大額交易利潤和銷售額

⑴ 屬於大額交易報告的范圍是什麼

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》：

第九條金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易：

（一）單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

（二）法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。

（三）自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。

（四）交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算並報告，中國人民銀行另有規定的除外。

客戶與證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產管理公司、信託投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司等進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉款項的，由商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行按照第一款第（二）、（三）、（四）項的規定向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。

中國人民銀行根據需要可以調整第一款規定的大額交易標准。

第十條對符合下列條件之一的大額交易，如未發現該交易可疑的，金融機構可以不報告：

（一）定期存款到期後，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶。

活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的定期存款。

定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的活期存款。

（二）自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換。

（三）交易一方為各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協機關和人民解放軍、武警部隊，但不含其下屬的各類企事業單位。

（四）金融機構同業拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。

（五）金融機構在黃金交易所進行的黃金交易。

（六）金融機構內部調撥資金。

（七）國際金融組織和外國政府貸款轉貸業務項下的交易。

（八）國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易。

（九）商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行發起的稅收、錯賬沖正、利息支付。

（十）中國人民銀行確定的其他情形。

⑵ 反洗錢法中大額交易包不包括20萬元

反洗錢法中大額交易包括20萬元，《中華人民共和國反洗錢法》現行法規設定了「大額」和「可疑交易」的標准：

一、法人、其他組織和個體工商戶之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付；

二、金額20萬元以上的單筆現金收付，包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付；

三、個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉等交易。

(2)大額交易利潤和銷售額擴展閱讀：

履行大額交易和可疑交易報告義務，向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易和可疑交易報告，接受中國人民銀行及其分支機構的監督、檢查：

（一） 單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

（二） 法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。

（三） 自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。

（四） 交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。 累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算並報告，中國人民銀行另有規定的除外。

⑶ 大額交易的金額是如何規定的

法人、其他來組織和個體源工商戶之間金額為200萬元以上的單筆轉賬支付；金額為20萬元以上的單筆現金支付；個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額為20萬元以上的款項劃轉；當日存、取、結售匯外幣現金單筆或累計等值1萬美元以上；以轉賬、票據或銀行卡、電話銀行、網上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進行外匯非現金資金收付交易，其中，個人當天單筆或累計等值外匯10萬美元以上，企業當天單筆或累計等值外匯50萬美元以上的，都屬大額支付交易。

⑷ 什麼是大額交易

C、單筆或當日累計金額20萬元以上的現金收付。

⑸ 多少錢以上叫大額啊 還有那些公司通常說的大額是什麼意思

大額交易標准劃定20萬元

中國人民銀行昨日以人民銀行2號令形式發布《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，將大額交易標准劃定在20萬元或外幣交易等值1萬美元以上現金，央行根據需要可以調整這一標准。

證券、期貨、基金公司若發現長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，並在短期內發生大量證券交易等現象，應作為可疑交易進行報告。

將於明年3月1日起施行的這個《辦法》列舉了4種需要報告的大額交易與48種需要報告的可疑交易。其中，大額交易包括單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支等4種情況。

《辦法》還列舉了商業銀行類、證券、保險三大類金融機構共48種可疑交易類型。

其中，證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司應將客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現接近於大額現金交易標準的現金收付，明顯逃避大額現金交易監測；客戶頻繁地以同一種期貨合約為標的，在以一價位開倉的同時在相同或者大致相同價位、等量或者接近等量反向開倉後平倉出局，支取資金等13項交易或者行為作為可疑交易。

商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行、信託投資公司應將沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發生大量資金收付；提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符等18類交易或者行為作為可疑交易。

保險公司應當將短期內分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解釋等17類交易或者行為作為可疑交易。

⑹ 什麼是營業額和利潤一樣么

業額就是銷售額，就是每天、每月或一年總的銷售產品所得的收入。營業額版不是利潤。

常用營權業額公式有：營業額/交易次數=平均交易單價，營業額/銷售數量=產品平均單價。

利潤又有毛利潤和凈利潤之分，毛利潤指的是產品賣價與買價的差值，概括起來就是財務上的三大期間費用，銷售費用、管理費用、財務費用。

利潤=（主營業務收入+其他業務收入）-主營業務成本-（銷售費用+管理費用+財務費用）

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建築安裝工程中的營業額是指從事建築、安裝、修繕、裝飾及其他工程作業收取的全部收入，還包括建築、修繕、裝飾工程所用原材料及其他物資和動力的價款，當安裝設備的價值作為安裝工程的產值時，也包括安裝設備的價款。但建築業總承包人將工程分包或轉包給他人的，其營業額不包括付給分包或轉包人的價款。

常用營業額公式有：營業額/交易次數=平均交易單價，營業額/銷售數量=產品平均單價。

⑺ 什麼是大額交易

所謂大額交易簡訊提醒就是指人民幣賬戶，單筆交易金額大於等於500元（無論是回消費、取現還是退貨）答，建行就會發簡訊提醒你，前提是你留有你的手機號碼，這樣有防範風險的作用，以免卡片被盜刷，小於500元的就不會發簡訊了；美金賬戶，消費或退貨交易無論金額大小都會發簡訊提醒你，若是取現交易，大於等於50美金才會發送簡訊提醒你。

⑻ 銷售額、利潤、資產、市值的概念和區別

簡單舉個例子也許可以更清楚地說明。

比如公司A是銷售汽車的，也是上市公內司。2008年5月賣出1千台容車，平均每台的價格是5萬。銷售成本是每台車4萬。公司有物業，有廠房，有設備等等。目前公司在市場發行1億股票，每股價值15元。

銷售額=銷售車的數量X平均價格=1,000X50,000=50,000,000
利潤=銷售額-成本=50,000,000-40,000,000=10,000,000
資產=物業+房產+設備（也包括正在生產的車，還有其他的一些無形資產）
市值=股價X流通股數=5X100,000,000=500,000,000

希望這個簡單的例子對於你的理解有所幫助，不過現實生活中的情況要復雜的多。

⑼ 個人和企業之間的大額交易，納稅需要嗎

理論上按九級累進稅率交個人所得稅。

⑽ 一個公司的市值、營業額、利潤、銷售額分別是什麼意思有什麼聯系嗎為什麼有的公司市值大營業額小

營業額,是指為納稅人提供應稅勞務、轉讓 營業額，無形資產或者銷售不回動產向對方答收取的全部價款和價外費用。
市值即為股票的市場價值，亦可以說是股票的市場價格計算出來的總價值，它包括股票的發行價格和交易買賣價格。
利潤指企業銷售產品的收入扣除成本價格和稅金以後的余額。在不同的社會條件下，利潤的內涵不同，體現的社會關系不同。
銷售額為納稅人銷售貨物或者應稅勞務向購買方收取的全部價款和價外費用，但是不包括收取的銷項稅額。
運營狀況的指標可以看一下財務利潤表