十余金融机构卷入阜兴

Ⅰ 涉嫌扰乱金融机构秩序，一般会怎么判

1、在我国《刑法》中，没有扰乱金融秩序罪的规定。
2、《刑法》第三章第四节是关于“破坏金融管理秩序罪”的规定，但这只是一个犯罪类别，而非具体的犯罪罪名。
3、因犯破坏金融管理秩序罪的，有些罪名的最高刑为死刑。
例如《刑法》规定，构成伪造货币罪的，最高刑为死刑。
第一百七十条【伪造货币罪】伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)伪造货币集团的首要分子;
(二)伪造货币数额特别巨大的;
(三)有其他特别严重情节的。

Ⅱ 金融机构不能随意设立,更不能随意倒闭,这是为什么呢

因为涉及到钱财的运作，涉及到社会的公共资源，关乎民生之本，所以不能随意设立，也不能随意倒闭。

Ⅲ 阜兴集团都涉及什么领域

上海阜兴金融控股（集团）有限公司（以下简称阜兴集团）是一家集商业地产、资产管理、金融、稀有金属、健康医疗、贸易和文化传媒等产业于一体的大型民营集团，下属分（子）公司近
100
家，员工
3800
人。

Ⅳ 金融机构涉及犯罪问题的现象主要有哪些

客体要件。本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。所谓金融，即货币资金的融通，是货币流通和信用活动以及与之相关的经济活动的总称。客观要件。本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。根据《商业银行法》和有关银行法规的规定，设立商业银行或者其他金融机构，必须符合一定的条件，按照规定的程序提出申请，经审核批准，由中国人民银行或者有关分行发给《经营金融业务许可证》，始得营业。凡未经中国人民银行批准，擅自开业或者经营金融业务，构成犯罪的，以本罪论处。主体要件。本罪的主体，既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人，也可以是单位。单位犯本罪的，实行两罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，判处相应刑罚。主观要件。本罪在主观方面必须出于直接故意，间接故意或过失都不能构成本罪。这就是说，行为人明知设立金融机构应当经过批准，擅自设立属于违法的行为，亦明知自己是在私自设立金融机构而仍决意设立之，并希望发生金融机构擅自设立成功的危害结果。至于设立的目的，则是为了牟取非法利润。如果设立后又从事非法吸收公众存款、进行集资诈骗等犯罪活动的，则又牵连触犯其他罪名，如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等，这时，应按牵连犯的处罚原则择一重罪处罚。

Ⅳ 金融机构有以下哪些行为之一且情节严重的

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条 盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产:
(一)盗窃金融机构，数额特别巨大的;(二)盗窃珍贵文物，情节严重的。
《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第三条 盗窃公私财物“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准如下:(一)个人盗窃公私财物价值人民币五百元至二千元以上的，为“数额较大”。(二)个人盗窃公私财物价值人民币五千元至二万元以上的，为“数额巨大”。三)个人盗窃公私财物价值人民币三万元至十万元以上的，为“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，分别确定本地区执行的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”、的标准。
第六条 审理盗窃案件，应当根据案件的具体情形认定盗窃罪的情节:
5、其他情节轻微、危害不大的。
(三)盗窃数额达到“数额较大”或者“数额巨大”的起点，并具有下列情形之一的，可以分别认定为“其他严重情节”或者“其他特别严重情节”:
1、犯罪集团的首要分子或者共同犯罪中情节严重的主犯;2、盗窃金融机构的;3、流窜作案危害严重的;4、累犯;5、导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;6、盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物，造成严重后果的;7、盗窃生产资料，严重影响生产的;8、造成其他重大损失的。

Ⅵ 《反洗钱法》第三十二条规定了金融机构的哪些行为

第三十二条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：

（一）未按照规定履行客户身份识别义务的；

（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；

（三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；

（四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；

（五）违反保密规定，泄露有关信息的；

（六）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；

（七）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

Ⅶ 关于中国几家金融机构的破产倒闭的问题，高手进

我就是原海南发展银行的，据我的了解，每次出现金融机构关闭的情况时，股市基本没有相应的波动，因为被关闭的金融机构的规模都不大。
另外目前为止，被关闭的金融机构还没有一家被正式宣布为破产的，仅仅是行政关闭而已。其原因一是面子问题；一是按正常的会计核算来说，被关闭的金融机构并没有资不抵债，只是没有足够的现金来支付到期债务；还有就是一旦宣布破产，很多相关的利益方不能平衡。
说明的问题：
1、中央银行（现在是银监会）对金融机构的监管不力，包括无法监管、无力监管、手段落后、纵容违规等。
2、金融机构的某些特权（比如有经济纠纷时法院对其存款只能查询不能扣划），促使其在经营活动中，为最求利益而盲目冒险，比如随意对外提供担保。
3、从业人员素质低下，不能随日益变化的市场而变化、提升。
4、法制建设不规范，表现在：具体问题无法可依、有法不依。很常见的一种就是很多债权债务纠纷到法院后，要么是得不到公正判决，要么是胜诉后难以执行。大家都认为不吃银行吃谁啊？
5、资金流动渠道不活，资金调动效率低。有了问题后，要么是难以筹集资金，要么是资金周转调拨太慢。比如金融机构都实行准备金制度，在海南发展刚出现兑付危机时，人民银行居然不允许动用准备金，真不知道准备金是用来干什么的。等到事情闹大时，准备金已不能解决问题了。

以上仅供参考，望行家指正。

Ⅷ 上海阜兴金融控股（集团）有限公司怎么样

简介：上海阜兴金融控股（集团）有限公司（以下简称阜兴集团）是版一家集商业地产、资产管理、金权融、稀有金属、健康医疗、贸易和文化传媒等产业于一体的大型民营集团，下属分（子）公司近100家，员工3800人。阜兴集团聚集城市圈带的发展战略，业务范围以北京、上海、深圳、南京、宁波、杭州、青岛、长春为核心，辐射华北、华东、华南、东北、深港区域。2016年阜兴集团资产管理总额超过400亿元，贸易总额突破500亿元。
法定代表人：朱一栋
成立时间：2011-05-04
注册资本：230000万人民币
工商注册号：310114002264295
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址：嘉定区马陆镇嘉戬支路217号1幢2211室

Ⅸ 想了解了解阜兴集团董事长朱一栋的人物经历和创业故事

朱一栋

1、1982年出生于江苏盐城阜宁，2005年毕业于加拿大约克大学。

2、2005年8月回国创办上海莎博化工科技有限公司，2008年中旬被风投机构收购。

3、2009年，朱一栋回到阜宁稀土工厂，收购深圳股东及苏州股东的全部股权，带领阜宁稀土从合伙制走向家族企业。

4、2010年朱一栋担任阜宁稀土实业有限公司总经理，独特市场判断，在香港、日本、德国注册多家贸易公司，在国际市场做多稀土出口，将大量库存及自有配额在2年内完成近20倍收益。

5、2018年6月失联。

人物事件

1、2018年8月14日，中国证监会发布了市场禁入决定书，决定对对朱一栋采取3年证券市场禁入措施。

2、2018年8月29日，潜逃境外两个多月的阜兴集团董事长朱一栋被上海警方押解回国，公安机关将在查清朱某某涉嫌证券犯罪的同时，依法全面侦办其涉嫌的其他经济犯罪案件，竭尽全力追赃挽损。

3、2018年9月，证监会对阜兴集团及相关当事人利用资金优势、信息优势操纵大连电瓷（002606.SZ）股价的行为，正式作出行政处罚，朱一栋操纵市场实际亏损5.51亿元，证监会对其给予警告，并处以60万元顶格罚款，并处以三年证券市场禁入。

(9)十余金融机构卷入阜兴扩展阅读：

一：阜兴集团

1、上海阜兴金融控股（集团）有限公司于2011年05月04日成立，法定代表人朱一栋

2、阜兴集团（阜兴控股）以“阜民殷，兴中华”为愿景，“诚信合作，共存共赢”为目标。多年来与战略伙伴友好合作、互惠互利，不断开拓新市场、培育和发展具有自身特色的企业竞争力，以纵贯各领域的战略视野，以及对行业的持续探索和发展趋势的精准把握，阜兴集团（阜兴控股）构建商业地产、资产管理、金融、稀有金属、健康医疗、贸易和文化传媒等产业于一体的全方位战略布局。

3、阜兴集团（阜兴控股）凭借对中国本土市场运行规律的深刻理解，嫁接全球资源，有效地汇聚了智慧、资源、优质资本，持续发展投资机会，为各领域客户及合作伙伴量身定制契合于不同发展阶段和业务需求的专业综合解决方案。

4、阜兴集团（阜兴控股）拥有众多的优质资产，涵盖了住宅、写字楼、酒店、商业综合体以及现代物流产业园。投资建设上海市静安区的上海恒利国际大厦，商务区域环境突出。上海汉中皇国际物业管理有限公司是阜兴集团（阜兴控股）旗下综合物业服务机构，旨在为上海高端业主人群提供星级物业服务。

二：上海阜兴集团合伙创始人

1、赵卓权，男，汉族，1982年9月生，浙江绍兴人，同济大学土木工程专业毕业。上海阜兴集团合伙创始人，曾任阜兴集团总裁，兼任东海证券股份有限公司董事。鉴于其经营金融、地产数十年的背景及个人本身对证券投资市场及金融市场信息变化的敏锐判断，赵卓权先生带领其团队在近几年的信托、PE、私募等金融领域中斩获颇丰。

2、审时度势抢占市场先机，推动企业飞速发展赵卓权是一个有抱负、有远见的企业家，当他谋求企业的发展时应尽可能使自己站到政治和历史的高度，从国际大市场的角度，审视经济的走向，找准自己的坐标，借以最大限度发挥自身的优势，抓住发展机遇，获得战略上的主动权。国内市场经济逐步走向成熟，市场越来越规范化，企业只有早规范，早主动，早占有市场先机。

3、赵卓权先生具有数十年的实业背景。主要从事于地产、矿业、农垦、传媒、金融等多个板块业务。阜兴集团以“真诚合作共存共赢”为公司宗旨，不断开拓新市场、培育和发展具有自身特色的企业竞争力。

5、在赵卓权等人的正确指引下，阜兴集团全球化进程进一步提速，经营服务、资本运作、文化管理、合作竞争、社会责任、外交资源，成为全球化的重要特征。多年来，赵卓权不懈追求事业的成功，探索企业经营的真谛，坚持在创新中发展，在发展中创新，将企业发展壮大为全国大型集团企业、全国无区域企业集团，名列中国民营企业前列，在全国产生了广泛的影响。

Ⅹ 求我国金融机构风险损失案例

美国次级债危机中，中国银行持有的一些债券。平安买富通银行。中航油陈久霖做空石油等

中国银行开平案，南方证券等券商倒闭