重大交易監控

Ⅰ 支付寶的交易在什麼情況下被監控

1、本規則構成《支付寶服務協議》的有效組成部分；兩者約定不一致或本規則未約定的內容，以《支付寶服務協議》的約定為准。 本規則所稱支付寶交易，是指買賣雙方使用支付寶（中國）網路技術有限公司（以下簡稱本公司）提供的支付寶軟體系統，且約定買賣合同項下的付款方式為通過本公司於買方收貨後代為支付貨款的中介支付的交易。 2、本公司所提供的代收付貨款服務，只接受您通過支付寶網站上指定合作銀行所提供的網上銀行或本公司允許的匯款方式轉入本公司賬戶的款項，而不接受以其他方式向本公司賬戶轉入的款項。 3、您可以向本公司申請開立虛擬的支付寶賬戶（以下簡稱支付寶賬戶），用以查詢並管理使用與您相關的款項。如您涉嫌利用本公司提供的服務從銀行信用卡中套取現金（以下簡稱套現）或幫助他人自其銀行信用卡中套現（本公司有權單方作出上述認定），本公司有權拒絕您通過支付寶賬戶申請向您指定銀行賬戶付款的請求（以下簡稱提現），並無須經您同意即有許可權制與您相關的支付寶賬戶及資金（包括賬戶余額、在途交易所涉資金等，下同）的操作許可權，同時將該行為告知相關發卡行，您僅有權在本公司完成核查後要求將涉嫌套現的款項退返到相關的銀行信用卡中。 4、如您涉嫌通過支付寶賬戶進行虛假交易（包括但不限於套現、協助套現、賺取信用或積分）或盜用他人銀行卡、未經許可使用他人的支付寶賬戶下的資金等，本公司有權無須經您同意即限制您對您的支付寶賬戶及相關資金的操作許可權，並撤銷相關交易，直至本公司或公安及司法機關完成對您的核查。本公司有權對相關交易行為進行記錄並予以公布。 5、當交易雙方選擇並確認支付寶交易後，在買家還未向本公司付款時，支付寶軟體系統顯示此時雙方的交易狀態為等待買家付款。在此情形下，賣家可根據交易雙方的約定變更交易價格，或者放棄該筆交易。 6、在買家向支付寶公司付款後，支付寶軟體系統自動即時將此付款信息以電子郵件方式通知賣家，且支付寶軟體系統內顯示該交易的狀態為買家已付款，等待賣家發貨。在此情形下，賣家應及時履行發貨的義務。 7、在賣家發貨後，賣家應主動登錄支付寶軟體系統，及時更改該筆交易的狀態，填寫正確的發貨信息以確認發貨。賣家在支付寶軟體系統中確認發貨後，支付寶軟體系統下該筆交易的顯示狀態應為賣家已發貨，等待買家確認。 8、在買家收到商品後，如對所收悉的商品數量和質量均無異議，則應及時履行確認收貨義務，即主動登錄支付寶軟體系統，完成確認收貨流程。買家在支付寶軟體系統中確認收貨後，支付寶軟體系統將自動把相應的貨款計結到賣家的支付寶賬戶，並計入賣家支付寶賬戶的余額。在此情形下，支付寶軟體系統下該筆交易的顯示狀態應為交易成功。 9、自買家成功付款給本公司後第25個小時起，至買家簽收貨物並在支付寶軟體系統中確認收貨之前，買家可以在買家與賣家達成一致的情況下，向本公司申請退款，賣家應在其支付寶軟體系統中進行同意退款的操作 。如買賣雙方無法就退款達成一致，買賣雙方即授權本公司進行處理爭議款項。

Ⅱ 上海證券交易所交易規則的第六章 交易行為監督

6.1 本所對下列可能影響證券交易價格或者證券交易量的異常交易行為予以重點監控：
（一）可能對證券交易價格產生重大影響的信息披露前，大量買入或者賣出相關證券；
（二）以同一身份證明文件、營業執照或其他有效證明文件開立的證券賬戶之間，大量或者頻繁進行互為對手方的交易；
（三）委託、授權給同一機構或者同一個人代為從事交易的證券賬戶之間，大量或者頻繁進行互為對手方的交易；
（四）兩個或兩個以上固定的或涉嫌關聯的證券賬戶之間，大量或者頻繁進行互為對手方的交易；
（五）大筆申報、連續申報或者密集申報，以影響證券交易價格；
（六）頻繁申報或頻繁撤銷申報，以影響證券交易價格或其他投資者的投資決定；
（七）巨額申報，且申報價格明顯偏離申報時的證券市場成交價格；
（八）一段時期內進行大量且連續的交易；
（九）在同一價位或者相近價位大量或者頻繁進行回轉交易；
（十）大量或者頻繁進行高買低賣交易；
（十一）進行與自身公開發布的投資分析、預測或建議相背離的證券交易；
（十二）在大宗交易中進行虛假或其他擾亂市場秩序的申報；
（十三）本所認為需要重點監控的其他異常交易。
6.2 會員及其營業部發現投資者的證券交易出現第6.1條所列異常交易行為之一，且可能嚴重影響證券交易秩序的，應當予以提醒，並及時向本所報告。
6.3 出現第6.1條所列異常交易行為之一，且對證券交易價格或者交易量產生重大影響的，本所可採取非現場調查和現場調查措施，要求相關會員及其營業部提供投資者開戶資料、授權委託書、資金存取憑證、資金賬戶情況、相關交易情況等資料；如異常交易涉及投資者的，本所可以直接要求其提供有關材料。
6.4 會員及其營業部、其他交易參與人以及投資者應當配合本所進行相關調查，及時、真實、准確、完整地提供有關文件和資料。
6.5 對情節嚴重的異常交易行為，本所可以視情況採取下列措施：
（一）口頭或書面警示；
（二）約見談話；
（三）要求相關投資者提交書面承諾；
（四）限制相關證券賬戶交易；
（五）報請證監會凍結相關證券賬戶或資金賬戶；
（六）上報證監會查處。
如對第（四）項措施有異議的，可以向本所提出復核申請。復核期間不停止相關措施的執行。

Ⅲ 異常交易將受交易所重點監控 是什麼意思

只是你朋友的操作失利或是他買的股票現在沒有升還而在下跌。卡沒被盜用的話你的錢是不會『跑』的。除非是投資虧了

Ⅳ 工行網銀轉賬顯示「賬戶交易異常已被暫停服務，請通過電子銀行風險監控確認」這怎麼解決

1、在網路搜索「工行網上銀行」，點擊第一個網址。

Ⅳ 請問普通人突然往銀行卡里存200萬會被懷疑嗎還有，什麼是大額交易監控和可疑交易監控

你是存錢的話正常是不會有這種事發生的，因為大額交易和可疑交易專是指短期在同收付屬款人間多次發生大額現金交易，也就是直接轉賬，監控這些交易是防止有人洗黑錢和逃稅所以你是不會被查的，即使查也是暗裡調查，只要這錢來路是正的，那你就放心大膽的存

Ⅵ 銀行卡流水達到多少會被監控

當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取。國家為了防止客戶利用賬戶進行洗錢活動，規定了對頻繁的、大額現金存款進行監控。

Ⅶ 今天接到銀行電話,說我銀行卡交易量資金較大,已被人行監控,是什麼意思

99%是詐騙電話，不用理他們。

Ⅷ 被交易所重點監控的股票都有哪些

被交易所重點監控的股票，當然只有交易所的有關人員知道。
他們能向外界透露嗎？我看他專們誰都沒有這個膽屬，除非他們不想端這個飯碗了。而且，就算他昨天辭了職，今天還是不敢透露，因為他有法定義務要保密，也許要等過了保密期才能說。