山東黃金票案

⑴ 歷史上票據大案都有哪些

農行逾39億票據被偷天換日，震驚了監管層，但讓市場人士更擔心的是，這些被盜取的票據是否重新貼現抑或被打包成互聯網金融產品賣給了普通投資者，套現進入了股票市場。
「太陽底下無新事，類似手法早已有之。」對於農行案件，上海一監管層人士感嘆。更大的隱憂是，與此前票據詐騙資金大多用於放貸不同，此次套取的資金是否流入股市成為監管最大隱憂：如果票據貼現資金高杠桿流入股市，可能真的血本無歸，而流入股市的規模到底有多大，又基本無從統計。
中國農業銀行1月22日晚間發布公告，近日，農業銀行北京分行票據買入返售業務發生重大風險事件，經核查，涉及風險金額為39.15億元。此前的報道提及，這些票據被換成報紙存在了銀行保險箱里。
根據中國人民銀行金融統計數據，截止2015年12月底，金融機構的票據融資規模是45838.17億元，占各項貸款的5%左右，較2014年底的29232.99億元，增加了16600多億元。
而杭州一票據中介人士則認為，真實的民間票據交易規模可能是央行數據的10倍以上，銀行票據在票據中介手中可能層層快速倒手，傳統的票據中介可能是賺票據貼現的差價，非法的做法則是套取資金放放高利貸抑或進入股市。
正規中介也希望市場良性循環
所謂票據業務，目前使用較多的是銀行承兌匯票，實質是一種貸款業務。如A企業需要購買B企業的貨物，但資金不夠，就可通過到銀行存保證金的方式，要求銀行開具承兌匯票付款給B企業。承兌匯票最長期限為6個月。在這其中，B企業可能不希望到6個月後才拿到錢，就可到銀行或者第三方機構貼現，提前拿到錢。由此衍生開，票據可能多次轉手，變成一種融資工具。
而票據中介，則是在銀行之間從事期限錯配、貼現等業務公司的俗稱。
對於目前風險事件爆發，所有銀行驟然收緊票據業務，讓正規中介日子也不好過。
上述杭州中介就提到，農行這樣的風險事件越早爆發越好，有助於加大違法成本，使得市場良性循環。正規的做法可以用自有資金收票或買斷，大一點的中介可以做資金錯配，跟銀行配合，風險大，收益也大。小的中介就從企業收票，賣給銀行或者同行，當天進出賺差價。
但是更令人擔心的是票據資金進入股市。
據中信建投證銀行業分析師券楊榮分析，通過票據貼現余額與上證指數的對比，兩者間有強烈的正相關性，如2010年-2011年票據下滑幅度相對較大，是由於限貸令對貸款總額的限制。
楊榮表示，由於票據融資期限較短，投資資產流動性通常較強。一旦預計監管收緊，這些資產就可能會提前出售。在此情景下，相關違規資金就可能及早平倉脫身或提前賣出相關資產，以收回現金，確保票據融資資金鏈不斷。因此，股市、債市可能面臨短期資金外流。
對此，另一票據中介告訴澎湃新聞，2015年確有不少票據融資資金作為場外配資資金進入股市，杠桿最高者甚至達到1:15，配股指的杠桿甚至可能更高(比如10倍資金杠桿，加上期貨本身的幾倍杠桿)。股市內現在尚有後一批進入市場的資金。
也就是說，如果銀行全面收緊了票據融資，可能會給股市帶來蝴蝶效應。
歷史上票據大案並不少
農行此次涉案規模達39.15億元，被媒體稱之為最大案件之一，但據公開資料，就在前幾年大案並不少。
比如：2010年齊魯銀行票據詐騙案涉案金額101億元，牽涉多家銀行及多個國企高管，全案共形成1883本案卷，為司法史上罕見。並導致齊魯銀行董事長、行長、監事長三把手同時被罷免，這在中國銀行業史上都不多見。
齊魯銀行金融詐騙案「曝出是在2010年12月6日，當時齊魯銀行在受理業務咨詢過程中發現一存款單位所持」存款證實書系偽造引發的案件。
本案的主角劉濟源涉嫌貸款詐騙罪、金融憑證詐騙罪、票據詐騙罪和詐騙罪，涉案金額101億元，其中涉嫌詐騙銀行100億元，涉嫌詐騙企業1.3億元。
「案件的基本原理是：該業務經理與劉濟源勾結開具了有瑕疵的存單，將該存單抵押貸款，貸款獲得的現金再去存款，循環往復，以此做大存貸款規模。」知情人士介紹，而初始入庫的存單可能真實，後經出庫再入庫的存單就有很大水分。這種手法可以方便銀行製造業績，大規模且長期的操作，必然有銀行高層的默許。
最終，劉濟源的資金鏈陷入緊張，成為拆東牆補西牆的資本游戲。在定期存款到期、後續資金未跟上時，劉濟源不得不四處協調展期，勉力維持。2010年12月6日，齊魯銀行在受理業務過程中發現一存款單位所持「存款證實書」系偽造之後報警，這個騙局終於敗露。
該案涉案方法同北農行十分類似。
如果你以為101億已經是天文數字，更有2012年900億的蕭山「5·14」 票據大案，金額沖破天際，該案是民間票據業務風險的一次引爆，被稱為地下「票據經紀」行業的一次洗牌。
一家名為潤銀投資管理有限公司的蕭山企業，它僅僅靠著「一票」生意，非法大肆倒買倒賣「承兌匯票」，賺得盆滿缽滿。根據警方初步核查，這些窩點總計非法經營額達900餘億元，為近年來發現的涉案金額最大的非法票據貼現案。
這種所謂的票據中介公司，非法從事沒有真實貿易的融資性票據流轉業務。他們將各種渠道低價收購的票據安到一個「有名無實」的空殼企業頭上，偽造貿易合同，開具虛假發票，製造出相互貿易的假象，以迎合銀行合規審查，再從該企業賬上周轉獲得貼現資金，牟取差價，形成事實性的支付結算中介。

⑵ 山東黃金「詐騙」案楚玉江情況怎麼樣

2008年，山東黃金(600547)遭遇了近7000萬元的黃金詐騙大案。
對於這起近年來最大的黃金詐騙案，雖然公司年報對該案的表述語焉不詳，但是年報中一個不起眼的名字——蘭州楚玉江，或將是揭開這樁大案謎底的關鍵人物。
「蘭州楚玉江」
2月28日，山東黃金發布的2008年年報披露，公司發生了一起購金款被騙事件，具體金額為6946萬元。消息一出，激起陣陣波瀾。然而，上述年報在提及此事件時語焉不詳，並未指明詐騙者的身份。
「此案案情復雜，目前進入了司法程序，不方便透露更多。」談及購金款被騙之事，山東黃金的高層人士謹慎地做出回答，「這個人是西北人，目前已經被抓了，公安部門封存了其所有賬戶。」「蘭州楚玉江」，在山東黃金年報的「其他應收款項內容」科目下一個不起眼的名字，引起了經濟導報記者的關注。這會不會就是公司高層人士所說的「西北人」？「蘭州楚玉江」名下的賬面余額為6946萬元，這一數字恰恰與被騙購金款數額相同。而且作為1年內到期的應收賬款，公司並未按照以往的會計政策進行5%的計提，而是計提了10%，公司的理由是「回收可能性小」。
由此不難推測，這筆款項就是公司年報中提及的被騙款項，而楚玉江很可能是這一黃金大案的主角。
導報記者從一位與楚玉江有過交往的人口中得知：楚玉江，做黃金生意，聽說已經被抓。
神秘的供應商
楚玉江究竟是何許人也？幾經周折，導報記者聯繫到了一位曾經接觸過楚的人士。「這個人30多歲，河南洛陽欒川縣人，對象是蘭州人，育有一雙子女。」該人士告訴導報記者，前幾年經朋友介紹認識了楚，楚在工商局登記注冊了公司，但已經很多年沒再聯系過。「感覺這個人有點怪怪的，當時聽說是搞房子什麼的，後來又聽說弄黃金騙人家錢，被公安局抓了。」
一個自然人，山東黃金卻與其有這么高額的生意往來，楚玉江何以獲得山東黃金如此高的信任？其實，楚玉江是黃金生意場上的老面孔了。據導報記者了解，此人還是紫金礦業(601899)的較大外購金供應商之一。
外購金模式是很多大型黃金企業的一貫做法，不少公司的一部分業務來自於外購金精煉。與自產黃金相比，盡管外購金冶煉加工的利潤率較低，但是可以保證冶煉廠的產能利用率。
在紫金礦業的招股意向書中，其主要冶煉企業之一的洛陽紫金，在2005年11-12月、2006年、2007年，向合質金供應商——甘肅散戶（楚玉江）的采購金額，分別為2.6億元、22.9億元、16.7億元。此神秘人物的能量可見一斑。
導報記者致電紫金礦業詢問此事時，有關人士表示，「我們目前沒有聽到這個消息。對於供應商，一般都是由區域公司跟他們簽購銷合同。」
事實上，一頭扎進了黃金市場的楚玉江，曾將「淘金」的觸角伸向了更多地方。
導報記者查閱到的相關資料顯示，有兩家企業的法定代表人為楚玉江。一家是洛陽市金嘉禾黃金有限責任公司，成立時間是2003年8月26日，員工人數8人，其經營范圍是「金、銀收購、加工、銷售；廢舊金屬回收」；另一家是特克斯縣家源金礦有限公司，注冊於2000年6月12日，地點在喀拉達拉鄉，經營范圍為「黃金熔煉提純、砂石開采、礦業採掘、地質勘探」，職工人數11人。上述兩家公司的注冊資金分別僅為50萬元。
在搜索引擎上，這兩家公司留下的信息並不豐富，多少有些面目不清。導報記者根據查到的公開資料，撥打了楚玉江及其公司的聯系電話，固定電話均為空號，而撥打手機時，對方則告知「打錯了」，旋即掛掉電話。
依舊雲遮霧罩
山東黃金究竟是從何時起意識到被騙問題，暫時還不得而知。不過，在去年下半年，某股票論壇上便已出現了一篇題為《驚天大案，山東黃金隱而不告》的帖子，帖子的作者陸陸續續爆料說「幾十公斤黃金被詐騙了」。這篇帖子發表於去年9月23日，至少從彼時起，這起黃金詐騙案已顯山露水。
根據山東黃金2008年年報的描述，這起案件的大體輪廓被基本勾勒出來——系購金人員在驗貨封存後付款，貨物被盜所致。事件發生後，公司管理人員立即向公安機關報案並協同公安機關封存凍結相關銀行賬戶和實物資產。「公司積極准備在詐騙者進入法院審理階段時及時提起附帶民事訴訟，保障公司發生的實際損失在凍結款項中得到最大限度補償；同時公司已向保險公司申請理賠，保險公司已口頭確認將會適當給予理賠。」「公司董事會認為，購金交易雙方雖簽有合同，但驗貨後封存未能及時提貨而發生被詐騙事件，說明公司雖然交易付款制度規定完善，但具體工作人員在操作中未嚴格執行。」
從上述年報內容看，此樁購金交易仍然雲遮霧罩，事件的全景並未完全展現出來。這起黃金大案的來龍去脈要想被完整地揭示出來，可能還需時日。

⑶ 山東黃金股票停盤原因

【2014-10-17】刊復登重大資產重組進展公制告,繼續停牌(詳情請見公告全文)
山東黃金重大資產重組進展公告
山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2014年 8月1日發布了《山東黃金礦業股份有限公司重大事項停牌公告》，公司正在籌劃重大資產重組事項，公司股票已於2014年7月31日下午開市時起停牌。
目前，公司以及有關各方正在積極推動重大資產重組所涉及的審計、評估等各項工作。公司將在相關事項確定後將本次重組相關各議案提交公司董事會審議，在審議通過並公告重大資產重組預案後公司股票將及時復牌。
停牌期間，公司將根據重大資產重組事項的進展情況嚴格按照有關規定履行信息披露義務。

⑷ 12·06齊魯銀行特大偽造金融票證案的案件詳情

所謂「」就是齊魯銀行案。2010年12月日，濟南警方召開的一次新聞發布會透露：這年的12月6日，濟南市公安局經偵支隊接報案，齊魯銀行在受理業務咨詢過程中發現一存款單位所持「存款證實書」系偽造。案件發生後，濟南市公安局組成專案組專案專辦，迅速採取行動將嫌疑人劉濟源及其他犯罪嫌疑人抓獲歸案。
2010年12月以來，省紀委和有關部門密切配合，對該起特大偽造金融票證案涉及領導幹部違紀違法問題進行了認真調查。紀檢監察機關先後對涉案的20名黨政機關領導幹部和國有企業負責人立案調查，其中涉及廳級幹部9人、處級幹部6人、企業管理人員5人。
山東省紀委嚴肅查處了山東省商務廳原副廳長郭偉時，淄博礦業集團原董事長、黨委書記馬厚亮，新汶礦業集團原董事長、黨委書記郎慶田等大案要案。目前，已移送司法機關14人，給予開除黨籍、開除公職處分9人，紀檢監察機關調查處理工作已接近尾聲。
山東省商務廳原副廳長郭偉時應該是因涉及齊魯銀行案受審的第一名廳級官員，他被檢察機關指控收受賄賂272萬元。去年8月，他在山東省泰安市中級人民法院受審，現在還沒有看到判決結果。
山東省泰安市人民檢察院指控，郭偉時利用擔任山東省外經貿廳副廳長的職務便利，接受上海全福投資管理有限公司總經理劉濟源的請托，為其謀取將山東五徵集團有限公司、浪潮集團有限公司兩企業資金存入齊魯銀行之利益。自2007年4月至2009年5月，郭偉時收受劉濟源所送人民幣。

⑸ 山東黃金股票600547太可怕了，開市就跌停，什麼原因呢黃金儲量翻倍的情況下還可以跌停，重組有爭議啊

黃金跌不說，重組就是從公司給大股東提錢呢。連著兩個跌停板，不過從龍虎榜版單上權看已經有機構低位介入，跌幅應該不大了，接下來可能弱勢震盪，但近期應該沒什麼漲頭，現在創業板中小板那麼多股票都很活躍啊，為什麼不考慮這些，非要買600547呢

⑹ 金融票據詐騙案令山西太原銀行業幾乎全軍覆沒

刑法規定
1．犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；
2．數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；
3．數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

司法解釋
根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2011年4月8日起施行）的規定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」與「數額巨大」、「數額特別巨大」。
騙公私財物達到上述規定的數額標准，具有下列情形之一的，能夠依照刑法第二百六十六條的規定酌情從嚴懲處：
（一）通過發送簡訊和撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息，對不特定多數人實施詐騙的；
（二）詐騙救災和搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療款物的；
（三）以賑災募捐名義實施詐騙的；
（四）詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的；
（五）造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴重後果的。
詐騙數額接近上述規定的「數額巨大」、「數額特別巨大」的標准，並具有前款規定的情形之一或者屬於詐騙集團首要分子的，理當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「其他嚴重情節」、「其他特別嚴重情節」。

⑺ 黃金發票案什麼意思

就是假抄發票，在客戶購襲買黃金的時候，正規的地方都會在給予購買發票的時候還會有一個國家的鑒定證明，這個鑒定證明就是國家正規機構已經鑒定過了這黃金的含量等，有好多地方都是弄得假證明，倒最後，出手發現證明是假的，含量等根本沒有那麼高。但是客戶一般出手的時候都是幾年以後，賣方會以時間長久，不知道客戶是否自己動過手腳導致含金量下降等原因給以答復，而買房又找不到證明，所以黃金發票案經常發生，所以推薦購買黃金的時候發票和鑒定證明一定要保管好。

⑻ 山東黃金股票怎麼回事啊

除權了抄，你是新手襲吧。

2008年度
10轉10派3(含稅) (稅後派)2.7
股權登記日:2009-04-24
除權除息日:2009-04-27
派息日: 2009-04-30
送轉股上市日: 2009-04-28

⑼ 12·06齊魯銀行特大偽造金融票證案的案件簡介

，山東省紀委召開來新聞發布會，通源報該省反腐廉政建設情況，其中齊魯銀行案件涉及9名廳級幹部。山東省紀委相關負責人在新聞發布會上介紹說，2011年該紀委「集中力量查辦了『12·06』特大偽造金融票據案涉及領導幹部違法違紀問題」。
從2011年山東省黨風廉政建設和反腐敗工作新聞發布會上獲悉：紀檢監察機關對「12·06」特大偽造金融票證案的調查處理工作已接近尾聲，涉案的20名黨政機關領導幹部和國有企業負責人中，14人已被移送司法機關，9人被開除黨籍或公職。

⑽ 山東黃金股票由原來每股40多元一下跌至30多元是怎麼回事

黃金股有一定波動是正常的，黃金股和國際形勢相關聯