互联网金融庞氏骗局

1. 中国有哪些是庞氏骗局

庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，是金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖。很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他开始策划一个阴谋，骗子们向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。

鸿源案是台湾经济史上最大型的集团型经济犯罪。
沈长声、刘铁球、于勇明等人以投资公司名义成立鸿源机构，实为老鼠会，借由提供诱人的高利率，非法吸集民间游资近新台币1000亿元，结果在1990年突然倒闭，留下16万债权人与900余亿元负债的残局，一时间造成台湾金融体系动荡不安。
虽然鸿源事件案情重大，许多人甚至赔上毕生积蓄，然而首脑沈长声却仅判刑7年并课罚金300万元，而且4年后就假释出狱。由于沈长声在事发前便已脱产，再加上宣告破产的沈长声在出狱后竟还能过著奢华的生活，所以坊间认为沈长声很可能隐匿了庞大的资产，以脱产的手段摆脱法律责任。

2. 十大互联网金融陷阱风险有哪些呢

一、庞氏来骗局：披着亮丽外衣的“自拆东墙补西墙”老牌金融陷阱
二、虚拟货币：比特币引发各种紧跟风口的新潮骗局
三、消费返利：伪装公益消费的网络传销陷阱
四、违法P2P平台：高利率诱惑的虚假标的
五、消费金融套现：网购平台的信用额度已成非法吸钱产业链集中地
六、借款佣金：“借款佣金”成最常见的网贷诈骗形式
七、“套路贷”：受害人债务成几何式增长
八、网贷手续费：专盯急需贷款人群骗取手续费、佣金
九、钓鱼网站：仿冒真实网站地址或页面
十、网络外汇理财：高大上包装之下的投资平台易设陷阱

3. 金融骗局里的庞氏骗局，到底是怎么一回事

首先怎么定义旁氏骗局，一般人说就是“拆东墙补西墙”。利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。而这种拆东补西的做法，本身不一定是错的。因为这就是金融。不知道大家对金融2字的如何去理解。金融应该是资金的融通，通俗易懂的说法就是将资金转来转去进行有效利用。

为什么金融业为何庞氏金融骗局多。据我分析和判断，主要有如下几方面原因：一是大部分民众对金融业的信任感比较强，骗子就利用民众这种社会心里行骗。

金融

三是对需要拉人头、发展下线的“传销式”投资方式，不能盲目参与，防止陷入庞氏金融骗局绝境。

四是是对明知自己被骗的金融投资活动，除及时退出之外，应积极主动地向有关部门检举揭发，让更多的投资者认清庞氏金融骗局的本来面目，切忌盲目涌入，防止害人害己庞氏金融骗局现象的蔓延。

4. 互联网金融时代，有没有技术手段第一时间发现庞氏骗局

关键在于信息透明度，或者说，信息接口，
只要知道资金的来源和去向，有没有技术手版段都很权容易判断庞氏骗局。
像E租宝事件，稍微理性的投资人都会意识到这是庞氏骗局，因为p2p目前盈利本身就不高，他承诺的高回报几乎是不可实现的，再联想到他花的天价广告费，这些钱从哪来？毫无疑问就是挪用的投资人的钱。那么就可以判断它就是骗局了。
所以技术手段不是关键，关键在信息透明度和你对信息的判断

5. 为什么互金平台几乎都做成了庞氏骗局

一定要点蓝字关注我哟

6. 当游戏遇上互联网金融，是传销还是一场庞氏骗局

当游戏遇上互联网金融，这就可能涉嫌诈骗了。
千万要小心。
防止上当的最好办法，就是不要涉足。

7. 庞氏骗局是什么为什么金融行业有这么多的庞氏骗局

先是以各种名义设局，玩大的比如养老保险，社保等等，玩小的比如大利率理财等等，自己不掏一分钱，然后以后续资金偿还前面的支出，利息等等，这种骗局一定要不断的有后续资金进入才玩的下去，否则入不敷出，一定会露马脚，钱发不出去还不起钱，玩大的涉及群体和人数太多可以拖欠，可以玩无赖，玩小的只能跑路走人让那些贪婪的傻瓜哭号去吧。
说到底，这种骗局说白了就是针对利用人们贪婪懒惰的心理，能上当的基本都是笨蛋傻瓜，他们也不想想，那么多金融机构，那么多金融手段像股票，期货，杠杆等，为一两个百分点绞尽脑汁拼个你死我活还不一定盈利，凭什么给你那么大的利率？