金融监管公司虚假注资

❶ 虚假注资罪2014年4月前有违法行为的，公司法修改后己不构成犯罪，是否还按过去刑法条款定罪

按照从旧兼从轻的原则，即有利于被告人准则，新的法律规定不是犯罪的，适用新法。
首先，当遇到一个人的犯罪是在新刑法颁布以前，此时要考虑的是先适用旧刑法，即行为时的法律规定（从旧）。
其次考虑，如果是适用新的刑法更有利于被告人的话，如不认为是犯罪，或者是新刑法处罚较轻的话，则应该对被告人使用新刑法。
其次，如果是适用旧法更有利于被告人的话，如旧法不认为是犯罪或者是旧法规定的刑罚更轻时则对被告人适用旧法。
最后，根据每个案件的具体情况，来决定是适用旧法还是新法，既所谓的“从旧兼从轻”原则。

❷ 有限责任公司 对方虚假注资 能不能向任一股东追偿

虚假出资是要受到行政处罚的 甚至刑事处罚

民事上，原则上是有公司承担责任，公司无力承担的且股东有虚假注资的，有权向该股东追偿，如果其他股东知情的，应当承担连带责任。

❸ 国有企业虚假注资所有权如何界定

有财政局来界定你看看《企业国有资产所有权界定的暂行规定》，发生了纠纷，按照《国有资产产权界定和产权纠纷处理暂行办法》处理。

❹ 虚假注资问题

你说的这种情况，还不仅仅是虚假出资的事情。还存在抽逃出资的问题。并且需承担法律责任。
一、公司成立时各股东的投资款（包括实物和技术等）已经经由会计事务所和银行子验资，并出具的验资报告的那个时点时间确实有那么多资金，所以是真实的资金存在。但是，股东（投资人）的钱都是从他人手中借的，营业执照批下来以后再把钱归还。这就是典型的虚假出资。
二、公司成立后，由于股东将公司（企业）账上的钱取出用于归还股东的私人投资款。不论企业账上是假记以借款、购买材料、设备等等的名义。都是错误的，其性质属于抽逃出资。
三、根据《中华人民共和国公司法》第二百零一条公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的，由公司登记机关责令改正，处以所抽逃出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。
又根据《中华人民共和国刑法》第一百五十九条公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
所以，你一定要注意这个问题。
四、银行出具验资证明的时点企业账上有足够的资金。验资成功后将钱转给投资人，银行不需要在法律上承担责任。公司只要开出的取款凭证（如支票、票汇等）是规范和正确的，银行没有权利阻止公司取款和转移资金。所以银行是不承担公司虚假出资和抽逃资金的法律责任。
只有当银行在出具验资证明的时点时，企业账上实际没有足够的资金，而银行又出具了有足够的资金验资证明。那么银行就要承担虚假验资的法律责任。

❺ 企业投资金融机构监管新规出台了吗

近年来，一些企业投资金融机构的热情很高，但也产生了不少问题。尤其是去年资本市场上，金融大鳄疯狂收购银行股份的行为令人咋舌。

《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》27日出台，对非金融企业投资金融机构在股东资质、资金来源、公司治理、关联交易等方面做出规定。这意味着今后投资金融业不能“有钱任性”，更不能把金融机构当自家“钱袋子”“提款机”。

进入金融业的大门，并不意味着这家金融机构就是你的了。金融机构的主要股东和控股股东，必须遵守相应的监管规则，包括不得滥用控制权，不当干预金融机构经营，不得进行不当关联交易等。

针对一些企业投资金融机构中存在的交叉持股、多层持股、最终受益人不明确等情况，意见要求，金融机构的控股股东为企业集团或处于企业集团、控股公司结构之中的，须全面完整地报告或披露集团的股权结构、实际控制人、受益所有人及其变动情况，包括匿名、代持等相关情况。

针对一些企业与金融机构之间通过不当关联交易输送利益和套取金融机构资金的行为，意见要求，一般关联交易应定期报告，重大关联交易逐笔报告。非金融企业在成为金融机构主要股东或控股股东时，应当提交与关联方外其他股东无关联关系、不进行不当关联交易的承诺函。

内容来源：光明日报

❻ 请问如果是刚办理的公司虚假注资，抽逃资金，有多严重。

虚假注资和抽逃资金是完全两个不同的概念。
如果验资是有真实资金的，注册完了抽走为抽逃资金；
如果验资是没有存资金的，但完成注册为虚假注资。后者比前者后果严重。具体就要看你的账务处理、当地执法严格程度而定，但都是罚款多少的问题。

❼ 公司年报显示注资2100万已实缴，现公司账余额零，我告他虚假出资抽逃资金，可工商局说是笔误，我咋办

工商局如果不修正网络公示的信息
可以去上一级工商局或者县级人民政府投诉
如果因为虚假信息导致本人损失
可以直接去法院起诉

❽ 有限责任公司涉嫌虚假注资，法人代表与负责人的刑事责任是什么

不知情的话，由直接责任人承担责任。根据公司法规定，公司注册资金可以分期交纳。

❾ 银监会，证监会，明明是监管金融的政府行政机关，咋成了事业单位了，谁知道为什么

银监会，证监会属于事业单位：

中国银行业监督管理委员会(简称:中国银监会或银监会;)成立于2003年4月25日，是国务院直属正部级事业单位。根据国务院授权，统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构，维护银行业的合法、稳健运行。

中国证监会是国务院直属正部级事业单位，其依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场，维护证券期货市场秩序，保障其合法运行。

事业单位(Public Institution)是指由政府利用国有资产设立的，从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织。事业单位接受政府领导，是表现形式为组织或机构的法人实体。

事业单位一般是国家设置的带有一定的公益性质的机构，但不属于政府机构，与公务员是不同的。

事业单位的明显特征为中心、会、所、站、队、院、社、台、宫、馆等字词结尾，例如会计核算中心、卫生监督所、司法所、银监会、保监会、质监站、安全生产监察大队等。

(9)金融监管公司虚假注资扩展阅读

一、中国银行业监督管理委员会成立之初的主要职责为：

1、制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法；起草有关法律和行政法规，提出制定和修改的建议。

2、审批银行业金融机构及其分支机构的设立、变更、终止及其业务范围。

3、对银行业金融机构实行现场和非现场监管，依法对违法违规行为进行查处。

4、审查银行业金融机构高级管理人员任职资格。

5、负责统一编制全国银行业金融机构数据、报表，抄送中国人民银行，并按照国家有关规定予以公布。

6、会同财政部、中国人民银行等部门提出存款类金融机构紧急风险处置的意见和建议。

7、负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作。

8、承办国务院交办的其他事项。

二、中国证券监督管理委员会职能：

1、研究和拟订证券期货市场的方针政策、发展规划；起草证券期货市场的有关法律、法规，提出制定和修改的建议；制定有关证券期货市场监管的规章、规则和办法。

2、垂直领导全国证券期货监管机构，对证券期货市场实行集中统一监管；管理有关证券公司的领导班子和领导成员。

3、监管股票、可转换债券、证券公司债券和国务院确定由证监会负责的债券及其他证券的发行、上市、交易、托管和结算；监管证券投资基金活动；批准企业债券的上市；监管上市国债和企业债券的交易活动。

4、监管上市公司及其按法律法规必须履行有关义务的股东的证券市场行为。

5、监管境内期货合约的上市、交易和结算；按规定监管境内机构从事境外期货业务。

6、管理证券期货交易所；按规定管理证券期货交易所的高级管理人员；归口管理证券业、期货业协会。

7、监管证券期货经营机构、证券投资基金管理公司、证券登记结算公司、期货结算机构、证券期货投资咨询机构、证券资信评级机构；

审批基金托管机构的资格并监管其基金托管业务；制定有关机构高级管理人员任职资格的管理办法并组织实施；指导中国证券业、期货业协会开展证券期货从业人员资格管理工作。

8、监管境内企业直接或间接到境外发行股票、上市以及在境外上市的公司到境外发行可转换债券；监管境内证券、期货经营机构到境外设立证券、期货机构；监管境外机构到境内设立证券、期货机构、从事证券、期货业务。

9、监管证券期货信息传播活动，负责证券期货市场的统计与信息资源管理。

10、会同有关部门审批会计师事务所、资产评估机构及其成员从事证券期货中介业务的资格，并监管律师事务所、律师及有资格的会计师事务所、资产评估机构及其成员从事证券期货相关业务的活动。

11、依法对证券期货违法违规行为进行调查、处罚。

12、归口管理证券期货行业的对外交往和国际合作事务。

13、承办国务院交办的其他事项。[2]