金融机构境外投资

❶ 境内企业投资境外金融机构需要哪些手续

想投资什么呢？

❷ 国家外汇管理局关于境内银行境外直接投资外汇管理有关问题的通知的详情

一、本通知所称境内银行是指具有法人资格的境内政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、外资法人银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行等。
二、境内银行涉及下列境外直接投资的，应在取得银行业监督管理部门或其他相关主管部门的核准文件后，持《境内机构境外直接投资外汇管理规定》（以下简称《规定》）第七条要求的材料，到所在地国家外汇管理局分支机构（以下简称“外汇局”）办理境外直接投资外汇登记手续：
（一）在境外设立分支机构（代表处除外）；
（二）在境外设立附属机构；
（三）依法购买境外机构股权；
（四）经相关主管部门批准的其他直接投资项目。
第一款所涉交易需提供已向银行业监督管理部门报送的营运资金拨付计划。
三、境内银行应按以下方式填写《规定》所附的《境外直接投资外汇登记申请表》（以下简称《申请表》）：
（一）根据被投资机构的经营范围具体填写“投资性质”项，若被投资机构属金融类机构可选择“其他”，并备注说明被投资机构的具体金融类别（银行、保险、证券或其他）。
（二）若以自有外汇或购汇出资的（包括从境内和境外账户汇款），出资方式应选择“境内现汇出资金额及币种”填写；若境内银行以从其他境外被投资机构所分得的利润或红利等进行此次境外投资，应选择“境外解决出资折合金额及币种”填写。
（三）若以外汇资金直接对外支付的（包括从境内和境外账户汇款），可在“外汇资金来源”项下选择 “境内汇出”填写。其中，不涉及购汇的，选择“自有外汇资金”填写；涉及购汇的，选择“购汇”填写。
四、境内银行所在地外汇局审核有关材料及信息无误后，应在相关业务系统中为境内银行办理境外直接投资外汇登记，并为首次办理境外直接投资外汇登记的境内银行颁发境外直接投资外汇登记证。
五、境内银行对外直接投资汇出外汇资金，可根据登记有本次境外直接投资信息的境外直接投资外汇登记证直接通过相关业务系统办理购付汇手续。
境内银行在办理购付汇手续后，应在3个工作日内按规定通过相关业务系统办理反馈手续。
六、境内银行应按照《规定》第九条前两款及第十条的要求，就已进行的境外直接投资相关事项的变化情况，到所在地外汇局办理境外直接投资外汇登记、变更或注销手续。境内银行应就已登记境外机构发生的长期股权投资等不涉及资本变动的重大事项，到所在地外汇局办理境外直接投资外汇备案手续。
七、境内银行可直接购汇或以自有外汇汇出境外直接投资前期费用。未获得银行业监督管理部门或其他相关主管部门境外直接投资核准的境内银行，应自汇出前期费用之日起1年内将剩余资金调回。若原汇出资金以人民币购汇的，可凭原购汇凭证自行办理结汇。
八、境内银行境外直接投资产生的利润不得单独结汇，应纳入银行外汇利润统一管理，并按照规定办理结汇。
九、境内银行因所投资境外机构减资、转股、清算等取得的资本项下外汇收入，以及本通知第七条、第八条所涉及的外汇收支等均应通过相关业务系统在外汇收支发生日后3个工作日内逐笔进行反馈。
十、境内银行若将所投资境外机构减资、转股、清算等取得的资本项下外汇收入结汇的，应按照银行自身资本与金融项目结售汇相关管理规定，报国家外汇管理局或所在地外汇分局（含外汇管理部）核准后办理。境内银行应在结汇日后3个工作日内通过相关业务系统逐笔进行反馈。
十一、境内银行将其境外直接投资获得的境外机构全部或者部分股权转让给境内其他机构的，相关资金应在境内以人民币支付。股权出让方应到所在地外汇局办理境外直接投资外汇登记的变更或注销手续，股权受让方应到所在地外汇局办理受让股权的境外直接投资外汇登记手续。
十二、境内银行在本通知发布之前已进行的境外直接投资，应于2010年10月31日前，参照本《通知》第二条规定，到所在地外汇局补办境外直接投资外汇登记。因历史原因无法提供相关主管部门批准文件的，境内银行应将按每笔投资情况填写的《申请表》及逐笔信息汇总清单一次性报送所在地外汇局，由所在地外汇局为其补录入相关境外直接投资外汇登记信息。
境内银行未按规定期限和程序办理上述补登记手续的，外汇局按违反外汇登记管理的有关规定进行处罚。
十三、本通知自2010年9月1日起施行。本《通知》中对于境内银行境外直接投资未予明确的外汇管理事项，境内银行应参照《规定》办理。
各分局、外汇管理部接到本《通知》后，应及时转发辖内各分支机构、外资法人银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行。
二○一○年六月三十日

❸ 银行机构与境外金融机构建立代理，或者类似业务关系的办理流程是什么

银行机构与境外金融机构建立代理或类似业务应经人民银行批准。

中华人民版共和国银行业权金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。

中国银行业监督管理委员会(简称银监会)，负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。

❹ 《境外金融机构投资入股中资金融机构管理法》由中国银行业监�

境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法编辑
本词条缺少信息栏，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来编辑吧！
2003年第6号《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》已经国务院批准，现予以发布。 本办法为规范境外金融机构投资入股中资金融机构的行为，优化中资金融机构资本结构制定。 境外金融机构向已依法设立的中资金融机构投资入股，适用本办法。
目录
1中国银行业监督管理委员会令
2境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法
▪ 第一条
▪ 第二条
▪ 第三条
▪ 第四条
▪ 第五条
▪ 第六条
▪ 第七条

1中国银行业监督管理委员会令编辑
2003年第6号
《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》已经国务院批准，现予以发布。
主席刘明康
二○○三年十二月五日

2境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法编辑
第一条
为规范境外金融机构投资入股中资金融机构的行为，优化中资金融机构资本结构，制定本办法。
第二条
境外金融机构向已依法设立的中资金融机构投资入股，适用本办法。
本办法所称的境外金融机构包括国际金融机构和外国金融机构，国际金融机构是指世界银行及其附属机构、其他政府间开发性金融机构及中国银行业监督管理委员会认可的其他国际金融机构；外国金融机构是指在外国注册成立的金融控股公司、商业银行、证券公司、保险公司、基金及中国银行业监督管理委员会认可的其他外国金融机构。
本办法所称的中资金融机构是指依法在中国境内设立的中资商业银行、城市信用社、农村信用社、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司，以及中国银行业监督管理委员会批准设立的其他中资金融机构。
本办法所称的投资入股比例是指出资额或者所持股份占中资金融机构的实收资本总额或者股份总额的比例。
第三条
中国银行业监督管理委员会依法对境外金融机构投资入股中资金融机构的行为进行监督管理。
第四条
境外金融机构投资入股中资金融机构，应当经中国银行业监督管理委员会批准。
第五条
境外金融机构向中资金融机构投资入股，应当基于诚实信用并以中长期投资为目标。
第六条
境外金融机构投资入股中资金融机构应当用货币出资。
第七条
境外金融机构投资入股中资金融机构，应当具备下列条件：
(一)投资入股中资商业银行的，最近一年年末总资产原则上不少于100亿美元；投资入股中资城市信用社或农村信用社的，最近一年年末总资产原则上不少于10亿美元；投资入股中资非银行金融机构的，最近一年年末总资产原则上不少于10亿美元；
(二)中国银行业监督管理委员会认可的国际评级机构最近两年对其给出的长期信用评级为良好；
(三)最近两个会计年度连续盈利；
(四)商业银行资本充足率不低于8%；非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10%；
(五)内部控制制度健全；
(六)注册地金融机构监督管理制度完善；
(七)所在国(地区)经济状况良好；
(八)中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件。
中国银行业监督管理委员会根据金融业风险状况和监管需要，可以调整境外金融机构投资入股中资金融机构的资格条件。
第八条单个境外金融机构向中资金融机构投资入股比例不得超过20%。
第九条多个境外金融机构对非上市中资金融机构投资入股比例合计达到或超过25%的，对该非上市金融机构按照外资金融机构实施监督管理。
多个境外金融机构对上市中资金融机构投资入股比例合计达到或超过25%的，对该上市金融机构仍按照中资金融机构实施监督管理。
第十条境外金融机构投资入股中资金融机构，由吸收投资的中资金融机构作为申请人，向中国银行业监督管理委员会提出申请：
(一)国有独资商业银行、股份制商业银行及中国银行业监督管理委员会直接监管的非银行金融机构吸收境外金融机构投资入股的，直接向中国银行业监督管理委员会申请批准；
(二)本条第一项规定以外的中资金融机构吸收境外金融机构投资入股的，向所在地中国银行业监督管理委员会省级派出机构提出申请，经审核后报中国银行业监督管理委员会批准。
第十一条中资金融机构向中国银行业监督管理委员会提出吸收投资入股申请时，应提交下列文件：
(一)中资金融机构吸收投资入股的申请书；
(二)中资金融机构股东大会或董事会同意吸收投资的决议或上级主管部门的批准文件；
(三)境外金融机构股东大会或董事会同意向中资金融机构投资入股的决议；
(四)双方签订的意向性协议；
(五)境外金融机构最近三年的年报或经审计的资产负债表、利润表等财务报表；
(六)境外金融机构的资金来源、经营情况等资料；
(七)中国银行业监督管理委员会要求的其他相关资料。
投资人为外国金融机构的，中资金融机构还应当提交经中国银行业监督管理委员会认可的国际评级机构对该外国金融机构最近两年的评级报告和注册地金融监管当局的批准文件。
第十二条中国银行业监督管理委员会自接到完整的申请文件之日起3个月内作出批准或不批准的决定；决定不批准的，应当书面通知申请人并说明理由。
第十三条境外金融机构应当在收到中国银行业监督管理委员会的批准决定后60个工作日内将资金足额划入中资金融机构账户，并经中国银行业监督管理委员会认可的会计师事务所验证。
第十四条中资金融机构因境外金融机构投资入股而变更注册资本或股权结构的，应当依照有关规定办理变更手续。
第十五条中资金融机构违反本办法，擅自变更股东、调整股权结构的，由中国银行业监督管理委员会根据有关规定予以处罚。
第十六条已向中资金融机构投资入股的境外金融机构增加持股比例的，适用本办法有关规定。
第十七条香港、澳门和台湾地区的金融机构投资入股中资金融机构，适用本办法；国务院另有规定的，适用其规定。
第十八条合格境外机构投资者购买上市中资金融机构流通股不适用本办法。
第十九条投资入股汽车金融公司，依照《汽车金融公司管理办法》的相关规定执行。
第二十条本办法由中国银行业监督管理委员会负责解释。
第二十一条本办法自2003年12月31日起施行。本办法施行前颁布的有关文件与本办法规定不一致的，按照本办法执行

❺ 境外金融机构投资入股中资金融机构，应当具备什么条件

（一） 投资入股中资商业银行的，最近一年年末总资产原则上不少于100亿美元；投资入股中资城市信用社或农村信用社的，最近一年年末总资产原则上不少于10亿美元；投资入股中资非银行金融机构的，最近一年年末总资产原则上不少于10亿美元； （二） 中国银行业监督管理委员会认可的国际评级机构最近二年对其给出的长期信用评级为良好； （三） 最近两个会计年度连续盈利； （四） 商业银行资本充足率不低于8％；非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10％； （五） 内部控制制度健全； （六） 注册地金融机构监督管理制度完善； （七） 所在国（地区）经济状况良好； （八） 中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件。

❻ 境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法的境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法

境外金融机构向已依法设立的中资金融机构投资入股，适用本办法。
本办法所称的境外金融机构包括国际金融机构和外国金融机构，国际金融机构是指世界银行及其附属机构、其他政府间开发性金融机构及中国银行业监督管理委员会认可的其他国际金融机构；外国金融机构是指在外国注册成立的金融控股公司、商业银行、证券公司、保险公司、基金及中国银行业监督管理委员会认可的其他外国金融机构。
本办法所称的中资金融机构是指依法在中国境内设立的中资商业银行、城市信用社、农村信用社、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司，以及中国银行业监督管理委员会批准设立的其他中资金融机构。
本办法所称的投资入股比例是指出资额或者所持股份占中资金融机构的实收资本总额或者股份总额的比例。 境外金融机构投资入股中资金融机构，应当具备下列条件：
(一)投资入股中资商业银行的，最近一年年末总资产原则上不少于100亿美元；投资入股中资城市信用社或农村信用社的，最近一年年末总资产原则上不少于10亿美元；投资入股中资非银行金融机构的，最近一年年末总资产原则上不少于10亿美元；
(二)中国银行业监督管理委员会认可的国际评级机构最近两年对其给出的长期信用评级为良好；
(三)最近两个会计年度连续盈利；
(四)商业银行资本充足率不低于8%；非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10%；
(五)内部控制制度健全；
(六)注册地金融机构监督管理制度完善；
(七)所在国(地区)经济状况良好；
(八)中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件。
中国银行业监督管理委员会根据金融业风险状况和监管需要，可以调整境外金融机构投资入股中资金融机构的资格条件。
第八条单个境外金融机构向中资金融机构投资入股比例不得超过20%。
第九条多个境外金融机构对非上市中资金融机构投资入股比例合计达到或超过25%的，对该非上市金融机构按照外资金融机构实施监督管理。
多个境外金融机构对上市中资金融机构投资入股比例合计达到或超过25%的，对该上市金融机构仍按照中资金融机构实施监督管理。
第十条境外金融机构投资入股中资金融机构，由吸收投资的中资金融机构作为申请人，向中国银行业监督管理委员会提出申请：
(一)国有独资商业银行、股份制商业银行及中国银行业监督管理委员会直接监管的非银行金融机构吸收境外金融机构投资入股的，直接向中国银行业监督管理委员会申请批准；
(二)本条第一项规定以外的中资金融机构吸收境外金融机构投资入股的，向所在地中国银行业监督管理委员会省级派出机构提出申请，经审核后报中国银行业监督管理委员会批准。
第十一条中资金融机构向中国银行业监督管理委员会提出吸收投资入股申请时，应提交下列文件：
(一)中资金融机构吸收投资入股的申请书；
(二)中资金融机构股东大会或董事会同意吸收投资的决议或上级主管部门的批准文件；
(三)境外金融机构股东大会或董事会同意向中资金融机构投资入股的决议；
(四)双方签订的意向性协议；
(五)境外金融机构最近三年的年报或经审计的资产负债表、利润表等财务报表；
(六)境外金融机构的资金来源、经营情况等资料；
(七)中国银行业监督管理委员会要求的其他相关资料。
投资人为外国金融机构的，中资金融机构还应当提交经中国银行业监督管理委员会认可的国际评级机构对该外国金融机构最近两年的评级报告和注册地金融监管当局的批准文件。
第十二条中国银行业监督管理委员会自接到完整的申请文件之日起3个月内作出批准或不批准的决定；决定不批准的，应当书面通知申请人并说明理由。
第十三条境外金融机构应当在收到中国银行业监督管理委员会的批准决定后60个工作日内将资金足额划入中资金融机构账户，并经中国银行业监督管理委员会认可的会计师事务所验证。
第十四条中资金融机构因境外金融机构投资入股而变更注册资本或股权结构的，应当依照有关规定办理变更手续。
第十五条中资金融机构违反本办法，擅自变更股东、调整股权结构的，由中国银行业监督管理委员会根据有关规定予以处罚。
第十六条已向中资金融机构投资入股的境外金融机构增加持股比例的，适用本办法有关规定。
第十七条香港、澳门和台湾地区的金融机构投资入股中资金融机构，适用本办法；国务院另有规定的，适用其规定。
第十八条合格境外机构投资者购买上市中资金融机构流通股不适用本办法。
第十九条投资入股汽车金融公司，依照《汽车金融公司管理办法》的相关规定执行。
第二十条本办法由中国银行业监督管理委员会负责解释。
第二十一条本办法自2003年12月31日起施行。本办法施行前颁布的有关文件与本办法规定不一致的，按照本办法执行。

❼ 境外战略投资者机构属于消极非金融机构吗

境外战略投资者不属于消极非金融机构。

❽ 三季境外投资者对境内金融机构直投净流入多少亿

国家外汇管理局公布2017年三季度

金融机构直接投资数据

2017年三季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入200.82亿元人民币，流出118.97亿元人民币，净流入81.85亿元人民币；我国境内金融机构对境外直接投资流出184.88亿元人民币，流入235.18亿元人民币，净流入50.30亿元人民币（见表1）。

按美元计值，2017年三季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入30.12亿美元，流出17.84亿美元，净流入12.28亿美元；我国境内金融机构对境外直接投资流出27.73亿美元，流入35.27亿美元，净流入7.54亿美元（见表2）。

表1：金融机构直接投资流量表（季度）

单位：亿元人民币

金融机构直接投资流量表统计境内金融机构对外直接投资和来华直接投资的股权或债权投资流量数据情况（不含收益再投资）。其中：来华直接投资流入是指境外投资者对我国境内金融机构投入或新增的股权或债权投资，流出是指境外投资者从我国境内金融机构减少或撤出的股权或债权投资；对外直接投资资金流出是指我国境内金融机构对境外企业投入或新增的股权或债权投资，流入是指我国境内金融机构从境外企业减少或撤出的股权或债权投资。

外汇管理，是指一国政府授权国家货币金融管理当局或其他国家机关，对外汇收支、买卖、借贷、转移以及国际间的结算、外汇汇率和外汇市场等实行的管制措施。

❾ 中国银行支持境外投资吗

可以的。国外公司帐户可以向国内中国银行个人帐户汇款，跨国汇款需要携带以下资料到银行柜台：1、需要提供详细准确的付款人姓名（英文）、银行账户号码。2、需要提供详细准确的收款人名字、开户银行名称、地址及银行的SWIFTCODE(可向开户银行索取）、收款人账号（英文）。3、需要提供付款人的护照，收入证明等。

❿ 境外金融机构投资入股村镇银行应符合什么条件

①最近1年年末总资产原则上不少于10亿美元。②财务稳健，资信良好，最近回2个会计年度连答续盈利。③银行业金融机构资本充足率应达到其注册地银行业资本充足率平均水平且不低于8%，非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10%。④入股资金来源真实合法。⑤公司治理良好，内部控制制度健全有效。⑥注册地国家（地区）金融机构监督管理制度完善。⑦该项投资符合注册地国家（地区）法律、法规的规定以及监管要求。⑧注册地国家（地区）经济状况良好。⑨中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件。