财务公司金融诈骗

❶ 公司诈骗财务有责任吗

公司诈骗是单位犯罪，作为财务是有责任的。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

本法另有规定的，依照规定。

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单位犯罪的认定：

（1）注意审查单位犯罪主体资格是否符合我国刑法和相关法律的要求。

没有适格的单位主体，就没有单位犯罪。我国刑法中单位犯罪主体具有法定性和特定性特征，把握住单位犯罪主体的法定性和特定性也就确定和掌握了认定的基本标准。

（2）注意区分认定是否是单位犯罪还是自然人犯罪。

当某一具体犯罪的主体即可以是单位又可以是自然人时，应当从单位犯罪的意志和利益整体性去区分和判断是单位犯罪还是自然人犯罪，对于以单位名义实施犯罪为个人或者少数人谋取利益的，不能认定为单位犯罪。

（3）注意把握单位犯罪与共同犯罪的界限。

单位犯罪与共同犯罪不同，单位犯罪中的直接责任人员可以是一人也可以是数人；可以是法定代表人也可以是其他主管人员和积极参加或者实施主要犯罪行为的人员。必须根据案件的具体情况确定直接责任人员及其人员范围。切忌把只是在履行工作职责过程中参与实施单位犯罪行为的一般职员作为单位犯罪的直接责任人员认定。

❷ 财务被诈骗，导致公司损失20万，要赔钱吗

要求劳动者赔偿损失的条件
1. 用人单位存在实际损失；
2. 劳动者存在违反规章制度、操作流程或其它应当遵守的劳动纪律、职业规范的等违规行为；
3. 用人单位的损失与劳动者违规行为存在因果关系，即劳动者违规行为是导致损失发生的因素；
4. 劳动者主观上存在故意或重大过失。劳动者的“一般过失”导致的损失，理论上被认为是属于用人单位的经营风险中的正常用工风险，不要求劳动者承担赔偿责任，而由用人单位自行承担。
用人单位要求劳动者赔偿损失的，对上述条件负有举证责任，应提供证据加以证明。
确定员工赔偿责任的原则
1. 只应赔偿“直接经济损失”。
2. 不得把属于用人单位应承担的经营风险扩大由劳动者承担。由于劳动关系具有人身依附性，企业作为劳动成果的主要享受者，也应当承担一定的经营风险。
3. 应依据双方劳动合同的约定或单位规章制度的规定，实务中法院一般会根据劳动者的主观恶意、过错程度、造成损失的大小、收入水平、承担能力以及用人单位安全教育、管理措施、保障水平和本身应当承担的经营风险等因素酌情确定赔偿比例。
赔偿的方式
1. 劳动关系存续期间，用人单位可从劳动者工资中扣除赔偿费用，但在程序上，用人单位应提前书面告知劳动者扣除工资的原因及数额，未书面告知的不得扣除；而每月扣赔金额不得超过劳动者当月工资的20%，且扣除赔偿费后的月工资余额不得低于当地最低工资标准。
2. 双方劳动合同解除后，用人单位可要求劳动者一次性赔偿。

❸ 财务人员应注意那些诈骗

作为一名财务人员，你必须知道的防骗知识！

目前电信网络诈骗套路正在往纵深发展，不法分子实施电信网络诈骗的手法不断翻新，他们不仅对个人财产进行侵害，而且以中小企业财务人员为对象实施诈骗活动，诈骗金额较大，让公司遭受损失，目前这类案例已不在少数。

骗术一：盗用（冒充）聊天软件账号诈骗

常见手段：犯罪嫌疑人利用手机木马病毒窃取单位领导的手机通讯录，之后向联系人群发短信声称机主已更换新号码，再利用呼叫转移功能将犯罪嫌疑人电话自动转接到领导真实号码上，当受害财务人员回拨电话确系领导接听，即消除了受害财务人员的警惕，此后当领导乘坐飞机等短暂关闭时，犯罪嫌疑人趁机发短信给财务人员要求汇款。

这种手法欺骗性非常强，危害特别大，极容易给公司造成难以挽回的损失，今后汇款时，请财务人员务必仔细确认后再进行汇款，避免不必要的损失。

❹ 财务出纳在金融诈骗案件中没有参与利益分成 需要承担什么样的责任

老板如果否认就没辙了。财务制度和流程不完善的单位就会有这样的风险，以后切记要有领导审批和会计审核后出纳再付款。这件事的话，如果会计局气，承认自己的疏忽，那个人认为钱应该由会计赔，至少应由会计赔大部分，出纳赔少部分，毕竟出纳是按会计的指令付款的。而如果会计不承认，因为缺少相关证据，出纳就只能把黑锅全背了

❺ 财务人员遇到金融诈骗应该承担啥责任

如果财务流程没有问题并且签字手续齐备的话，那么责任由领导和责任部门承担

如果是由于财务人员在流程审核中的失误造成损失，应该承担一定比例的责任

❻ 公司涉嫌非法集资，会计会受到什么处罚

非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为个人集资诈骗，数额在十万元以上的，或者单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主观恶性及社会危害性较大，对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪，最高可判处死刑。

网上有新闻杭州杜益敏非法集资7亿刚判死刑的例子，你朋友的那家公司是否与这类似？另如果你朋友的公司真涉嫌非法集资，那么主要责任人是公司负责人与财务负责人，你朋友只是会计，应该不会有太大的问题，去录口供可能只是公安为了多了解及确认该公司的操作嫌疑，但如果你朋友属于知情不报，是违法的，你可找个专业一点的律师咨询一下，然后让你的朋友不该答的不要去回答，对于敏感的问题全部采取保持沉默的方式，让律师去了再作回答，公司是没有办法的。

祝你朋友避开嫌疑，早日回家！！！

❼ 公司涉嫌金融诈骗罪、而个人完全不知情一年多工资14W被定性为非法所得、可能会怎么判

积极退赃，争取从轻处罚。