香港金融诈骗公司

㈠ 如何界定银行帐户洗黑钱

就是看账户是否有将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质。

简明扼要来说，洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。

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洗黑钱还包括：

1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；

2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户；

3、把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

洗黑钱过程：

洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。

处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。

融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。

洗黑钱影响：

洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。

㈡ 炒外汇是不是骗人的

单纯炒外汇不是骗人的，炒外汇的集团培训是骗人的。

炒汇作为一种比股市投资更回优越的金融答投资工具。其投资方向是全球外汇市场。由于汇价每日波动幅度不像股市那么大，若以实盘换汇交易投资的话，回报率小。

利用保证金交易来投资，外汇投资人可以运用杠杆原理，以小搏大、双向交易、操做灵活，而且由于是全球性的市场，行情被个人或机构控制的机会很小，所以相对于股市来说更加透明和公平。

(2)香港金融诈骗公司扩展阅读：

某些犯罪团伙采用在微信群里推广自行搭建的“xx集团”虚假交易平台，以指导他人炒外汇赚钱的方式实施电信诈骗。

嫌疑人每次只将1名受害人拉进其精心设计的炒外汇微信群，群里人头攒动，热闹非凡。但其实除了受害人一人为投资者外，其余群成员都是该犯罪团伙其他成员，他们使用多部手机。

更换扮演客服、指导师、海关工作人员、投资者等多种角色，分工明确，轮流对受害人进行信息轰炸，精神洗脑，继而攻破受害人的心理防线，让受害人掉进他们设计好的诈骗陷阱。

㈢ 有自称是宏利香港金融有限公司以金融理财用高息配送为由进行诈骗‘仅8天就分别骗走我和群友近100万

【1】诈骗100万，，金融理财以高息配送为由。
【2】带着证据在案发地尽快报警。
立案标准是3千元。警方在甄别，调查后认定要是诈骗案，
会积极破案的。
【3】不要图什么高利息，贪小便宜吃大亏。

㈣ 香港华若金融诈骗平台，我们的款全部打在财务蔡家玲的帐号，网站已关，我们怎样举报，

打110报警，告华若金融蔡家玲，吴志明，蒋爱娟等网上诈骗，全国多少人被骗啊，

㈤ 前两天听说有个GMR香港高宝金融集团，做外汇的，谁有在上面交易过安

GM R 香 港 高宝 金融集团也 有一 段 时 间了 吧 ， 好早 的 时候 ， 我 老 公 就 是 在 这 家 公 司 投 资外 汇， 收 益也 不 错， 还没 风 险的

㈥ 有没有人在百合网上被冒充是在香港联富金融集团工作的人诈骗。。。 此自称叫余沫：

觉你直接去找那个百合网了解比较好。。

㈦ 我也被香港东风金融诈骗了，我已经报警了，同样是受害者，你报警了吗

警察不想管！
实行了这么久的实名制，还不是很难抓到人。。

㈧ 香港特大跨国诈骗团伙，亚太银行（亚太外汇金融中心）

转了~~