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可以向金融机构

发布时间:2021-01-14 08:53:43

① 商业银行是否可以向非银行金融机构投资

不可以,国家另行规定的除外。
1995年5月10日第八届全国人民代表大会常务委员会版第十三次会议通过的《中权华人民共和国商业银行法》规定:
商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和股票业务、不得投资于非自用不动产。商业银行在中华人民共和国境内不得向非银行金融机构和企业投资。

② 商业银行可否向非银行金融机构和企业投资

请看《中华人民共和国商业银行法》第四十三条

商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务,不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资,但国家另有规定的除外。

所以,答案是不能

③ 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息

金融机构应抄按年度向中国袭人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息:

(一)反洗钱内部控制制度建设情况;

(二)反洗钱工作机构和岗位设立情况;

(三)反洗钱宣传和培训情况;

(四)反洗钱年度内部审计情况;

(五)中国人民银行依法要求报送的其它。

(3)可以向金融机构扩展阅读:

反洗钱工作涉及预防、发现、报告、分析、调查和打击,以及加强公众教育、提高反洗钱意识等多方面,是一项涉及多领域、多部门的系统工程。需要建立行政管理部门、司法机关、金融机构等部门和行业的密切配合和共同参与。

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱行政管理工作,国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。并同时规定,国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

④ 人民银行可以向哪些非银行金融机构提供贷款

财务公司、金融租赁公司、信托公司、证券公司、资产管理公司

⑤ 商业银行可否向银行金融机构投资

商业银行不可以向非银行金融机构投资,国家另行规定的除外。
1995年5月回10日第八届全国人民代表大会常务委答员会第十三次会议通过的《中华人民共和国商业银行法》规定:
商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和股票业务、不得投资于非自用不动产。商业银行在中华人民共和国境内不得向非银行金融机构和企业投资。

⑥ 中央银行可以向谁发贷款有权发行股票的金融机构有那些

中央银行是“银行的银行”,因此,它的交易对象是商业银行这类金融机构。一般版来说,中央权银行对于商业银行的贷款通过再贷款和再贴现来实现,这也是中央银行的货币政策工具之一。

属于按照《公司法》所成立的金融企业法人都有权发行股票,只不过要上市交易的话,不但需要达到《公司法》规定的标准,还需要证监会的审批。

⑦ 中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动吗

有权。
《中华人民共和国反洗钱法》第23条有明文规定。
《中华人民共和国反内洗钱法》:
第二十三条容国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。

⑧ 商业银行可否向非银行金融机构和企业投资

商业银行不可以向非银行金融机构投资,国家另行规定的除外。
1995年5月10日第八届全国人内民代表大会常务委容员会第十三次会议通过的《中华人民共和国商业银行法》规定:
商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和股票业务、不得投资于非自用不动产。商业银行在中华人民共和国境内不得向非银行金融机构和企业投资。

⑨ 按照《金融机构反洗钱监督管理办法》金融机构发生哪些情况应及时向中国人民银行或其分支机构报告

按照《金融机构反洗钱监督管理办法》金融机构发生主要反洗钱内控制度修订;反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更等情况应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。

根据《金融机构反洗钱监督管理办法》第十三条 金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10 个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告:

(一)主要反洗钱内控制度修订;

(二)反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;

(三)涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项;

(四)洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;

(五)其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项。

(9)可以向金融机构扩展阅读:

《金融机构反洗钱监督管理办法》第十条 中国人民银行建立金融机构反洗钱定期报告制度。定期报告制度的具体内容和报告方式由中国人民银行统一规定、调整。

反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的真实性、完整性、及时性负责。

⑩ 你好!我想向金融机构贷款可以吗

向银行贷吧,虽说手续复杂些,风险小些。

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