银行业金融机构纠纷有哪些

『壹』 中国的银行业金融机构指哪些

我国来现行的金融体系包括以下机源构：

一、中央银行 中国人民银行

二、国有商业银行：

1.中国工商银行

2.中国农业银行

3.中国银行

4.中国建设银行

三、股份制商业银行：

1.交通银行

2.中信实业银行

3.中国光大银行

4.深圳发展银行

5.上海浦东发展银行

6.招商银行

7.民生银行、福建兴业银行、广东发展银行、华夏银行等

四、政策性银行：

1.国家开发银行

2.中国进出口银行

3.中国农业发展银行

五、主要的非银行金融机构：

1.中国人民保险公司

2.信用合作社和合作银行

3.中国国际信托投资公司

4.国家外汇管理局

六、外资银行和涉外金融机构

http://..com/question/113323009.html

『贰』 银监会在《银行业金融机构案件信息统计制度》中所称案件，包括

第三条本规程抄所称案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。

『叁』 银行案件分几类具体怎么分什么是案件治理中的“一案四问”

你好，“一案四问”制度，即问案件当事人、问不严格执行规章制度的相关人员、问与作案人交往较多的知情人、问发案单位两级领导人。

『肆』 中国金融机构监管部门有哪些

中国现源行金融监管架构是“一行三会”。“一行”为中国人民银行。“三会”是中国银监会、中国证监会、中国保监会，分别负责银行、证券、保险三大市场的监管

1、中国人民银行，负责货币政策。

2、银监会，统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司以及其它存款类金融机构。

3、证监会，负责对全国证券、期货业进行集中统一监管。

4、保监会，负责统一监督管理全国保险市场。

(4)银行业金融机构纠纷有哪些扩展阅读：

金融监管体制是金融监管的职责划分和权力分配的方式和组织制度。国际上主要的金融监管体制可分为双线多头监管体制、一线多头监管体制和单一监管体制。

金融监管体制是各国历史和国情的产物。确立监管体制模式的基本原则是，既要提高监管的效率，避免过分的职责交叉和相互掣肘，又要注意权力的相互制约，避免权力过度集中。

在监管权力相对集中于一个监管主体的情况下，必须实行科学合理的内部权力划分和职责分工，以保证监管权力的正确行使。

参考资料：

网络-中国金融机构监管体制

『伍』 商业银行之外的银行业金融机构有哪些

我国现行的金融体系包括以下机构：
一、中央银行 中国人民银行
二、国有商业银行：
1.中国工商银行
2.中国农业银行
3.中国银行
4.中国建设银行
三、股份制商业银行：
1.交通银行
2.中信实业银行
3.中国光大银行
4.深圳发展银行
5.上海浦东发展银行
6.招商银行
7.民生银行、福建兴业银行、广东发展银行、华夏银行等
四、政策性银行：
1.国家开发银行
2.中国进出口银行
3.中国农业发展银行
五、主要的非银行金融机构：
1.中国人民保险公司
2.信用合作社和合作银行
3.中国国际信托投资公司
4.国家外汇管理局
六、外资银行和涉外金融机构。

『陆』 金融纠纷包括哪些

金融纠纷是指金融机构与公民、法人和其他组织之间，金融机构之间所发生的因货币融通而引起的纠纷。
一是金融纠纷的范围非常广泛，涉及到信贷市场、资金市场、证券市场、贵金属市场和衍生工具市场等;

二是金融纠纷中简单纠纷与复杂纠纷并存。例如，传统的银行借贷纠纷、信用卡纠纷等具有案情简单、事实清晰的特点;而在金融期货和期权等金融衍生产品交易纠纷中，涉及到的技术、事实和法律问题非常复杂;

三是金融纠纷中涉及到越来越多的商业秘密，有许多金融纠纷不便于公开化，金融机构的经营方法、成本、利润等涉及商业秘密的信息更不能轻易暴露，否则会造成难以弥补的损失;

四是现代信息技术在金融领域的广泛应用使得金融出现了虚拟性、全球性特征，这给金融带来繁荣的同时也带来了许多不确定性的风险，金融纠纷不断产生，而且纠纷的证据收集与确认、侵权行为认定、赔偿额度等都面临新问题。

『柒』 《银行法》所称的银行业金融机构包括哪些

包括经人民银行批准设立的商业银行，政策性银行，信用社，等有权吸收公众存款的单位。

『捌』 银行和百姓有哪些纠纷

银行和百姓有哪些就很？实际上，银行和百姓也没有什么纠纷的。

『玖』 什么是银监会规定的一类案件

（一）案件定义

《银行业金融机构案件处置工作规程》中第三条案件定义修订为：“本规程所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。”

（二）案件分类

在上述案件定义的基础上，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类：

1．银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件。

2．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件。

3．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第三类案件。

(9)银行业金融机构纠纷有哪些扩展阅读：

适用案件定义及分类若干问题的解释

（一）案件定义及分类中“银行业金融机构从业人员”是指作案时，符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》（银监发〔2011〕6号）第二条规定的人员。

（二）案件定义中“…或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件”中的“规定”指《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院令第310号）和《中国银监会关于印发〈中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定〉的通知》（银监通〔2007〕27号）。

（三）案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中的“法”、“规”指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件、自律性组织制定的有关准则，以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则。

参考资料来源：银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法_网络