魔鬼交易員

❶ 熱羅姆·凱維埃爾的凱維埃爾的故事

一個畢業於法國普通綜合大學的年輕人，輕易繞過五重安全控制系統，躲過由2000多人組成的龐大監控隊伍，挪用巨額資金在股指期貨市場上賭博，最後輸掉49億歐元（約合513億元人民幣），製造出全球銀行業歷史上最大規模的欺詐案。他，就是法國興業銀行前交易員熱羅姆·凱維埃爾。2008年，1月28日，法國檢察機構以涉嫌大規模違規交易正式對他提出起訴。
上周四，法國興業銀行召開記者會，宣布該行交易員違規交易致使銀行巨虧事件。幾個小時後，凱維埃爾的名字就迅速走紅，在谷歌搜索詞彙排名中躥升到第26位，人們好奇的是，這個通過越權操作、構建了一個金融市場「流沙上的金字塔」的31歲小夥子，到底是何方人士？凱維埃爾1977年生於法國西部的布列塔尼一個海岸小鎮蓬拉貝。他父親在兩年前過世了，生前是職業學校金工場的指導老師，母親經營美發院。
凱維埃爾在里昂的馬什爾業務管理學校升學。在南特念完大學後，他於2000年在里昂大學獲得金融市場運營管理碩士學位。和很多同學一樣，他從實習生起步，先在巴黎國民銀行當受薪的實習生，後來加入興業銀行。
凱維埃爾就讀的並非聲名顯赫的大學。里昂大學經濟與金融工程系主任比蒂翁說：「要出人頭地或叱吒市場的人不會來這里。這里沒有值得炫耀之處。」
凱維埃爾愛好柔道與航海，據他的柔道老師奧漢特說，他教了凱維埃爾6年多，凱維埃爾後來還教小孩學柔道，但他本身因為膝蓋受過傷，只取得柔道綠帶。後來，他放棄了這一項運動。
進入興業銀行的頭5年，凱維埃爾一直是在銀行投資部打雜，在那裡，他熟悉了後台的風險控制流程。直到2005年，凱維埃爾晉升為交易員，負責歐洲股市指數期貨交易——法國興業銀行最擅長的衍生品交易，也是風險最大的品種。5年來的「潛心磨劍」，令他馬上熟悉了交易——雖然並不異常出色。
在同事眼中，凱維埃爾舉止沉靜、處事低調。「他過去從沒有出現過問題」，「他不太張揚，但比較英俊，有點像湯姆·克魯斯，也比較聽老闆的話。」直到他東窗事發，身邊的同事都覺得難以置信。同他一起工作的一名初級交易員說：「我見到他的照片時就想：不可能，不會是他。」
同事們評價凱維埃爾「聰明，但並非電腦天才」。他自己在履歷表上也只寫自己掌握的是基本電腦操作而已。可是，法國中央銀行行長努瓦耶認為，凱維埃爾居然通過了銀行五道安全關，獲得使用巨額資金的許可權，稱得上電腦天才。
令人困惑的「做案動機」
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根據法興銀行的說法，凱維埃爾從2007年上半年便開始從事違規交易，直到本月18日晚才被發現。事後，管理層將他和其他多名高管人員解僱，凱維埃爾自此再也沒有出現在公眾視線中。
令人困惑的是，凱維埃爾從事如此冒險的交易，似乎並不能為他帶來任何私利。一名執行人員稱：「我們不明白他為什麼要進行這些交易。我們沒有理由相信他從中獲利。」
惹出大麻煩的凱維埃爾看來確實不是為了財富。他的住所雖然在巴黎郊外納伊高尚住宅區，但房子並不豪華。住在他的公寓二樓的79歲居民托馬說，凱維埃爾是住在頂層三樓一個由傭人房改成的單房套間里頭。她說，他年輕、英俊，但不愛說話。托馬的女兒伊莎貝爾說，她一個星期大約會遇上他一次。「他不說話，上樓梯時會一口氣跨越四級。」她們都說，他會幫她們開門，但不見他微笑。
凱維埃爾的親人和朋友都認為他是個「誠實的孩子」。凱維埃爾的母親在兒子出事後趕到巴黎。她說：「他一分錢也沒吞過，這一點我很肯定。」
興業銀行看來也信賴凱維埃爾，相信他並沒有預謀。興業的企業與投資部門總裁米斯泰爾說：「我們星期六和星期天找他談的時候，他認為他找到了竅門，能在市場上賺錢。」
凱維埃爾的年薪包括獎金在內還不到10萬歐元。法國總工會代表同銀行代表會面後說，凱維埃爾可能希望通過賺取巨額利潤來取得上司的賞識，以獲得更多獎金。據他們介紹，凱維埃爾過去一年中生活屢遭打擊，父親去世，女朋友又與他分手。「他們家庭關系親密，父親的死讓凱維埃爾非常難過，這可能是造成他犯下大錯的原因之一」。
也有人對案件本身提出質疑。他們認為，銀行可能為掩蓋因次貸危機虧損嚴重的業績，以凱維埃爾為幌子。法國《費加羅報》援引業內專家的話分析，凱維埃爾可能成為「替罪羊」，但興業銀行負責人否認銀行把其他交易損失轉入這一案件。
英國《每日郵報》援引警方內部消息說，凱維埃爾正在考慮「列舉相關人名」。調查顯示，在丑聞曝光前，凱維埃爾給其他投資銀行的交易員打了幾個可疑電話。「隨著越來越多案情被揭示，警方可能開展突擊檢查。屆時，巴黎許多銀行人士可能要失眠了。」
「魔鬼交易員」救了全球經濟？
法興銀行的這次巨虧，已經讓凱維埃爾一夜成名，他的名字迅速和里森、「銅先生」濱中泰男並稱，成為引發「金融災難」的最新一員。有媒體就此稱他為「魔鬼交易員」。法國M6電視台為了適應輿論關注熱點，特意調整節目單，於上周日晚播放好萊塢影片《痞子交易員》。
人們在指責凱維埃爾之餘，也將抨擊矛頭指向了他所在的法國興業銀行。對此，興業銀行董事長丹尼爾·波頓接受采訪時反駁說，這起丑聞並不是因銀行管理層的戰略失誤而發生的，整個銀行的狀況並未受到影響。
這一丑聞不僅讓商界震驚，也驚動了法國政壇。法國總理弗朗索瓦·菲永已責令財政部在一周內作出有關法興銀行損失的報告。正在國外訪問的法國總統薩科齊1月26日也呼籲實施金融體制改革。
不過，就在這名年輕人受審之時，一些經濟學家卻站出來高喊：凱維埃爾可能無意間成了拯救世界經濟的英雄！
一些資深的美國經濟學家分析說，法興銀行在發現凱維埃爾的違規交易後，動手平倉，引發市場猜測，該行低價賤賣這些倉位也許就是導致全球股市大幅下跌的原因；隨後，美聯儲緊急降息75個基點，創下23年以來最大的單次降息幅度，這可能是使世界經濟避免衰退的「拐點」。
德銀證券公司前首席經濟分析師愛德華·亞德尼說：「衰退幾乎已經過去了，感謝熱羅姆·凱維埃爾在巴黎的作為，以及美聯儲在華盛頓的積極回應，在我記憶中，從來沒有過這樣強有力的經濟支持，阻止了衰退徵兆變為現實。」

❷ 求電影<魔鬼交易員>又名《Rogue Trader》，是根據巴林銀行事件改編的。哪有中文字幕的下載

匿名提問沒誠意

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交易所主席簡加奇嘗試

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減低市場對巴林倒閉的事的恐懼

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他向國會發言
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... denied reports the British banking system is about to collapse.
否認英國銀行體系將崩潰的報導

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According to him, Barings' failure is a unique situation...
他說巴林銀行是個別例子

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...which he blames on the actions of a rogue trader in Singapore.
是由新加坡的一名股票經紀造成

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00:00:25,993 --> 00:00:31,124
Estimates of potential losses range from 800 million to over one billion pounds.
估計今次損失達八億至十億英鎊。

❸ 電影魔鬼交易員里的金融衍生品

金融衍生產品可以是沒有實質性錢物的一張合約，魔鬼交易人利用了這一點，一下是版比較官方的解釋：
金融衍生權產品是指以貨幣、債券、股票等傳統金融產品為基礎，以杠桿性的信用交易為特徵的金融產品。
如：期貨、遠期合約。
)根據產品形態，可以分為遠期、期貨、期權和掉期四大類。
象 原生資產 金融衍生產品
利率 短期存款 利率期貨、利率遠期、利率期權、利率掉期合約等

長期債券 債券期貨、債券期權合約等
股票 股票 股票期貨、股票期權合約等

股票指數 股票指數期貨、股票指數期權合約等
貨幣 各類現匯 貨幣遠期、貨幣期、貨幣期權、貨幣掉期合約等
商品 各類實物商品 商品遠期、商品期貨，商品期權、商品掉期

❹ 熱羅姆·凱維埃爾的簡介

中文名：熱羅姆·凱維埃爾
英文名：Jerome Kerviel
出生：1977年
職業：法國興業銀行魔鬼交易員！巨額資金詐騙！
成績：49億歐元，法興銀行表示，該交易員擅自投資歐洲股指期貨，造成該行稅前損失49億歐元。
事發時間：2008年01月18日
科維爾2000年畢業於法國里昂第二大學，獲金融市場運營管理碩士學位。此前，他在法國南特大學獲得學士學位。據科維爾的一位老師說，科維爾是一名極為優秀的學生。
科維爾是在巴黎法國興業銀行的Delta One產品組工作，這個組的業務包括程序化交易，ETF，掉期，指數和定量交易。科維爾是2001年夏天加入興業銀行的，最初是在後台管理部門工作的。他對興業銀行的後台管理極為熟悉，這為他隱瞞自己的巨額倉位提供了方便。法國央行行長Noyer將科維爾描述成一位「電腦天才」。
科維爾每年的工資和獎金加起來不到10萬歐元，而且事實上他並不能從欺詐交易中為自己賺錢。科維爾的僱主是在1月19日發現他的欺詐交易倉位的，這與1月21日和22日的股指暴跌剛好巧合。美聯儲在1月22日緊急降息75個基點，拯救暴跌的股市。
1月24日，科維爾的律師否認了早間關於科維爾故意消失的傳聞，聲稱他仍然在巴黎等待處置。科維爾稱如果法國興業銀行允許他執行完最後一筆交易，災難本來是可以避免的。當被問到最後一筆交易是什麼交易時，科維爾回答道，「嗯，當然是做空興業銀行的股票。」科維爾堅稱自己是無辜的，並且希望當煙消雲散時能夠去高盛工作。
1月21日，歐洲股市暴跌6%。22日美聯儲緊急降息，而這正是法國興業銀行試圖平掉科維爾建立的所有倉位的時候。有說法認為是興業銀行的平倉行動造成了股市的混亂並引發了美聯儲的降息。當然，美聯儲那時候顯然不知道興業銀行內部所發生的一切。

❺ 魔鬼交易員這部電影中，尼克里森是如何搞垮巴林銀行的簡單回答一下吧，我實在沒看懂這部片子。

匿名提問沒誠意 1 00:00:07,675 --> 00:00:09,540 交易所主席簡加奇他說巴林銀行是個別例子 6 00:00:22,156 --> 00:00:25,557

❻ 魔鬼交易員這部電影中，中公司內部控制失調的表現有哪些，急急急！！！

你是我班上的學生吧。有問題自己動腦。網路不是萬能的。

❼ 好像叫魔鬼經紀人 一個男的在交易所里期貨交易 有個秘密賬號8888 最後瘋了 美國老電影 叫什麼

片名：魔鬼交易員

英文：Rogue Trader

導演：詹姆斯·迪爾

演員：伊萬·邁克格雷戈版

上映：1999年

劇情梗概
這是一權部由真實故事改編的電影，由尼克·利森所著的自傳《我如何搞垮巴林銀行》一書改編，講述的是1995年尼克·利森金融欺詐的故事，他因操作金融衍生產品而造成巨虧，最後導致有233年歷史的英國巴林銀行在一夕之間倒閉。

❽ 那些公司招聘的操盤手還有分析員什麼的真的是讓員工去操作嗎，這種招聘信息能信嗎

一般來說 如果你水平不行 肯定是不能讓你操作 的。一般開始的時候會讓你自己用自己的資金操作之後再看情況來定。畢竟在不知底的情況下，讓你操作風險太大。遇到了魔鬼交易員就是銀行也得被搞垮！！！

❾ 魔鬼交易員，誰有這部電影

http://v.youku.com/v_show/id_XMTU0MTgzOTg4.html .優酷上就有，輸入這個網址專就OK了。屬

❿ 魔鬼交易員的魔鬼交易員

金融市場動盪以及嚴格的監管措施陸續出台，給歐美投資銀行的生存發展增添困難。一些交易員願意鋌而走險，其實也是為了高昂的傭金。「魔鬼交易員」事件再次發生顯示歐美金融機構的治理問題。
「魔鬼交易員」雖然違規私自用銀行的錢進行大手筆交易，但有時也是在為銀行賺錢。2002年落網的愛爾蘭聯合銀行美國巴爾的摩分公司交易員約翰·魯斯納克為銀行造成了7.5億美元的損失，但是他和公司的另一位外匯交易員每年為公司賺取近1000萬美元，後來銀行高層辟謠說他並不是公司的「明星交易員」。 任何銀行都有一定的授權體系，但漏洞仍然難以避免，設定交易額度的限制很容易，但監管這些額度限制卻是另一回事。
投行交易系統中，通過單邊概念可以使實際交易額超過系統限額。假設系統限額為600萬美元，交易員單邊做了500萬美元交易後，理論上僅剩100萬美元額度，但若同時做一筆200萬美元的反方向交易來對沖，那麼實際凈額就增加到300萬美元，這時，交易員就「創造」了額度。對於交易員而言，一種方法是偽造反向交易，這樣事實上單邊交易的額度就可以無限擴大。另一種情況則是有些系統設置存在漏洞，理論上來說，不同產品有不同對沖系數，交易員的反向交易也應當是同類產品，但當系統設置不佳時，可能會認可非同類產品的反向交易，也使得交易員的單邊交易限額擴大。
每家(投行)可能都會出現這類問題。所謂的未授權交易，很可能在交易發生一段時間後都沒有人發現，關鍵要看公司的內控體系，而這方面的措施每個公司則都不一樣，發生未授權交易的頻率也大大不同。一般來說，交易虧損員工沒法賠。 2008年，法國興業銀行交易員柯維爾違規操作，非法動用了500億歐元資金購買股指期貨，給銀行造成67億美元的損失。
而在20世紀90年代，人稱「無賴交易員」的英格蘭人尼克·利森，也曾因違規操作導致英國老牌商業銀行巴林銀行倒閉。尼克·李森的交易員從1994年底起，在未經批準的情況下，進行套匯交易，期望利用不同地區交易市場上的差價獲利。然而，日經指數的走向卻與其判斷相反，最終造成14億美元虧損，而當時整個巴林銀行的資本和儲備金只有8.6億美元。
2006年1月至2007年12月間，四名UBS員工曾在未獲授權的情況下，動用逾39個客戶賬戶，進行包括外匯及貴金屬交易在內的多項交易，每天至少操作50次未授權交易。2009年，UBS因此被英國金融監理署重罰800萬英鎊，創下第三高罰款紀錄。
2011年9月15日，瑞銀(UBS)承認，其投資銀行部門交易員進行的一項「未經授權的交易」，可能對其造成20億美元的損失，這一損失則可能令UBS第三季錄得虧損。消息傳出後，UBS股價應聲下跌，一度探低至9.88瑞郎，跌幅達9.6%，其股價2011年累積跌幅已達35%。倫敦警方逮捕了一名31歲的男子，因其涉嫌「濫用職權進行詐騙」。倫敦警方本次逮捕行動與瑞銀公布的交易員違規操作導致20億美元虧損事件有關。
揭秘「德爾塔1」
「德爾塔1」部門通常是大型投行證券金融或者金融衍生品部門的一部分，負責自營交易和經紀業務，通常通過多種「德爾塔1」產品相關戰略來盈利。
比如，一名想做空瑞士股票的客戶預計瑞郎將會上漲，「德爾塔1」會設計一個組合交易策略，將股票互換、期貨和ETF結合採用。因為這些衍生品價格反映的是標的證券走勢，它們被視為能夠作為對沖市場波動的工具，避免給銀行帶來額外風險。
「德爾塔1」是一個擁有線性、平衡回報軌跡的衍生工具，涉及ETF、股權互換、期貨、遠期、跟蹤和遠期利率協議等在內的多種工具。
「1」是指衍生品價格的變化幅度與標的資產變化幅度的比值達到過接近1.
舉例來說，如果富時100指數上漲1%，那麼從理論上說，考慮到未來指數成分變化、股息調整和遠期利率等原因導致的微小偏差外，(跟蹤)該指數的期貨合約也將上漲約1%。
作為業務的一部分，交易員創造一籃子跟蹤標的資產的衍生產品，在一些情況下，他們使用計算機程序，從衍生品和標的資產的微小價差中獲得利潤。
從理論上說，由於對各種證券組合進行投機活動，以及對沖了風險，這是一個相對低風險的部門。
事實上，「德爾塔1」是投行僅剩的幾種可用自營資本進行大筆押注的交易之一。