⑴ 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些
《中华人民共和国反洗钱法》：“国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料”
⑵ 金融资源配置
存在四大不平衡：大中小金融机构不平衡、东中西部金融不平衡、城乡金融不平衡、内直接间接金融不平衡，相容应地要实施四个倾斜，其中农村金融最大问题是政策性和市场性的矛盾，造成商业性金融机构缺乏积极性。为此要建立“市场与政府扶持相结合的农村金融资源配置体系”，财政通过贴息贴本方式对商业性金融机构予以补贴。
⑶ 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当配合提供哪些基本身份信息
A、B、C、D、E、J、K
⑷ 金融机构应从()管理的角度
金融机构应从（全流程）管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估。
⑸ 金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括
中国人民银行及来其省一级分支机源构实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应法律责任。
调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。
询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
⑹ 调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合（）对的还是错的
是对的。反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。
⑺ 金融机构应如何配合司法协助
呵呵 同学！我路过的！做好了告诉我一声哈！
⑻ 金融机构如何配合银监局监管
lz您好,金融机构中,银监会是专门监管银行业的,保监会是专门监管保险公司的额,证监会版是专门监管权证券公司的,因此简单来说,银行业是受银监会的监管,至于在其经营过程中如何配合银监会的监管,楼主的问题是否问的有些笼统呢?
⑼ 保险业金融机构需要配合做好以下哪些反洗钱日常监管要求
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查回核实的，可以向金融机构答进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
⑽ 金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
一般来说法律法规仅要求金融机构应当设立“专门机构”负责反洗钱工作，至于什么样的机构，叫什么名字并没有具体规定，也就是说具体命名由金融机构自己决定。可以叫“反洗钱部”，看喜好。只要配备专门人员负责反洗钱工作即可。