金融机构举证

⑴ 在金融机构办理业务时,不能作为个人有效证明证件使用的是什么

在金抄融机构办理业务时，有效的身份袭证明，只能是身份证，护照和军官证，其他的都不是有效证明证件。

根据个人存款账户实名制规定，下列身份证件为实名证件

1、居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证；

2、居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿；

3、中国人民解放军军人，为军人身份证件；中国人民武装警察，为武装警察身份证件；

4、香港、澳门居民，为港澳居民往来内地通行证；台湾居民，为台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件；

5、外国公民，为护照。

(1)金融机构举证扩展阅读：

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当中止为客户办理业务。

根据《中华人民共和国反洗钱法》等法规规定，金融机构在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客。

⑵ 民间借贷纠纷如何举证，需要收集哪些证据

1、提供能够证明债权、债务关系存在的借据、欠条或合同等书面证据。版没有书证的，权应提供形成债权债务关系的时间、地点、金额，并提供无利害关系的证人证言或证据线索。
2、有担保人的，应提供担保人的姓名、性别、年龄、工作单位和住址;担保人是法人的，应提供法人单位名称、法定代表人及其住址。有担保协议的应提供书面担保协议或担保条款。
3、有抵押物的，应提供抵押物的名称、数量、价款数额、存放地点和保管人的姓名等证明材料。
4、提供债务人逾期不履行、不完全履行义务的证明材料和在诉讼时效期间主张权利的证明材料。
5、付款付息凭证，债务人应当支付利息的证明，无利息约定，债权人要求债务人偿付逾期利息，或者不定期无息借款经催告不还，债权人要求偿付催告后利息的，关于到期不还或经催告不还的证据;
4、其他证据。例如聊天记录，通话记录等等与民间借贷纠纷事项相关的证据。

⑶ 房地产开发企业财务费用中的利息支出扣除时，其提供的金融机构证明是指什么

房地产开发企业向银行贷款使用的借据（借款合同）、利息结算单据内等，都可以作为容金融机构证明对待。此类利息支出，凡能够按房地产项目计算分摊并提供金融机构证明的，允许据实扣除，但最高不能超过按商业银行同类同期贷款利率计算的金额。百 财 易老师为您解答

⑷ 非金融第三方支付机构是不是经融机构如何论证有没有论证可以证明是金融机构

目前银行卡收单市场主要监管部门是人民银行和中国银联，从事银行卡收单需要得专到银行卡收单业属务许可证。收单机构分为金融机构和第三方非金融机构，金融机构就是国内商业银行，基本上优质特约商户都在商业银行手里，也是目前收单业务主力。第三方非金融机构不是金融机构，金融机构就是商业银行、农村信用社等等。银行不需要论证吧！，内也就那些银行！

⑸ 金融机构资金证明

就是说你的金融机构资金证明必须要有10000以上，才会成立金融机构资金证明。

⑹ 如何签金融机构借款合同，这种借款合同纠纷如何举证

一、如何签金融机构借款合同
金融机构借款合同是指办理贷款业务的金融机构作为贷款人一方，向借款人提供贷款，借款人到期返还借款并支付利息的合同。
1、金融借款合同主要包括以下内容：借款种类、借款币种、借款用途、借款数额、利率、借款期限、还款方式。
2、合同订立要注意的问题
（1）借款人应在订立合同时负担如实申报义务。
（1）借款人在订立合同时应依约提供担保

⑺ 金融机构证明

借款合同吧

⑻ 什么叫银行出具的资信证明啊

资信证明是由银行出具的一个书面证明材料。是指法人组织的资金和信用，同时还包括法人组织的资格与名誉。银行资信证明的样本见下附图:

⑼ 什么叫金融机构证明

金融机复构是指从事金融服制务业有关的金融中介机构,为金融体系的一部分,金融服务业（银行、证券、保险、信托、基金等行业）
与此相应,金融中介机构也包括银行、证券公司、保险公司、信托投资公司和基金管理公司等.
同时亦指有关放贷的机构,发放贷款给客户在财务上进行周转的公司,而且他们的利息相对也较银行为高,但较方便客户借贷,因为不需繁复的文件进行证明.