⑴ 为什么金融机构总部都招聘高材生
因为金融机构总部,
是要求能力和综合素质都很强的人才,
所以一般都是招聘的高材生。
⑵ 我国有哪些金融机构
我国金融机构按抄其地位和功能划分大致有以下四类:①货币当局。又称中央银行,即中国人民银行。中央银行是一个国家金融机构体系的核心,没有这个银行,国家的货币运转就会发生紊乱。中央银行是发行货币的银行,只有它能发行货币,它是银行的银行,当银行没有钱的时候,可以向中央银行借钱,中央银行是整个社会最终的支付者。②银行机构。包括政策性银行、商业银行。商业银行又分为国有独资商业银行、股份制商业银行、城市合作银行以及住房储蓄银行、农村商业银行、农村合作商行、邮政储蓄银行、村镇银行。③非银行金融机构。主要包括国有及股份制的保险公司、城市合作社及农村信用合作社、小额贷款公司、信托投资公司、证券公司、证券交易中心、投资基金管理公司、证券登记公司、财务公司,及其他非银行金融机构。④境内开办的外资、侨资、中外合资金融机构。包括外资、侨资、中外合资的银行、财务公司、保险机构等在我国境内设立的业务分支机构及驻华代表处。
⑶ 上海的金融机构有那些呢
中国拥有的金融机构在上海几乎都有的
⑷ 哪个金融机构是总部设在中国上海的区域性国际金融组织
哪个金融机构是总部设在中国上海的区域性国际金融机构?是上海的。金融结构。总部。
⑸ 江北嘴的江北嘴中央商务区部分金融机构总部一览
机构名称 性质 等级 中国两江证券证券中国总部中石油昆仑金融租赁金融租赁公司中国总部中国邮政储蓄银行金融租赁金融租赁公司中国总部西南期货期货中国总部蓝洋金融集团 金融集团中国总部西南证券证券中国总部民商集团金融投资集团中国总部渝商集团金融投资集团中国总部涪商集团金融投资集团中国总部安诚保险保险中国总部重庆银行 银行 中国总部 国际贸易仲裁委员会西南分会西南商事仲裁机构西区总部中美大都会人寿保险 保险西区总部两江金融发展有限公司 金融投资集团西区总部中国邮政储蓄银行银行重庆总部重庆农村商业银行银行重庆总部Woori Bank (友利银行 韩国)银行重庆总部Shinhan Bank (新韩银行 韩国)银行重庆总部重庆三峡银行银行重庆总部重庆保监会监管重庆总部中国人寿保险保险重庆总部重庆银监局 监管 重庆总部 国家开发银行 银行 重庆总部 中国银行 银行 重庆总部 中国工商银行 银行 重庆总部 中国农业银行 银行 重庆总部 交通银行 银行 重庆总部 华夏银行 银行 重庆总部 中信银行 银行 重庆总部 平安保险 保险 重庆总部 中国人保寿险 保险 重庆总部 国华保险保险重庆总部天平保险保险重庆总部广东南粤银行银行重庆总部富滇银行银行重庆总部中国大地保险保险重庆总部重庆城投集团城市建设投资集团重庆总部重庆住房置业担保公司贷款担保机构重庆总部重庆农村土地交易所交易所重庆总部重庆农村土地整治中心土地整治重庆总部
⑹ 总部或者省级分行设在天津的银行券商等金融机构有哪些
五家大型银行总部
天津滨海农村商业银行股份有限公司
天津农村合作银行
天津银行股份有限公司
中德住房储蓄银行有限责任公司
渤海银行股份有限公司
两家著名信托公司总部
北方国际信托投资股份有限公司
天津信托投资有限责任公司
一家基金公司总部,四家办事处
天弘基金管理有限公司
中国华融资产管理公司天津办事处
中国信达资产管理公司天津办事处
中国东方资产管理公司天津办事处
中国长城资产管理公司天津办事处
三家保险公司总部
恒安标准人寿保险有限公司
光大永明人寿保险有限公司
渤海财产保险股份有限公司
一家证券公司
渤海证券有限责任公司(规范类)
一家风险投资公司
渤海产业投资基
还有N多外资银行分行
东亚银行(中国)有限公司天津分行
法国巴黎银行(中国)有限公司天津分行
新韩银行(中国)有限公司天津分行
华侨银行(中国)有限公司天津分行
法国兴业银行有限公司天津分行
法国东方汇理银行股份有限公司天津分行
韩国外换银行股份有限公司天津分行
汇丰银行(中国)有限公司天津分行
韩国中小企业银行有限公司天津分行
花旗银行(中国)有限公司天津分行
渣打银行(中国)有限公司天津分行
摩根大通银行(中国)有限公司天津分行
日本三井住友银行股份有限公司天津分行
盛京银行股份有限公司天津分行
瑞穗实业银行(中国)有限公司天津分行
三菱东京日联银行(中国)有限公司天津分行
⑺ 金融机构在反洗钱上总部的分工为
负责全国性法人金融机构总部的监督管理。
根据《金融机构反洗钱监督管理办法》
第八条中国人民银行负责全国性法人金融机构总部的监督管理。中国人民银行分支机构负责辖区内地方性法人金融机构总部以及非法人金融机构的监督管理。中国人民银行可以授权法人金融机构所在地的中国人民银行分支机构对全国性法人金融机构总部代行监管职责。
中国人民银行负责监管的全国性法人金融机构总部名单由中国人民银行确定、调整。名单之外的全国性法人金融机构总部,中国人民银行授权该机构所在地副省级城市中心支行以上分支机构代行监管职责。
中国人民银行分支机构应当明确辖区内金融机构的反洗钱监管分工,避免监管真空和重复监管。
中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的,应当报请同一上级机构确定。
(7)金融机构总部或者扩展阅读
根据《金融机构反洗钱监督管理办法》
第九条中国人民银行及其分支机构可以直接对其下级机构负责监管的金融机构进行现场检查,可以授权下级机构检查由上级机构负责监管的金融机构;下级机构认为其负责监管的金融机构执行反洗钱规定的情况有重大社会影响的,可以请求上级机构进行现场检查。
中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的,可以建议上级机构统一安排。
⑻ 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度吗
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年3月1日起施行。
行长:周小川
二〇〇六年十一月十四日
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本办法。
第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:
(一)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。
(二)证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
(三)保险公司、保险资产管理公司。
(四)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
(五)中国人民银行确定并公布的其他金融机构。
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构报告大额交易和可疑交易适用本办法。
第三条 中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
第四条 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
第五条 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。
金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
第六条 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
第七条 金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
第八条 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
第九条 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:
(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
(四)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行按照第一款第(二)、(三)、(四)项的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
中国人民银行根据需要可以调整第一款规定的大额交易标准。