证到银行开户往国外汇款请问有什么目的

根据外管局规定,一张身份证一年只能兑换5万美元外汇,如果有的客户汇出金额大于这个数字就必须用其他的身份证才能换汇了

『拾』 朋友借用身份证给国外汇大量的美元 有什么猫腻

一般情况是把自己国内的钱通过合法的方式转移到国外,就是以给孩子读书的名义将自版己的钱兑权换成外汇汇出去。 对你来说没有什么问题。 因为国家规定每人每年只能购汇5万美金, 你那朋友大概是个土豪或者是gwy,反正钱比较多。 所以他只是借你们身份证购汇然后汇款而已。

绝对不是炒汇。炒汇的话,一方面正式平台不接受第三方汇款,另一方面炒汇有风险,一般也没有拿几百万去炒汇的。

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