⑴ 2020年1-9月全球金融机构反洗钱罚款金额为多少欧元
大约5060507200欧元。
据Fenergo数据显示，截至2020年7月末，全球金融业界因不遵守反洗钱AML、了解您的客户和制裁条例的罚款总额高达5060507200欧元。
各经济区域中，中国大陆、中国香港、新加坡、马来西亚、中国台湾、印度和巴基斯坦等亚太区各地的监管机构对金融机构处以了近40亿美元的罚款。
⑵ 中国与美国签署了海外账户纳税法案吗
中国与美国签署了海外账户纳税法案。
美中之间签有《关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》。根据协定，持有绿卡的中国公民在中国已按照中国税率缴纳完税款，只需向美国提供相关缴税证明，即可免除相应数额的纳税义务。但由于美中两国间的税制不一样，绿卡持有者可能面临在美国和中国都需要报税甚至是两地同时都要缴纳所得税的情形。比如王先生在中国的年收入是200000美元，按照中国纳税税率向中国政府缴纳个人所得税后，在向美国国税局申报个人所得时要先去掉在中国已缴纳的所得税金额，如果其收入低於美国应纳税金额，则不需再向美国缴纳个人所得税。但如果王先生收入按照美国税法和税率仍需要缴纳个人所得税时，他就需要向美国国税局补缴个人所得税。
根据《海外账户纳税法案》，所有的美国税务居民和外国金融机构必须向美国国税局报告其美国客户的账户信息，不合作的金融机构若有源自美国的任何收入，包括获得投资处置收入和来源于美国资产的利息、股息收入，将会被惩罚性扣缴30%的预提所得税。
美国推出《海外账户纳税法案》主要目的是为了打击美国公民和绿卡持有者离岸逃税行为，此项法案于2010年通过。该法案规定，符合条件的美国公民和美国绿卡持有者，在国外银行存款达5万美元以上者、企业户保单资产在25万美元以上要美国国税局申报。
从2014年起，外国金融机构必须向美国国税局提供美国公民、绿卡持有者，或者三年累计往来美国超过183天以上的美国税务居民的海外帐户资料，否则将被处罚其在美国所得30%的罚款。美国银行客户如果有向海外金融机构转账，如果银行无法获得客户依《海外账户纳税法案》所需提供的资料，客户的金融转账金额将被预扣30%。
⑶ 如何应对美国税收新规定（FATCA），避免全球报税
只要外国公民在美国满足了“实质性居住测试”或者“绿卡测试”，即成为美国的“外国居民”（resident alien）从而需要对全球收入向美国政府报税。美国“外国居民”（resident alien）除了包括所有的美国永久居民外，长时间居留美国，满足了“实质性居住测试”的非移民签证持有者，比如有些长期居住在美国的H-1，L-1签证持有者，也包括在内。
随着中国经济的发展，当今的中国移民申请者大多呈现“不差钱”的状态，尤其EB-5投资移民和EB-1C跨国公司高管移民在中国的日益风行，这些移民申请者大多在中国乃至全球各国都拥有数目可观的收入。对于他们来说，向美国政府“全球报税”已经成为其转变为美国的纳税人之前需要考虑的严肃问题。 如何应对美国税收新规定(FATCA)，避免全球报税呢？
去年年末美国颁布新的针对美国纳税人海外金融资产披露与增值部分的报税的法规FATCA，其后我们收到了很多中国移民申请人以及一些H-1，L-1签证持有者关于这项法律的咨询。首先我们必须明确，这项新法规只是专门针对纳税人的海外金融账户和金融资产，并非所有海外资产。并且，新法案依旧不会对金融资产进行征税，只是要求披露，仅对收入部分需要报税。接下来，我们来仔细看看新法案的规定。
8938表格
对于满足FATCA条件的美国纳税人，需要额外填写8938表格并连同1040NR表格一起在4月15日之前提交美国国税局IRS。而值得注意的是美国早在2004年就开始实施一套境外银行和金融账户披露的法律（FBAR），而在2011年3月28日，美国财政部完成了这部法律的最终修订并纳入正式实施。虽然新公布的FATCA法案和之前的FBAR法案看上去都是对美国纳税人的海外金融账户信息进行披露，但当我们打开FATCA法案要求提交的8938表格和FBAR法案要求提交的TD F 90-22.1表格后可以发现明显的区别：
首先，8938除了信息披露之外，更重要的是需要填写海外的收入数额（利息，分红，办税等等）；而TD F 90-22.1表格只需要填写账户信息，并不需要填写收入或金融资产的增值。
另外，从提交上，8938要求4月15日前与1040NR报税表一起提交给美国国税局IRS，但TD F 90-22.1表格要求6月30日提交给美国财政部，并且特地说明不要与报税表一起提交。
由此可见，之前的FBAR法案倾向于境外金融资产的信息披露而FATCA法案更加倾向于境外收入的报税。而FATCA也特别说明了，满足提交8938表格的纳税人，如果同时满足TD F 90-22.1表格的条件，依然需要提交TD F 90-22.1表格。两项法案并没有相互的覆盖。
如何应对美国税收新规定(FATCA)，避免全球报税需要提交的资料
需要提交8938表格的条件
申报人的身份
美国公民；
美国永久居民；或
符合“实质性居住测试”的非移民签证持有者，比如某些H-1，L-1签证持有者等等。
财产的类别
需要向美国申报的资产类别包括：
海外金融机构中的金融账户；以及
虽然未处在海外金融机构中，但持有者用于投资的如下金融财产：
非美国公司发行的股票或其他证券；
任何在海外实体中的资本；以及
任何由海外实体作为发行方或交易方的金融商品或合同。
海外金融机构除了海外银行以外，还包括其他海外投资机构，比如共同基金，对冲基金以及其他私募投资基金。
对于金融资产需要注意把握“用于投资”的概念，举例来说，对于房产而言，如果是明显属于个人使用的私人房产不属于金融资产，而用于投资的房地产公司中的股份则属于金融财产。
对于外海非金融资产收入的报税需要用到其他表格，比如2555表格。
需要申报的金额门槛
纳税人未婚且居住在美国：在纳税年末国外总金融资产超过5万美元或者在纳税年内的任何时刻国外总金融资产超过7万5千美元。
纳税人已婚且居住在美国，并且与配偶合并申报：在纳税年末国外总金融资产超过10万美元或者在纳税年内的任何时刻国外总金融资产超过15万美元。
纳税人已婚且居住在美国，但独立申报：在纳税年末国外总金融资产超过5万美元或者在纳税年内的任何时刻国外总金融资产超过7万5千美元。
纳税人居住美国境外且独立申报：在纳税年末国外总金融资产超过20万美元或者在纳税年内的任何时刻国外总金融资产超过30万美元。
纳税人居住美国境外但与配偶合并申报：在纳税年末国外总金融资产超过40万美元或者在纳税年内的任何时刻国外总金融资产超过60万美元。
对于非美国公民的美国纳税人而言，居住美国境外是指其在结束在该纳税年内的连续12个月中有至少330天处在美国境外。
不依法申报的惩罚
根据新规定，不依法对海外金融资产进行申报会面临高达1万美元的罚款，如果在美国国税局通知后依旧不依法申报或缴纳税款的，罚款将会上升至5万美元。而对于未足额申报的部分，最高可处该不足额部分的40%作为罚款。
海外收入的追溯（追缴）
首先可以明确的是，外国公民在满足“实质性居住测试”或“绿卡测试”之前，其美国境外收入是不需要向美国政府申报的。而在成为美国纳税人的那一年中，可以选择自成为纳税人那天起开始向美国进行全球收入的报税或者在该报税年全年向美国全球收入报税。新规定的出台对于这项基本法律没有影响，因此，外国公民依旧不用担心新法会追溯获得绿卡或符合“实质性居住”条件之前的全球收入。
另外，根据FATCA新规定，该规定适用于2010年3月18日之后的纳税人的海外金融资产的披露以及，即2011年报税开始适用。另外再次重申，对于外国公民的海外金融资产是不会征税的，要求的仅仅是披露，而资产的增值，即收入部分才会要求报税。
美国对纳税人海外金融资产追查趋势
FATCA新规定中还有重要的一环，就是要求在美国营业的海外金融机构，比如银行，在2013年6月30之前加入一个与美国国税局IRS的协议。协议的主要内容是：这些海外金融机构必须对其储户进行特定的身份调查和其他尽职审查并向美国国税局IRS上报其美国储户的相关信息。而未参加协议的海外金融机构必须暂扣并向美国国税局上缴其美国收入的30%。这可谓是美国彻查纳税人海外金融资产的一记重拳。如此一来，那些从前用来避税的灰色地带将会被进一步肃清。
海外金融资产的申报对“外国居民”（resident alien）的影响
之前我们提到了，新法案要求提交的8938表格是一张境外收入报税单，其中需要填写的外国收入包括利息，分红，版税以及其他收入。对于已经成为美国的“外国居民”（resident alien）的中国公民而言，虽然美国和中国之间具有《关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》防止重复征税，但由于美国和中国的税制不同，这些中国公民依然有可能因此在向中国政府缴税后再向“山姆大叔”纳贡。
虽然目前，对于纳税人的境外收入还是自觉原则，但FATCA尚未完全实施的要求境外金融机构向美国国税局IRS公布客户信息的计划一旦如期进行，随着这些境外金融机构对客户信息的披露，其境外金融资产的增值和走向将被美国国税局一览无余，更多的避税方案将变成泡影。
如何应对美国税收新规定(FATCA)，避免全球报税的建议
“全球报税”对于一些海外收入高的移民申请人或一些长时间居住在美国的非移民签证持有者，尤其是某些L-1签证持有者来说，的确可能意味着更高额的赋税。但是就权利和义务对等的原理来说，享受一国福利必然承担纳税义务。并且，如果仅仅为了不向美国政府缴税就放弃“美国梦”似乎略显滑稽。作为平衡点，既不违反美国法律，亦不放弃“美国梦”，又相对减轻税务负担，在成为需要全球报税的美国纳税人之前，申请人应该做好长远税务计划。您可以参考我们的另一篇文章《高资产人士在成为美国税法上的“外国居民”之前的应做的避税计划》或者咨询我们的律师。
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美国EB-5 :特许经营学校项目介绍
美国EB-5投资移民是目前全家获得美国绿卡最快最便捷的主要途径之一。自2004年进入中国大陆市场以来，EB-5经过前几年的观望和缓慢发展，最近三、五年以强劲的势头一跃成为最主要的投资移民项目。继美国投资移民佛州特许学校项目前9期取得了巨大的成功后，正在火热认购中的第10期只剩下了少量名额，而美国投资移民佛州特许学校项目的第11期则是乔鸿移民推出的又一力作，震撼发布，名额非常抢手，请抓紧报名，以下为特许经营学校项目第十期简介:
佛罗里达州特许经营学校项目第十期简介
1、由美国政府EB-5 US Government EB-5区域中心直接授名，佛罗里达州政府全资资助运营，佛罗里达州州长Rick Scott、佛罗里达州商务部的大力推进的项目。
2、前面1-9期均取得了巨大成功，现成为EB-5投资移民项目的示范项目！
3、该项目模式已被USCIS所认可，项目资产由全球最大的房地产公司进行认证评估（CBRE世邦魏理仕)。
4. 超过标准55%的高就业创造力，USCIS 要求: 410个就业岗位，该项目创造就业机会：约为634个就业岗位（建设和学校营运）。
5. 清晰的返还策略，EB-5的借款由学校建筑，土地以及租金收入为担保。主要银行（ PNC Bank）融资80%至90%的资金建设特许学校。点此查看《何为美国特许学校http://qhyimin.com/detail_1248.html》
美国佛州海外投资区域中心是唯一被美国移民局批准的，可以在全佛罗里达州经营教育设施业务的区域中心，是曾被美国移民局提出可作为其它区域中心学习的8家区域中心之一。
乔鸿移民携手美国佛州海外投资区域中心，强强联合，迄今为止已经成功销售完成了美国EB-5投资移民佛罗里达州特许学校系列项目1期至9期的销售，正在火热认购中的第10期只剩下了少量名额，正在进行11期项目的销售，每个项目都受到了客户的高度认可和欢迎，目前客户正在批量获得美国移民局I-526的批准。
乔鸿移民推广美国投资移民项目始终坚持有始有终的原则，乔鸿移民高层多次实地考察和回访项目进展，几乎每个项目从前期考察到后期回访等各方面情况信息，均第一时间反馈给乔鸿客户，让客户及时了解全面掌握，放心安心申请美国投资移民！
⑷ 美国涉港法案具体内容是什么
2020年7月16日
以下内容来源于维基：
香港自治法（英语：HongKongAutonomyAct），又称香港问责法（英语：HongKongAccountabilityAct）[2]，是一项美国联邦法律，该法案授权美国政府部门以金融等制裁手段惩罚实施恶法、侵蚀香港自由的中国大陆与香港官员[3]、镇压香港示威者的警察[4]以及与制裁对象往来业务的实体[5]。此法案制裁级别分为两级，对破坏香港自治与自由的中国大陆和香港官员施加“一级制裁”，对所有与之有业务往来的金融机构施加“二级制裁”[6]。违反制裁令者，最高判囚20年，罚款100万美元[7]。
该法案授权美国政府制裁中华人民共和国制定《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》[13]。法案列明，生效後，美国国务卿须在90日内（2020年11月美国总统选举和国会选举前）及未来每年报告受制裁的官员和金融机构的名单[14]，列举出协助中华人民共和国违反《中英联合声明》或《香港基本法》的人员，提供解释并指明与相关人员有业务往来的金融机构。制裁手段包括冻结资产、拒绝入境等，被制裁的金融机构将面临禁止向美国金融机构借贷、禁止银行交易、禁止外汇交易、限制商品或技术出口等一系列制裁。此外，法案也涉及不具有法律约束力的内容，支持容许面对中国大陆迫害的香港人合法前往美国[15]。《香港自治法》是加强版《香港人权与民主法》[16]，有评论形容其严厉程度等于公开向北京当局挑衅，甚至不惜与之决裂和开战[17]。
2020年7月14日，美国总统特朗普在白宫记者会上，宣布已签署该法案。[18]
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突然发现楼主提问时间是去年，问的应该是《香港人权与民主法》，以下该法案内容同样来自维基：
要求美国国务卿每年向国会提交报告，审视香港是否仍然有足够的自治权享受美国给予的特殊待遇，包括继续被视为独立关税区（已改列入《2019年美国国防授权法案》并已通过）；[45]
如果香港日後就基本法第23条「国家安全相关」的法例立法，美国总统及国务卿会审视相关法例，是否牴触《中英联合声明》和香港市民及外国居民的人权会否受到限制；
如果有香港市民因为参加暴力示威而被政府拘捕，美方不会以此为由拒绝批出学生或工作签证，美国方面会指令领事馆，维持一份活跃名单，纪录一些被中港政府扣留、拘捕和针对的人，而美国官员会与想法相似的国家合作，呼吁他们采取类似的行动，对待被捕人士；
方案提及香港的政改进程，希望确保香港选民可以有权利透过普选选出行政长官和所有立法会议员。草案内容明确指出，会支持香港建立一个「真正民主选项」，即是香港选民可以「自由和公平地提名及投票」，并在2020年能够公开直接选出全体立法会议员及行政长官；
美国商务部会在180日向国会委员会提交报告，评估香港是否足够地执行美国针对敏感军商两用出口管制法例，以及美国或联合国对朝鲜或伊朗所实施的制裁。在可能的情况下，美国相关部门会检视有没有相关产品，经香港转口，以及用作大规模监控及「社会信用」系统。草案特别提到，中国可能利用香港作为独立关口，可能会以大湾区之名，利用香港成为中国输入敏感技术的管道；
要求美国总统向国会相关委员会提交一份制裁人员名单，这些人被指打压香港基本自由，有可能被冻结在美国的资产或拒绝入境。这份名单列明的是针对那些有份参与，把个别人士引渡到中国大陆被监控、掳走、扣留、虐待或被迫认罪的人。草案提出的例子包括铜锣湾书店的桂民海、李波、林荣基、吕波、张志平以及以香港为基地的《新维周刊》和《脸谱》创办人王健民和呙中校。[46][47]
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以下内容是我自己的话：
总的来说就是美国觉得中国的法案或者行为不合理，于是自己出了个法案制裁中国以及相关人员、机构等等。什么时候别的国家的事儿轮得到他管了？话说“不干涉他国内政”好像是《国际法》的一条吧？美国自特朗普上台真的是越来越不要脸了。
⑸ 移民去美国。拿的绿卡，听说国内的财产存款也需要报税
您好，以下回答您的问题。
美国欧巴马政府于2009年5月发布税制改革的「绿皮书（The
Green
Book）」，规定严加查核有关美国境外所得申报，目的是为确定纳税人的境外所得是否完整申报，并且追查境外金融机构所开之账户是否完整揭露。原先公布应于2009年9月23日前补申报海外账户，即所谓的「FBAR（Report
of Foreign Bank and Financial
Accounts）」，举凡美国「公民」、「绿卡持有者」，或是符合美国「税务居民」身分者，税务年度中海外账户总金额超过1万美元者均要申报，亦即只要「拥有」或「可支配」的美国境外个人或法人银行帐户（包含存款、衍生性金融商品、债券、有价证券及有现金价值的保单等金融资产之价值），金额总计超过
1 万美元，在每年 4 月15日前都要向美国申报 FBAR 表（即 FinCEN 114
表），没有自愿揭露的纳税人若被美国财政部查到将面临严重罚款，包括诈欺罚款和外国讯息申报的罚款（Foreign Information
Return
Penalty），且增加了被刑事起诉的风险。否拥有国外银行账户？您是否有国外投资账户？您是否拥有国外账户的提款卡或信用卡，即使此账户为非您所有？您是否拥有国外共同基金？您是否为国外投资信托的受托人？您是否为拥有国外投资者的代理人？……上述问题如有任何一题您回答「是」，您便可能需要申报
FBAR。
2010 年，《海外账户税收合规法》（FATCA）被颁布为联邦法律，要求美国公民、居民外国人、非居民外国人、美国信托公司和美国商业实体向美国国税局报告某些离岸账户和资产。通常包括外国银行账户、外国股票和证券、外国合伙权益、外国共同基金以及其他几种超过《海外账户税收合规法》5
万美元报告门坎的外国投资或金融账户。
非美国银行有一个简单的选择：要么遵守 FATCA，要么面临巨大的货币罚款。美国国税局称之为「非参与性外国金融机构」（Non-Participating
Foreign Financial Institution，简称为
NPFFI）的非合规外国金融机构，对于美国来源的支付，面临着一项高额的 30% 预扣税。为了避免处罚，大多数外国银行和征税当局将与美国政府分享信息，在某些情况下，将成千上万的美国客户暴露于国税局。为了满足美国国税局的要求，外国金融机构必须提供有关纳税人的详细信息，包括纳税人的姓名、账号和余额、应计利息、股息或增加到账户中的其他资金以及账户持有人的纳税人识别号（包括
SSN、ITIN、EIN）。
为了给银行和纳税人足够的时间过渡到 FATCA
法规，国税局最初设定了一个宽限期，该宽限期于 2019 年 12 月 31 日结束。如上所述，这要求外国金融机构向美国国税局提供纳税人信息。因此，您的银行可能会联系您，要求您提供信息或其他与 FATCA 相关的通知。无论您居住在美国还是海外，都必须尽一切努力及时提供您的账户信息。服从是为了自己的利益，故意或疏忽都会造成代价高昂的惩罚。除了面临《海外账户税收合规法》的处罚外，不符合规定的账户还可能被美国国税局冻结，甚至完全关闭。
为了了解海外账户的申报需求，分为谁应该申报？何时申报？向何处申报？申报甚么内容？如何申报？等五点说明如下：
一、谁应该申报？
简单来说，美国人在国外金融机构拥有任何金融账户，包括在此账户拥有财务利益，以及对此账户具有签名授权或其它权利，并且在每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日之间内任何一天全部帐户总价值超过1
万美元，均须申报海外账户资料，填写FinCEN114表，简称为FBAR（即Report of Foreign Bank and
Financial Account的缩写）。
那么，「美国人」的定义是甚么？美国人包括：
1. 美国公民或居民
2. 美国合伙人组织
3. 美国公司
4. 美国遗产或信托
至于「金融账户」的定义，包括了银行账户（储蓄、支票或定存等）、证券帐户及有现金价值的保单等。所以，申报人如果不清楚哪些包括与否，应与会计师讨论。
二、何时申报？
申报FBAR的表格为 FinCEN 114表，2019 年申报截止日期为 4 月 15 日，可延期至10 月15 日。
请注意：FBAR 是要对美国财政部申报的，不是IRS。美国财政部要求必须在4月15日前收到FinCEN 114表。
三、向何处申报？
原先FBAR是以纸本方式寄到美国财政部，但在2011年9月 16 日美国财政部公告，要求透过网络电子申报FBAR，该公告的相关法令于2012年2月24号定案（Final
Notice 77 Fed. Reg. 12367），并且给予FBAR多一年的调整时间，最晚从2013年7
月1日起，必须透过财政部网站的电子申报系统申报，网址为：http://bsaefiling.fincen.treas.gov/main.html。
四、申报甚么内容？
FinCEN114表中需要揭露以下信息：
第一部分：申报人的信息——姓名、地址、税籍号码、出生日期等。
特别一提的是在第一部分第 14 项目中：14a 在个人账户超过 25 个以上必须勾选；14b 在签名权账户超过 25 个以上必须勾选。不需要将所有数据填入表格中即申报，但是有义务将信息保留以备查核。
第二部分：申报人单独拥有的金融帐户有关信息。
这个部分需要申报人提供以下信息：
□申报年度的账户最高金额
□机构名称
□账户类型
□在金融机构开设账户人的姓名
□帐户号码
□金融机构的地址
第三部分：申报人与他人联合拥有的金融帐户有关信息。
这个部分需要申报人提供以下信息：
□联合账户，一共有几位共同拥有人
□主要拥有人的税籍号码（如果知道的话）
□主要拥有人的姓名
□主要拥有人的地址
第四部分：申报人对金融账户有签字权，但对此金融账户并无任何权益的有关信息。
这个部分与上述信息类似，但是需要提供账户真实拥有人的姓名。
第五部分：如果申报人是公司，提供关于公司合并报表中子公司的金融帐户的信息。
这个部分与上述信息类似，但是需要提供拥有账户的子公司名称。
五、如何申报？
依照FinCEN114表的申报指示，应试算每一账户于该税务年度任一时点之最高余额加总后是否超过1万美元，如账户币别不是美元，应使用美国财政部订定之期末汇率换算。若使用定期账单，应合理反映该帐户年度中最高价值。
基于上述规定，纳税人可能需要会计师的帮助来申报FBAR，也最好寻求会计师的协助。会计师一般会向纳税人询问每年账户的最高金额，另外可能还会需要检视以下数据来支持客户所提供的信息的正确性：
□每个月的每个银行账户之对账单（最好是申请英文的对账单）
□申报美国以外国家的所得税的影印本——如果海外账户有利息或其它金融产品的收益，也要申报在美国的所得税申报书。
之后会计师会根据这些资料作整理，才能做正确的申报。
由于美国国税局针对疏忽非故意、故意未申报或申报不实的纳税义务人进行轻重不一的处罚，除了民事，甚至还可能导致刑事责任。所以，对于可能需要向美国申报海外账户的人士，须要先了解相关的处罚。
一、处罚较轻的情况
。 疏忽违反 - 最多处罚 1,078 美元(民事处罚)
。 非故意违反 - 每项过失违反最多处罚12,459 美元(民事处罚)
。 多次的疏忽违反 - 除了课以 §5321(a)(6)(A) 所规范的处罚外，额外不得超过 83,864 美元(民事处罚)
二、所谓的故意（Willful）未申报FBAR的处罚
。 故意未申报FBAR或未留存帐户纪录
可处以 124,588 美元，或违反时账户金额的50%（取以上两者数字较高者）(民事处罚)
最多处25万美元或5年徒刑，或二者并罚(刑事处罚)
。 违反某些其它法令，同时故意未申报FBAR或未留存帐户纪录
可处以 10 万美元，或违反时账户金额的50%（取以上两者数字较高者）(民事处罚)
最多处 50万美元或 10年徒刑，或二者并罚(刑事处罚)
。 明知而且故意申报错误的FBAR
可处以 10 万美元，或违反时账户金额的50%（取以上两者数字较高者）(民事处罚)
处 1 万美元或 5 年徒刑，或二者并罚(刑事处罚)
KEDP安致勤资
⑹ 联合国制裁名单，美国制裁名单，OFAC 制裁名单有什么区别
目前联合国、美国、欧盟，甚至日本、俄罗斯、澳大利亚、英国都有各自的制裁政策。例如目前欧盟就仍对中国实施武器禁运的制裁。
一、联合国制裁
联合国成员通过决议对部分国家的个人或实体实施制裁。但是联合国的决议效力并不直接及于成员国内的个人、企业等主体。而是通过转化为国内法律法规实现制裁效果。中国是通过外交部转发联合国决议的形式告知各单位遵守联合国的制裁规定。
二、美国制裁
美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室 ( The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury, 即 OFAC ) 单方面对部分国家进行制裁，该制裁属于单边制裁，而且范围要大于联合国的制裁名单。但是美国的制裁比较具有威力。美国的制裁措施有主要制裁（Primary Sanction）和次级制裁 ( Secondary Sanction ) 之分。
主要制裁是针对美国主体的，例如美国企业、美国自然人、在美国领土的别国人或企业。但是次级制裁就是针对非美国主体了，比如世界各国的企业、自然人。次级制裁主要是针对伊朗而实施的。比如，中国的一家企业不顾美国对伊朗的制裁措施，而与被列入美国 OFAC 发布的 SDN 名单中的实体开展交易，或者使用美元，通过美国金融机构与伊朗主体开展交易，都会遭受美国制裁。比如欧洲法巴银行、中国昆仑银行以及部分石油国企就被美国制裁了。
制裁的后果包括，不允许美国的企业向其融资，不允许政府采购，甚至巨额罚款。好在 2016 年 1 月 26 日之后，JCPOA 计划实施之后，大部分针对非美国主体的制裁措施已经暂时中止。但美国制裁措施就像一张巨大而细密的网，稍有不慎就可能违反。因此，欧洲金融机构由于被巨额处罚了好多次，面对美国制裁额外谨慎。
并不是说我国企业与被列入 OFAC 的制裁名单中的企业或个人开展交易就不能开展，而要根据其制裁措施，具体情况具体分析。在欧美的金融机构里面，有专门的团队审核每笔业务的制裁风险。而且欧美从事合规业务的律师事务所，专门提供相关业务的制裁风险筛查。