80噸黃金信託案

㈠ 中國黃金第一案的宣判結果是什麼

兩名年輕投資者樊文達、宋榮貴在2006年6月底以2.7萬元原始本金，在工行山東分行濟南濼源支行電話操作買賣「紙黃金」，10天內竟獲利高達2100餘萬元。然而，賬面巨資還未來得及變現，即被銀行以不當獲利為由全部強行劃走。坐了趟「過山車」的樊宋無奈之下訴至法院，濼源支行隨即反訴。目前，案件正等待開庭審理。

「作為上市後世界第一大銀行，這對工行是個很大的負面消息。」北京頤合興業投資咨詢有限公司副總裁王吉舟告訴本報，「正常交易是不能獲利那麼多的，最大的可能是工行交易軟體技術上出現了問題；這樣，責任就不能轉嫁到投資者身上。」


雙方異常低調

8月29日，一場秋雨讓濟南的天氣從炎熱陡然變得涼爽。記者在「中國黃金第一案」被炒得沸沸揚揚之際來到案發地，像天氣轉換一樣意外：連遭冷遇。

「沒聽說過這事啊！」山東大學法學院常務副院長肖金明在接受本報采訪時很是茫然。

無獨有偶。濟南市民張立鳴既炒實物金也炒「紙黃金」，在泉城廣場附近遇到記者時連稱：「不清楚。」記者從對類似信息最集中的計程車多位司機、山東省政府法制辦、山東省證監會等處得到了同樣答案。查閱當地主要媒體，沒見到任何報道。

濟南市公安局宣傳處黨亞力處長則對記者證實，當時有人報案，但經查後認為是民事糾紛，不符合立案條件。

更令人難以理解的是，作為極希望得到輿論支持的原告方樊宋竟然也避而不見。記者致電第一時間報道此事的報社被告知：「樊宋目前已聲明不接受任何采訪。」

被告方同樣冷淡：濼源支行辦公室朱主任拒絕接受采訪後，工行山東分行鮑行長只說了句「目前正走司法程序」後就不願多談。工行北京總行新聞處謝處長以不清楚為由拒絕詳談。

最先立案的濟南市歷下區法院民庭法官馬峻稱，案子已經轉到中院了。而依據案件標的額已遠超200萬元，極有可能不在所屬區級法院審理。

與工行濼源支行隔街相望的山東科創律師事務所律師苑曉軍分析認為，和解是雙方都願意看到的結果，樊宋得到一筆相對少些的賠償，銀行則能盡快消除不利影響；而一旦官司敗訴，數十萬的訴訟費用代價太大。

「如果促成了和解，最大的原因是雙方都存在理虧之處。」王吉舟稱。有人士接受本報采訪時分析稱，原告樊文達的意圖很值得懷疑：在江西工作的樊到山東出差竟然帶兩萬多元閑錢，又借宋榮貴的身份證異地炒金，獲巨額利潤後仍沿用開戶卡等均違反常理；即便開始發現漏洞無惡意，事後反復操作仍有謀取暴利之嫌。

有網友在網上發帖認為，樊在其中原本就知曉銀行系統漏洞，而宋不過是他拿來的幌子。甚至有網友乾脆質疑這是一個老鼠倉。對此，記者多方打聽，均未得到證實。

財富神話背後

事實上，接受采訪的專家大多把導致財富神話誕生的矛頭指向了工行操作系統存在著嚴重漏洞。而這也正是工行方面低調的原因所在。

「顯然是銀行操作系統出了問題。」派豐理財顧問(北京)有限公司首席經濟學家侯寧稱。
王吉舟的觀點和侯寧的相似。他認為，以樊宋兩人身份、背景看，根本不具備操作老鼠倉的條件，同時目前國內黃金市場還沒形成出現莊家的力量。

對於有質疑樊宋是黑客，篡改了銀行系統交易程序，王吉舟稱：「銀行系統安全性能非常高，即便篡改，買入價也只能低到減去差點的價；再說如果是遭黑客攻擊，工行就不這么低調和被動了。」

王吉舟提醒記者，如果施行保證金交易，10天內以2.7萬元本錢撬動2100萬利潤杠桿，在正常交易中也不是沒有可能。但記者從工行山東分行個人營業部了解到，工行「紙黃金」業務並沒施行保證金制度。

㈡ 西安一噸黃金案詐騙案

我是西安律師，有具體問題可以咨詢。

㈢ 武漢金凰質押假黃金，騙貸200億，黃金入庫為何不檢測

當時黃金入庫應該是檢查了的，但是83噸黃金如此的多，難做到都檢查到。再加上個黃金買了保險，就是“黃金質押+保單增信”雙保險。“黃金質押+保單增信”就是我拿黃金做抵押，並且給黃金買了一份保險，保險的受益人是你。簡直就是雙保險信託機構估計是覺得很保險，在黃金入庫的時候的檢測就有了疏忽。

2015年，金凰珠寶准時還本付息，但是金凰珠寶就是從2015年開始瘋狂借貸。

在2020年5月16日，民生信託有個6億的借貸需要在一個月後還款，民生信託要求對金凰質押的黃金進行開箱檢測。

賈志宏強烈拒絕黃金開箱檢測，但是被拒絕。第二天各大機構就接到賈志宏的簡訊，大意是感謝這么多年來機構對金凰的支持，最後來了個“別了 ”。

收到這個簡訊的機構負責人但是就想著：糟了，黃金十有八九是假的。結果一檢測，果然是假的。

隨後6月24日，上海 黃金交易所發布公告宣布取消了武漢金凰的會員資格。

這一宣布，所有給金凰借貸的機構全部翻車，拿不回借貸。民生機構申請了保險索賠但是被保險公司拒絕了，稱不符合索賠要求。那到底誰該為這件事負責呢，那些牽扯其中的機構何去何從？

㈣ 深陷黃金大騙局！民生信託武漢為何再踩雷

從整個事件的爆發來看，這是一場有預謀的重金屬金融詐騙案件，整個事件的過程如今再進行復盤，會讓人感到手法非常老道和專業，由於使用的是金融領域要求較高的黃金質保價保單增值模式，在大多數信託機構中都是日常業務，但這一次爆了雷，只有非常懂貴金屬的行家才能找到漏洞。按理說，如果真的是真黃金的話，那麼今年年初國際金價從1517.7美元每盎司上升到6月底國際金價報1772.3美元每盎司，漲幅相當不錯，因此對於金融機構來說，只要抵押物安全有效，不會存在太大的問題。

㈤ 上海黃金案是什麼案件

黃金T+D交易上演驚魂40秒
8月31日晚間，黃金T+D行情走出詭異一幕：在不到一分鍾的時間內，市場報價從273元/克，直線拉升到289.32元/克，相對於當日271元/克的開盤價，這一價位接近漲停。面對行情瞬間的變化，一些手持空單的投資者在瞬間因保證金不足而被強制平倉。

有黃金分析師指出，這次突擊漲停事件，不排除是投機者利用交易規則的漏洞，精心策劃組織的一次投機行為。投機人用較小的資金，快速吃掉273元以上的全部賣單，將價格拉到漲停位置。而在漲停位置，那些強制平倉的空單，就只能被迫與多單進行交易。投機人趁機賣出，賺取暴利。而持空單的人，只能眼睜睜地看著自己虧損。
由於晚間交易市場人氣比較淡，交易量較小，所以投機者才能花較小的代價把金價拉抬上去，如果是在白天的交易時段，這種手法一般沒什麼作用。而從手法上來看，投機者顯然對交易規則和平倉模式頗有研究，利用盤中瞬間的大漲來牟取暴利，盡管時間只有幾十秒鍾，但足以使不少空頭投資者被強行平倉，據說空頭方損失資金在2000萬元以上。

㈥ 80噸黃金等於多少人民幣

當前黃金報價為217元/克，一噸等於1000千克，1千克=1000克。
80噸黃金的價格=217*80*1000*1000=17360000000元=173.6億

㈦ 有多少銀行捲入190億黃金大案

一起橫跨豫陝兩省涉及19家銀行190億元貸款的假黃金騙貸大案被銀監會曝光。

據媒體此前報道，2016年5月初，潼關信合因一筆約2000萬元的黃金質押貸款逾期而聯系借款人張某，但張某一直未接電話。隨後，潼關信合工作人員將張某堵在辦公室，他借打電話機會逃脫，從此杳無音信。因為催款無果，潼關信合決定處置質押黃金，結果在處置過程中發現黃金摻假。一起橫跨豫陝兩省的假黃金騙貸案浮出水面。

隨著陝西金融機構隨後的自身盤查以及公安機關的偵查，潼關信合發現更多的質押用的是假黃金，隨後西安市長安信合也發現了質押用假黃金。

據悉，這些被抵押給金融機構的假黃金，鎢的含量佔62%左右，黃金約佔38%。金磚外表是標准金，裡面則裹包著鎢塊。不法分子選擇鎢來造假，主要是因為鎢的密度與黃金接近，鎢的密度為19.25克/立方厘米，黃金密度19.3克/立方厘米，兩者僅相差0.05克/立方厘米，普通儀器很難測出如此細微的差別。因此，這種以鎢塊為「核心」的假金磚，如不用熔煉和打鑽的檢測方法很難查出破綻。此外，鎢與黃金之間熔點差距很大。黃金的熔點是1064 ，而鎢的熔點高達3410，不法分子從銀行收回假金磚後，只要溫度達到黃金熔點，很容易將兩者分離。

據報道，制假團伙組織嚴密，分工明確，從材料選購、加工、運輸，以及辦理質押貸款業務，都有專人負責，且核心團隊成員均已離異。在黃金價格上漲的最初幾年，他們憑借「炒金模式」和利用假黃金質押貸款投資的方式賺取上億元，再次入場後，因金價持續走低難以抽身，只能用假黃金持續從多家銀行質押騙貸，用於還清利息，最後難以為繼，徹底崩盤。

據悉，陝西銀監局對涉及該案的18家銀行業金融機構罰款合計5000萬元，其中對陝西省聯社及潼關縣聯社等11家縣級農信社聯社罰款3600萬元，對郵儲銀行陝西省分行及其渭南市分行、潼關縣支行罰款1000萬元，對工商銀行陝西省分行及其渭南分行、潼關縣支行罰款400萬元。對上述機構的95名責任人予以處罰，其中取消8人1年至終身高管任職資格，對87人分別給予警告。同時，責令相關機構按照黨紀、政紀和內部規章，對262名責任人給予紀律處分和經濟處罰。此外，陝西銀監局對內部監管履職不力人員進行了執紀問責。

河南銀監局對涉及該案的工商銀行河南三門峽靈寶支行處以罰款250萬元，對該支行及工商銀行三門峽分行9名相關責任人予以處罰，其中取消5人3至8年高管任職資格，對4名高管分別給予警告。同時，責令工商銀行對省、市、縣三級分支機構48名責任人給予了紀律處分和經濟處罰。

㈧ 拿83噸假黃金騙11家頂級金融機構200億是什麼事件

拿83噸假黃金騙11家頂級機構的是21家有限公司的法人代表——賈志宏，背景強大的他卻拿黃銅合金的“黃金”騙了11家的機構，毋庸置疑，這無疑就是一件故意詐騙事件，是什麼目的讓他能有膽量做出這么膽大包天的事情？這背後是否存在什麼不為人知的故事？難道是就像電視劇中的壞人一樣對錢的魅力無窮盡嗎？

回歸到這件事情上，83噸黃金不是小數目，賈志宏沒有完善了自己的事情還把11家機構拉下水，這個大型故意詐騙事件後續最終會怎麼解決，還是要看賈志宏這個主要責任人怎麼處理。

㈨ 中國80噸黃金儲備是誰存到美國的為什麼不放在自己國家是納稅人的錢嗎

是用來結算的。抄
舉個例子，中國用30億美元換一些30噸黃金，從國內是無法買到這么多黃金的，只能從國際上來買，最大的黃金交易市場就是美國，然後美國就直接把30噸黃金搬到儲存黃金的地方。，美國儲存黃金的地方出個證明，這樣就可以了。

如果中國想用10噸黃金換取沙特石油，直接搬10噸到沙特儲存黃金的庫房就行了。然後開個證明。