加拿大金融与报告分析中心

『壹』 加拿大牌照是做外汇还是做数字货币的有什么优势

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。
业务范围：
外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

资金支付：使用电子资金转账网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

加拿大牌照是币圈和外汇圈都适用的。

牌照申请需要准备什么？

MSB牌照的金融业务方案设计

准备与撰写申请材料

向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。

加拿大FTR MSB牌照优势

加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照

加拿大MSB不需要缴纳保证金

加拿大MSB牌照下牌时间快

加拿大MSB投诉少，口碑好

加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

目前所有的AA类监管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的，费用最低，负面最少，是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。

『贰』 澳大利亚和加拿大的金融中心分别是哪个是悉尼还是墨尔本是多伦多还是蒙特利尔

加拿大的经济中心是多伦多。穿过多伦多的401高速公路则是加拿大的经济纽带，整个401沿线都很繁华。蒙特利尔也在401上，是一个工业发达的城市。
悉尼是澳大利亚的经济中心。
加拿大和澳大利亚都没有把经济中心和文化政治中心放在一个城市，目的在于开发一个大城市。比如加拿大舍弃多伦多而把渥太华舍为首都，这样，渥太华也能很强势的发展起来。而且这样也起到了一个地区平衡的作用。

『叁』 加拿大第一大城市和金融中心分别是

第一大城市和金融中心是温歌华，首都是渥太华。

『肆』 北美十大金融中心加拿大占4个，猜猜哪几个城市上

2017年北美十大金融中心排名：
1､纽约
2､多伦多（加）
3､蒙特利尔（加）
4､旧金山
5､温哥华（加）
6､波士顿
7､洛杉专矶属
8､芝加哥
9､华盛顿
10、卡尔加里（加）
美国占6个，加拿大占4个。

『伍』 加拿大的金融中心是蒙特利尔还是多伦多

应该说是多伦多，在很抄多年前，蒙特利尔是加拿大最大的城市也是商业和经济中心，但是总从魁北克省要求独立开始，加拿大联邦政府就可以遏制魁北克，包括蒙特利尔的发展，进而选择发展安省和多伦多，随着时代的发展，蒙特利尔逐渐萧条，多伦多取代蒙特利尔变成加拿大第一大城市，也是加拿大的金融中心

『陆』 加拿大MM牌照怎么办理

加拿大金融监管（MSB）介绍 
加拿大MSB监管是货币交易和货币兑换服务类型企业，必须向央行进行申请并且进行备案监督，此类型公司同时还必须受加拿大财政部直属的金融交易和报告分析中心(FINTRAC)实时监控数据,并且对议会活动中心负责，以保证国家金融安全。 
在FINTRAC监督期间，重要的是要证明所需的文件已经到位，并且员工、代理人和所有被授权代表您行动的其他人都经过了良好的培训，并且能够有效地执行遵从性计划的所有元素。高级官员必须批准合规方案，合规官员必须具有执行合规方案要求的必要权力。 
您必须：任命一名合规官员，负责执行和监督合规方案；制定并应用最新的书面遵守政策和程序，并经高级官员批准；应用并记录风险评估，包括缓解措施和策略；为员工、代理人和其他被授权代表您行动的人制定并维护书面培训计划；每一年检查一次您的遵从性计划（政策和程序，风险评估和培训计划），以测试其有效性。 
作为一家货币货币交易兑换服务企业，您必须根据《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资条例》（PCMLTFR）来核实某些活动和交易的客户身份。 
牌照申请完成后，可以在加拿大联邦政府官网金融监管分类网址上面进行查询。 
  
 概述 
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于 2000 年成立。 
它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责 
收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。类似于美 
国的 CFTC。 
FINTRAC 接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相 
关资料，以保护加国的金融稳定及安全。 
职责 
一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动，同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责： 
1.根据立法和法规，接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。 
2.保护个人信息。 
3.确保报告机构遵守法律法规。 
4.建立与调查洗钱，恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网 
5.研究和分析各种信息数据，分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。 
6.负责加拿大资金服务业务的注册。 
7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。 
二、使命：通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资，为加拿大人的公共安全做出贡献，并帮助保护加拿大金融体系的完整性。 
三、愿景：成为金融情报研究的领导者 
  
1、加拿大货币金融服务公司经营范围 
A. Foreign exchange dealing 
  外汇交易 
B. Cashing or selling money orders 
兑现或出售汇票 
C.Money transferring 
货币转移

『柒』 钜盛资本与加拿大外汇监管局成员Trivial Capital Limited是什么关系呢

合作关系，据悉钜盛资本与加拿大外汇监管局成员Trivial Capital Limited强强联合，在加拿大MSB协会 (CMSBA) 与加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)认可监管下，全方位提供交易期权、实时技术支持和咨询服务。谢谢您能采纳我的回答，有不明白的随时提问

『捌』 注册加拿大公司，有什么优势吗

注册加拿大公司的好处
1、加拿大的政治因素相对稳定，经济发达，商业的经营成本较低。
2、注册公司成功并持续经营，对提高个人征信，办理移民有较大的优势。
3、在当地投资，可以享受最大的优惠政策。
4、增加企业的品牌国际知名度，有利于招商引资。
5、开设海外银行账户，资金调配方便。
6、加拿大的税收政策和银行信贷政策，适合中小型企业的经营发展。

『玖』 加拿大MM全牌照和外汇零售牌照有什么区别

加拿大FTR牌照优势：
1.天眼显示MM全牌，评分高
2.价格相对其他监管牌照来说低很多
3.下牌快（二十个工作日下牌）
4.口碑好，投诉少

5.不需要缴纳保证金

牌照申请工作包括：
• MSB牌照的金融业务方案设计
• 准备与撰写申请材料
• 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
• 申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
• 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Proct Disclosure Statement。

『拾』 想问一下钜盛资本与加拿大外汇监管局成员Trivial Capital Limited在合作做什么呢

加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院27日宣判，中国科技巨头副董事长孟晚舟的引渡案符合“双重犯罪”标准，因此对她的引渡案将继续审理。这意味着孟晚舟被软禁544天后仍无法获释，需继续留在加拿大接受聆讯。

这里我们不谈民族大义，而是想和汇商传媒（Forexpress）的读者聊聊加拿大的外汇行业现况及监管法规。事实上，美国、英国、澳大利亚和欧盟其它地区的经纪商比世界上其它任何地区的经纪商都更受信任。但是多年来，加拿大本土经纪商一直无法在零售行业受到这种程度的欢迎。

加拿大零售外汇行业现况概述

尽管加拿大外汇经纪商在全球显得寂寂无名，但却被评为第二安全的国家，并拥有诱人的外汇市场交易，加元更跻身全球七大外汇货币之列，成为第五大储备货币，交易量排名第六。

据世界银行资料显示，早在2017年加拿大经济总量（GDP）就位居全球第十。加拿大国土面积比中国国要大，而加拿大的人口仅有3700万人，人均GDP非常高。而该国经济发达主要靠巨大的资源和对美国的依赖。

顺便带一句，关于美国与加拿大的关系从本次华为孟晚舟事件可以看出，加国一直是美国的“马仔”，对美国唯唯诺诺，这一点也不用过多的解释大家也能看到。正是因为与美国关系要好，才可以互相各取所需。不过，美加两国在贸易与关税方面也是存在紧张关系，这对加元汇率产生不利影响。

扯远了，回到正题。加拿大丰富的矿产资源令加拿大成为全球最大的大宗商品出口国之一，加元亦是非常重要的商品货币，成为全球商品价格走势的晴雨表。

加拿大零售外汇行业聚集了一批顶级的外汇经纪商，包括CMC Markets、OANDA、TD Ameritrade、Interactive Brokers、Gain Capital、FXCM等。

OANDA北美公司发展部总经理Mohsin Siddiqui针对加拿大外汇行业现况发表了自己的看法。“加拿大外汇市场稳定且发展良好，行业发展已很成熟，这些大型经纪商在加拿大市场之间的竞争也非常良性。”

“金融交易市场是主流投资理念的一部分，零售外汇及差价合约为加拿大消费者所接受。通常大多数经纪商透过差价合约提供更为广泛的资产类别。”

加拿大外汇市场一直发展稳定，在该国拓展业务的经纪商总体趋势不是扩大它们的产品范围，而是引入新的交易工具，将这些工具用以帮助客户指定成功的交易策略。

加拿大外汇行业监管环境

我们知道，加拿大全国分为三个地区10个省份，每个地区都有自己不同的外汇监管法规，这也造成该国没有统一的监管法规，至今困扰外汇行业。

加拿大是世界上允许公民通过未持有加拿大合法监管牌照的经纪商进行投资的少数几个发达国家之一。加拿大法律对金融公司相当宽容，因为后者并非必须受到正规的加拿大当局的监管，才能向加拿大投资者提供产品和服务。

这样的举措旨在提高零售交易市场的竞争性，但也可能存在严重的漏洞。比如，加拿大监管机构无法控制世界其它地区的诈骗经纪商，而这可能导致加拿大投资者遭受大量损失。此外，加拿大当局也无法对其它任何被监管的经纪商实施处罚，即使加拿大与该国存在双边关系。

由于全国10个省份，加拿大金融市场分为不同地域，通过许多监管机构实施不同的监管。不同的监管机构在监管不同类型的公司时有不同的职责。

以下是加拿大主要监管机构：

加拿大投资行业监管组织(IIROC)
加拿大证监会(CSA)
安大略金融服务委员会
阿尔伯塔省证监会
不列颠哥伦比亚省证监会
加拿大金融交易和报告分析中心
加拿大互惠基金交易商协会
加拿大税务局
加拿大金融机构主管办公室
安大略省证监会
魁北克金融市场监管局

目前加拿大最主要的监管机构是IIROC，它是一个非营利性的国家级的自律组织。作为加拿大投资交易商协会（IDA）和市场监管服务公司（RS）合并的一部分，IIROC成立于2008年6月1日。该机构获得了CSA认可，而CSA涵盖了加拿大10个省级监管机构。