金融机构对客户信息的保密

『壹』 根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分( )

根据《中华人民共和国反洗钱法》 ，根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分(A、 B、D、E)

第三十二条金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款：

（一）未按照规定履行客户身份识别义务的；

（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；

（三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；

（四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；

（五）违反保密规定,泄露有关信息的；

（六）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；

（七）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的.

金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

(1)金融机构对客户信息的保密扩展阅读：

第三十条反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：

（一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；

（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；

（三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

（四）其他不依法履行职责的行为。

第三十一条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：

（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；

（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；

（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

『贰』 那些银行对客户信息保密 那些银行公开

所有银行都会对客户信息保密，除非有公安或法院的公文调阅信息

『叁』 银行工作人员要对客户私人信息保密，这属于哪个原则

你好，根据金融机构客户信息保密义务，商业银行办理个人储蓄存款业务应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。

『肆』 诺信金融集团对客户的信息保密做的怎么样呢

不管是什么公司，都不能随随便便的透漏客户信息，这是要负法律责任的。客户财富的保值和管理是诺信财富工作的重心。所以这一块还是可以放心的。

『伍』 银行为客户保密有哪些法律规定

1，客户信息保密原则：《中华人民共和国商业银行法》第29条第一、二项中，规定了“商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则”

2，个人储蓄存款保密制度：“对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人的查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。”

3，单位存款保密制度：第30条规定，“对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。”

『陆』 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密

客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

『柒』 金融投资公司客户什么信息需要保密的 对于一个客服来讲，需要了解哪些方面

客户信息一般对外都是保密的啊作为客服需要了解很多方面啊，客户的需求，状况，以及生活方面的一些问题等等、。望采纳。

『捌』 判断：当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行

按前者规定执行！这个道理好比是，专门法同宪法冲突要遵循宪法一样。
如题，前者是反洗钱法，后者是保密制度，制度的强制效力远小于法律的强制效力

『玖』 现在银行对客户信息保密到什么程度

依法办事，依规做事，以下为具体规范。

客户信息保密原则：
《中华人民共和国商业银行法》第29条第一、二项中，规定了“商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则”
个人储蓄存款保密制度：
“对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人的查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。”
单位存款保密制度：
第30条规定，“对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。”
立法对银行保密制度的要求：
《银行卡业务管理办法》第52条规定，发卡银行对持卡人的资信资料负有保密的责任。
《银行结算办法》第11条规定，“银行依法为单位、个人的存款保密，维护资金的自主支配权。除国家法律规定和国务院授权中国人民银行的监督项目以外，其他部门和地方委托监督的事项，各银行不予受理，不代理任何单位查询、扣款、不得停止单位、个人存款的正常支付”。
《人民币银行结算账户管理办法》第9条规定，“银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密。对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律、行政法
规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。对个人银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。
《商业银行信用卡业务监督管理办法》，商业银行未经客户授权，不得将客户相关信息用于本行信用卡业务以外的其他用途。

『拾』 那些银行对客户信息保密 那些银行是公开的

正规银行都是要保密的