惡意交易的認定

『壹』 房屋買賣中惡意串通怎麼認定

出賣人一房二賣，如果存在《合同法》第五十二條規定的出賣人與後買受人惡意串通，損害前買受人利益的情形，該合同將被認定為無效。但惡意串通是當事人的主觀心理狀態，需要依據當事人表現在外的行為等客觀情況，結合交易習慣、日常生活經驗等對其主觀心理進行推定。一般情況下，認定惡意串通可從以下方面考慮：一、後買受人是否盡到普通買受人必要合理的審慎注意義務。若買受人購買現房卻不實地考察房屋、不了解房屋居住使用情況而簽訂房屋買賣合同則主觀上對侵害先買受人的利益具有重大過失。二、審查房屋實際交易價格，後買受人是否實際支付了合理對價。若合同約定的交易價格明顯低於市場價格或者明顯低於在先簽訂房屋買賣合同的交易價格，則可能存在惡意。三、審查具體的交易方式、過程以及房屋買賣合同的內容是否完整詳盡。四、審查交易雙方的關系、後買受人的身份、交易雙方是否有不合理的經濟往來等。法律依據：《中華人民共和國合同法》第五十二條有下列情形之一的，合同無效：1、一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益2、惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益3、以合法形式掩蓋非法目的4、損害社會公共利益5、 違反法律、行政法規的強制性規定

『貳』 法律中惡意購買會怎麼判

沒有不知道你所說的惡意訂購具體是什麼情況雖然法律上並沒有惡意訂購一說，但是，對於正常的市場秩序，法律是嚴格保護的，對於惡意擾亂市場秩序的人，法律會予以懲處，以保護合法經營者的利益惡意訂購，在網路購物和實際買賣中均存在一類情況：買家訂購大量貨物，在賣家備齊貨物並要求發貨時卻取消了訂單或利用無理由退貨規則退貨，導致賣家貨物積壓受損依據合同法規定，買方下了訂單後，賣方按照約定接受訂單，視為雙方建立買賣合同按照合同法規定，買方有權解除合同，但因買方過錯解除的，應當賠償賣方的損失同時，雖然網購中規定了無理由退貨，這一條是針對一般買。同時也有規定：對於惡意擾亂市場秩序，通過惡意訂購/退貨手段的，不認定為普通買家，其要求無理由退貨不能成立例如：A和B是經營同系列商品的網路賣家，為了爭搶客源，B借他人之手把A的相同貨物全部下單買斷，造成A無貨可供，然後再利用無理由退貨把到手的貨物退掉，影響A的正常銷售像這種情況，B的行為實際上已經屬於擾亂正常網路交易秩序，也不屬於一般買家的正常買賣行為，其要求無理由退貨不會被認可

『叄』 惡意轉移財產的界定依據

對於界定惡意轉移財產，法律上是有所限定的。最高人民法院在《關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見》中即作了規定。該司法解釋188條明確規定：當事人有下列情形之一的，可以依照民事訴訟法第一百一十一條第一款第（六）項的規定處理：
（一）在法律文書發生法律效力後隱藏、轉移、變賣、毀損財產或者無償轉讓財產、以明顯不合理的價格交易財產、放棄到期債權、無償為他人提供擔保等，致使人民法院無法執行的；
（二）隱藏、轉移、毀損或者未經人民法院允許處分已向人民法院提供擔保的財產的；
（三）違反人民法院限制高消費令進行消費的；
（四）有履行能力而拒不按照人民法院執行通知履行生效法律文書確定的義務的；
（五）有義務協助執行的個人接到人民法院協助執行通知書後，拒不協助執行的。
這其中，「在法律文書發生法律效力後隱藏、轉移、變賣、毀損財產，造成人民法院無法執行的」，即屬於惡意轉移財產的行為。 那麼，對惡意轉移財產的行為人民法院是如何處理的呢？該解釋也同時規定「可以依照民事訴訟法第一百十一條第一款第（六）項的規定處理」。 即：
訴訟參與人或者其他人有下列行為之一的，人民法院可以根據情節輕重予以罰款、拘留；構成犯罪的，依法追究刑事責任：
（一）偽造、毀滅重要證據，妨礙人民法院審理案件的；
（二）以暴力、威脅、賄買方法阻止證人作證或者指使、賄買、脅迫他人作偽證的；
（三）隱藏、轉移、變賣、毀損已被查封、扣押的財產，或者已被清點並責令其保管的財產，轉移已被凍結的財產的；
（四）對司法工作人員、訴訟參加人、證人、翻譯人員、鑒定人、勘驗人、協助執行的人，進行侮辱、誹謗、誣陷、毆打或者打擊報復的；
（五）以暴力、威脅或者其他方法阻礙司法工作人員執行職務的；
（六）拒不履行人民法院已經發生法律效力的判決、裁定的。

『肆』 惡意轉移財產的法律認定依據是什麼

法律規定有代位權和撤銷權。至於你這個案子，是否符合行使撤銷權，要結合具體案情（細節）和證據判斷。

『伍』 如何證明他人惡意轉讓股權

實踐中，一些債務人與第三人串通虛構債權債務，以達到轉移財產逃避債務的目的。根據合同法的規定，這一行為屬惡意串通損害第三人利益的行為，應屬無效。因此，如果債務人與第三人惡意串通虛構交易合同，致財產轉移，損害其利益，則可以向法院提起訴訟請求確認債務人與第三人的財產轉移行為無效。實務中，要試圖證明債務人與第三人惡意串通實屬不易，債權人需要負擔相當大的證明責任。下面以一則現實中發生的股權轉讓案件為例，介紹惡意串通轉讓股權行為無效認定的問題。 甲銀行借給乙公司資金1000萬元，到期前，甲發現乙有不能如期還款的重大不利事件發生，遂根據借款合同的約定，提前宣布該債權到期。但乙沒能還款，甲為保障債權實現，遂向法院請求保全乙在丁公司的股權款500萬及其相應的權益，並提起了償還借款的訴訟。乙與丙公司為丁公司的股東，在該債權提前到期當日，乙與丙達成股權轉讓協議，將其在丁公司的全部股權轉讓給丙。後因乙與丙提出異議，致該財產保全被解封，在訴訟過程中，丁辦理了股權變理登記。 針對乙轉讓股權給丙的行為，甲向法院提起訴訟，認為乙轉讓股權行為屬借股權轉讓的合法外衣，故意逃避欠款，應屬無效，要求法院確認乙轉讓股權於丙的行為無效。乙為了證明並非惡意串通，提供了股權轉讓協議書、公司章程、工商局股東變更登記文件，認為變更程序有效應屬合法；甲則提供了銀監會出具的調查證明材料，該材料表明乙取得丙支付的股權轉讓款的流程：當地銀行向乙簽發了一張500萬元的空頭匯票，乙將其背書轉讓給戊，戊則將其轉讓給了丙，接著丙則將500萬元分成支票轉入丁公司，再由丁公司以支票的形式將500萬元支付給乙。即所謂的股權轉讓款是以當地銀行為乙開具的空頭匯票為起點，經由戊、丙、丁，回到了資金流轉的起點，填平了乙因開具空頭匯票形成的資金缺口，乙實際上並未支付股權轉讓款。而上述轉讓過程並未有企業工作人員在現場，所有業務均有銀行一工作人員在一小時內自行完成。 針對乙提出的其欠有戊500萬元錢款，所以將500萬元匯票轉讓給戊以代還款的辯解，甲提出要求對乙的應收應付財務狀況進行審計，但乙拒絕提供有關財務資料，致審計結論無法有效完成。另外，乙與戊公司的法定代表人為夫妻關系，而丙與丁公司的法定代表人均為同一人。 針對以上事實，二審法院最終認為，乙與丙存在惡意轉讓股權的事實，其股權轉讓行為無效。主要理由概要如下： 一、乙與丙轉讓股權的行為發生在甲債權到期的當日，故意逃避債務的可能性很大； 二、上述丙向乙支付所謂股權轉讓款的實際流程可以確認，股權轉讓及轉讓款的支付事先做了充分的准備，以通過上述資金劃轉方式造成丙已支付股權轉讓款的假象； 三、上述有關企業之間的利害關系客觀上有利於為串通股權轉讓； 四、乙拒不提供有關賬務資料，致使其與戊之間的債權債務關系無從查實，則應當承擔舉證不能的法律後果。 由本案可知，原告債權人要主張債務人與第三人惡意串通損害其利益，要負擔很大的舉證責任，綜合上述證據可以看出，銀監會提供的調查材料是法院最終得以認定為惡意串通行為的關鍵證據，並以此為核心，結合其他證據形成具有相當說明力的證據群。

『陸』 什麼樣叫做惡意交易

什麼叫做惡意交易？嗯，這個要看是做什麼行業？如果你是賣東西的，然後人家就是說買了你的東西故意給你差評，這就叫惡意交易。

『柒』 惡意轉移財產的法律認定依據

(1)在法律文書發生法律效力後隱藏、轉移、變賣、毀損財產，造成人民法院無法執行的;
(2)以暴力、威脅或者其他方法妨礙或抗拒人民法院執行的;
(3)有履行能力而拒不執行人民法院發生法律效力的判決書、裁定書、調解書和支付令的。
這其中，「在法律文書發生法律效力後隱藏、轉移、變賣、毀損財產，造成人民法院無法執行的」，即屬於惡意轉移資產的行為。

『捌』 惡意轉移財產是怎麼認定的

在法律文書發生法律效力後隱藏、轉移、變賣、毀損財產，造成人民法院無法執行的，即屬於惡意轉移資產的行為。根據《民事訴訟法司法解釋》第一百一十一條的規定，人民法院可以根據情節輕重予以罰款、拘留，構成犯罪的，依法追究刑事責任。另外，《婚姻法》第47條規定，離婚時，一方隱藏、轉移、變賣、毀損夫妻共同財產，或偽造債務企圖侵佔另一方財產的，分割夫妻共同財產時，對隱藏、轉移、變賣、毀損夫妻共同財產或偽造債務的一方，可以少分或不分。離婚後，另一方發現有上述行為的，可以向人民法院提起訴訟，請求再次分割夫妻共同財產。

『玖』 什麼是惡意買賣,法律上有哪些解釋及依據

所謂適用3%，其前提也是沒有約定或約定不明確。
而按你所述，你們有「多退少補」的協議，按約定辦。