光大提示存在可疑交易

❶ 光大手機銀行登錄不上，提示有可疑交易，要去網點核實身份，有遇到過解決的嗎

基本應該沒啥大問題的，帶好身份證本人去網點辦理就好了。這種一般就是核實一下是否本人在使用這個賬戶，可能賬戶里有交易要說明下，應該不是很麻煩的。

❷ 今天平安銀行給我發了一條信息【平安銀行】溫馨提示：根據監管要求，如發現信用卡存在虛構交易等惡意透支

根據監管的要求，銀行要不定期地給持卡人進行規范用卡的教育，確保合規用卡，合理消費，不進行虛構或惡意透支的交易，不會對實際用卡造成影響。

❸ 為什麼光大信用卡登陸不上去 顯示存在可疑交易

光大銀行提示賬戶存在可疑交易， 請到網點核實是什麼情況， 可先問一下客服。 解決不了的話， 也只能去銀行營業廳了。 祝你好運。

❹ 金融機構對於選項中哪些情況需要提交可疑可疑交易報告

金融機構對於短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業務明顯不符等情況可以提交可疑交易報告。

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十一條金融機構發現或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當提交可疑交易報告。

第十二條金融機構應當制定本機構的交易監測標准，並對其有效性負責。交易監測標准包括並不限於客戶的身份、行為，交易的資金來源、金額、頻率、流向、性質等存在異常的情形，並應當參考以下因素：

（一）中國人民銀行及其分支機構發布的反洗錢、反恐怖融資規定及指引、風險提示、洗錢類型分析報告和風險評估報告。

（二）公安機關、司法機關發布的犯罪形勢分析、風險提示、犯罪類型報告和工作報告。

（三）本機構的資產規模、地域分布、業務特點、客戶群體、交易特徵，洗錢和恐怖融資風險評估結論。

（四）中國人民銀行及其分支機構出具的反洗錢監管意見。

（五）中國人民銀行要求關注的其他因素。

(4)光大提示存在可疑交易擴展閱讀：

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十七條可疑交易符合下列情形之一的，金融機構應當在向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告，並配合反洗錢調查：

（一）明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的。

（二）嚴重危害國家安全或者影響社會穩定的。

（三）其他情節嚴重或者情況緊急的情形。

❺ 光大銀行借記卡賬戶存在可疑交易，好像好久沒用過了怎麼回事

光大銀行借記卡賬戶存在可疑交易，
只能詢問光大銀行客服了。
奔跑吧兄弟，
祝你好運。

❻ 銀行卡存在可疑交易怎麼辦,可以消戶嗎

你好，
如果銀行卡不再使用，可以選擇注銷銀行卡
對回答感到滿意，
請採納，
謝謝。

❼ 銀行賬戶出現哪些特徵可疑的交易，銀行賬戶應關閉

第十一條商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構內、政策性銀行、信容托投資公司應當將下列交易或者行為，作為可疑交易進行報告：

（一）短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業務明顯不符。

（二）短期內相同收付款人之間頻繁發生資金收付，且交易金額接近大額交易標准。

（三）法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。

（四）長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付。

（五）與來自於販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內明顯增多，或者頻繁發生大量資金收付。

❽ 微信面對面支付提示可疑交易安全提醒，錢我也沒收到，客戶說錢已經扣除，到底這錢是不是被微信扣那了

你好！這個肯定以你收到錢為准，個人建議，如果有幫到你，請記得採納哦，我需要你的一點點鼓勵，謝謝！祝生活愉快！