厦门国际金融传销骗局

『壹』 金融传销骗局最新名单：你周围有人卷入了吗

金融传销骗局，是近年来新型的诈骗。
如前段时间的京广和。
对这类传销骗子就要小心了。

『贰』 国惠金融 骗局

这类项目大多为传销骗局。
银监会、工业和信息化部、人民银行、工商总局提示：
近期国内多地出现以“金融互助”为名，承诺高额收益，引诱公众投入资金的行为。其主要特点包括；
一、名目繁多。常见的有：“XX 金融互助社区”、“XX 金融互助平台”、“XX金融互助理财”、“XX慈善金融互助平台”、“XX金融互助投资”、“XX互助社区”、“XX财富互助平台”等。
二、发展迅速。依托互联网，通过网站、博客、微信、QQ等平台公开宣传，波及范围广。
三、迷惑性强。有的打着“境外名人”旗号，声称以“摧毁不公正世界金融体系、打破金融家的控制、创建普通人的社区”为目标，通过建立所谓“公平、公正、互惠、诚实的人助人金融平台”，让社会公众通过资助别人从而得到更多人的帮助。同时妄称“经过市场检验，已在多个国家成熟运作多年，拥有全球数亿会员”等等。
四、利诱性强。宣称投资门槛低、周期短、收益高。例如，免费注册后，投资60元-6万元，满15天可提现，日收益1%，月收益30%，年收益23倍，无手续费。此外，参与者发展他人加入，还可获得推荐奖（下线投资额的10%）、管理奖（根据会员等级确定相应比例）等额外收益，发展人员无上限、返利无上限。
五、隐蔽性强。多由境外人员远程操控，投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。
此类运作模式违背价值规律，资金运转难以长期维系，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失。请广大公众切实提高风险意识，理性审慎投资，防止利益受损。同时，对掌握的违法犯罪线索，可积极向有关部门反映。
币圈比特币之家网和众多大众主流媒体均报道过类似虚拟货币传销骗局。

『叁』 泛亚骗局事件

泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目，丰厚的收益吸引了众多投资者。

然而从2015年4月开始，投资者的资金开始无法取回，泛亚逐步限制交易，到了2015年7月就连投资者存放在泛金所账户的个人资金也遭到“冻结”。随后，泛亚事件不断升级，其模式更暴露出庞氏骗局、不规范经营、挪用资金等质疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府发布通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。

(3)厦门国际金融传销骗局扩展阅读：

庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他开始策划一个阴谋，骗子向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。

参考资料：庞氏骗局-网络

『肆』 又是一起百亿金融传销骗局崩盘，为什么老百姓这么好骗

防止被骗的最好办法，就是不要贪小便宜了，或者不要听他们吓唬，而给他们汇款。
遇到来历不明且存在借钱等的电话，千万不要轻信，
如果分辨不清，可以拨打110报案，警察会进行甄别。

『伍』 在三M里被骗了。。。整个一个金融诈骗！传销平台！大家以后不要上当啦！都是骗人的！

发现诈骗事实或者诈骗嫌疑人的，应当及时拨打110或者到公安机关报案，由公安机关立案侦查，追究行为人法律责任。

『陆』 厦门一网络金融公司敛财15亿！怎样擦亮双眼认清骗局

网络发达的同时，骗局也是层出不穷。在信息爆炸的年代，一定要擦亮双眼谨防被骗 ，下面就说说如何认清骗局：

3、保持理性的头脑分析

近年来，网络上有许多金融公司都被列入非法集资的名单中，在分辨公司、项目、产品、服务是否靠谱的时候一定要保持理性的头脑。不能被高大上的办公环境、职业的办公流程、各种荣誉证书所迷惑，尤其是对于超出正常环境收益的一定要小心。

俗话说：“事出反常必有妖”，如果某项服务、产品超过了社会上普遍标准的平均线那么就要擦亮双眼。普通老百姓赚钱不易，千万不要因为头脑发热给了骗子可乘之机。

『柒』 IFC 国际金融公司 是骗人的吗

说到诈骗一词，从古自今，骗局层出不穷，花样不断更新，最根本版运作模式只有一权种，那就是通过华丽的包装与语言，通过诱人的高返利与一夜暴富的心理来忽悠你把钱心甘情愿的掏出来送到骗子的口袋之中。然后通过所谓的“双轨制”让你不停的拉人头进来，等待他们公司所谓的在海外上市翻几百倍！但是这种天上掉馅饼的好事可能会发生吗？并且希望认购者报案，早日报案就减少一些自己的损失，投资者的资金将无法得到有效的保护，倘若有一天，这群骗子把网站一关，卷钱跑路之时，那倒下的金字塔将要掩埋数万白骨！

『捌』 厦门是不是有很多叫什么贸易公司的都是骗人的啊

这个你可以在网上网络下，都是受害在上面告诉其他人。当然，也有厦门某某商贸的托在上面匿名发贴，说厦门某某商贸怎么好怎么好。有人给厦门某某商贸打电话，问是不是传销。商贸的前台说不是。说我公司是正规，后来有人问前台，你可以去网络看看，厦门某某商贸都已经在上面传开了。商贸的前台，一句话都说不出来。笑笑，挂了！我说这么多，你应该明白吧，特别是在火车站附近，莲花附近。注意安全

『玖』 SVI胜威国际金融诈骗，违法骗局是真的吗

SVI胜威国际金融是不是诈骗，你可以向公安机关报案求证，让警察协助进行辨别确认。
公安机关的调查结论最具权威。
全国统一报案电话110。
报案后，公安机关立案后就会展开侦查，如确系骗子，公安机关会抓获犯罪嫌疑人，给予其法律制裁。