巢湖到准南抓捕金融公司6月8日

㈠ 对交易性金融资产这块老是有疑问，书上讲的老看不明白，请求大伙帮个忙，解释一下！！感谢！

第（3）贷交易性金融资产——公允价值变动的200 000

指的是企业持有该项交易性金融资产期间，公允价值变动的累计值——在变动的时候计入了公允价值变动损益，处置的时候要转为投资收益

另外两个你的理解正确，处置时计入投资收益的金额，就是借贷差额，当然了，还要单独做上面持有期间公允价值变动累计值转投资收益的分录

㈡ 4. 2010年6月8日，甲公司出售了所持有的作为交易性金融资产核算的乙公司债券，售价为2 650万元。该债券的

答案应为B.130万。 交易类资产需要每日按市值（公允价值）价值记账。卖出时成本市值应已调整为：2500+20= 2700 万元。

㈢ 联璧金融嫌犯被抓是怎们抓道德

8月7日晚间消息，上海市公安局官方微博@警民直通车-上海 发布消息称，成功抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人。

公告如下：

2018年6月21日，上海市公安局松江分局根据群众举报，对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

经侦查发现，上海联璧电子科技有限公司未经有关部门批准，设立“联璧金融”线上投资理财平台，通过公开宣传的方式，对外承诺6%-12%不等的年化收益，向社会不特定公众非法募集资金。该司法定代表人侬某(男，38岁，云南人)已于6月20日凌晨出逃境外。

为此，市局经侦总队即会同松江分局等单位成立联合侦破组，抽调精干警力开展专案侦查，先后对顾某平、韩某等30余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查冻涉案资产约3亿元。

在公安部的统一指挥下，联合专案组同步开展缉捕追逃工作，并于8月4日在境外执法部门协助下将犯罪嫌疑人侬某抓获归案，并于8月7日押解回国。目前案件仍在进一步调查中。

公安机关将全面查清案件事实，并全力开展追赃挽损工作。请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍地或实际居住地公安机关登记报案，配合开展调查取证工作。此外，为方便投资人登记，公安机关将于近期在互联网上开通本案投资人信息登记平台。请广大投资人依法表达诉求，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚 集活动。

前面基金君提到过，很多投资者上了联璧金融的车主要是因为斐讯路由器，所以爆雷之后纷纷把矛头指向斐讯。

在联璧金融官网崩盘当天，斐讯在第一时间发布公告，对自家客户进行兜底承诺。凡是已售出的硬件产品“K码”由斐讯负责协调第三方进行兑现，但仅限于购买斐讯产品的客户，联璧金融其他产品用户不在他们的服务之列。

看似是斐讯的一种营销手段，斐讯也迅速公告撇亲了联璧与自己无关，但实际上两家公司有着千丝万缕的关系。据业内人士透露，联璧、斐讯存在关联关系，甚至算得上“同一控制人”的联系。

而如今警方通报中的斐讯实控人顾国平也被采取刑事强制措施。

斐讯系由顾国平创办，主营路由器、智能硬件等。

再来介绍一下顾国平这个人。

这位出生于1977年的上海松江人，拿到过地方政府十几亿甚至更高金额的智慧城市业务订单，外界也给了他“有背景”“资本玩家”等模糊标签。

2016年年初他被市场称为“A股大股东爆仓第一人”。他曾经是ST慧球(3.200, -0.05, -1.54%)的董事长及实际控制人，并几度尝试将旗下实体上海斐讯装入ST慧球，但屡尝败绩，一朝爆仓，股权被冻结，各种诉讼追随而至。

顾国平爆仓之后，在ST慧球上的故事更惹市场关注：

在2016年，再度发生爆仓的顾国平辞去ST慧球董事长一职，暗中将ST慧球控制权转让给了鲜言，但这次交接并不顺利，另一方瑞莱嘉誉趁势在二级市场举牌ST慧球，随后，鲜言和瑞莱嘉誉发生了激烈的夺壳战，其中，鲜言一方炮制了“1001项奇葩议案”震惊了监管层。最终，证监会对参与该事件的各方做出处罚，其中，顾国平因为退出ST慧球时隐瞒了转让控制权的情况，被采取终身证券市场禁入措施。

天眼查信息显示，联璧金融三个历史股东金伟、陈海东和韩凌，与斐讯存在着关联关系。

据证券时报报道，斐讯公司持股的3家公司：上海勃奈电子有限公司、上海映碧投资有限公司(简称“映碧投资”)、上海通木投资有限公司(简称“通木投资”)，其法人皆为金伟。陈海东为映碧投资、通木投资公司最终受益人，韩凌在不同公司担任过监事。

从通过专利信息查询：陈海东实际上为斐讯公司的董事。

此外，经过相关资料查询，联璧金融平台标的借款方：上海勃奈电子有限公司、上海讯恒投资咨询有限公司，都是斐讯的关联方，而迅恒投资的股东徐锦贤是斐讯通信的董事。

那么投资者的钱去了哪儿呢?

今年2月中国证券报报道：上海炳通4.5亿举牌上市公司绿庭投资(3.400, -0.06, -1.73%)。举牌的4.5亿资金，3亿来自上海康斐，1.5亿元来自融资融券。

经过查询可以看到上海康斐大股东为四川斐讯数据通信技术有限公司，最终的实际控制人为斐讯大股东顾国平。

而成立仅4个月的上海康斐能拿得出3亿元资金，借给上海炳通用于举牌绿庭投资，钱是来自哪里?

有证据显示，联璧金融和另外一家平台“华夏金服”与斐讯通信合作开展“零元购”活动延揽理财客户，然后将资金转而借给上海康斐下游企业及有关联关系的投资机构。

在资金流背后的复杂关系，简单粗暴的给大家上个图，或许能看得更清楚：

截止目前，斐讯所有电子产品在京东都被下架，而前几天有报道称，跟斐讯一样营销模式的极路由目前也面临困境，创始人王楚云发公开信称，由于合作方i财富因“非法吸收公众存款案”被立案，并出现兑付困难，以及京东下架所有金融类产品，致使极路由现金流出现断裂，核心销售渠道被迫阻断，具体经营状况面临重大危机。

P2P专项整治9大新要求

针对近期互联网金融平台“爆雷”风险事件，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室认真分析总结了当前互联网金融风险形势，对稳步推进互联网金融特别是网络借贷风险专项整治工作提出了明确要求。

㈣ 金融公司已经立案，法人没有抓捕归案，公司员工被抓进了看守所，多久能出来

被刑事拘留之后，多久能释放，要根据当事人涉案的具体情况而定。如果案件不大、并且员工参与违法犯罪行为的情节不恶劣，公安机关调查清楚、作了笔录之后不久即可能释放。如果涉案的情节严重，则公安机关不一定会释放，会被羁押到法院审理时。

《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

《刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

(4)巢湖到准南抓捕金融公司6月8日扩展阅读：

金融公司非法集资的量刑标准：

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；

（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；

（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。

㈤ 要到淮南浩森金融投资公司贷款

我是不推荐这种中小型的金融公司 不可靠 贷款利息高 不如直接上银行

㈥ 金融行业都有哪些公司

1、乐信集团

乐信集团成立于2013年8月，旗下有多个业务，其中P2P业务是由桔子理财负责。主要业务包括：互联网理财品牌桔子理财、品质分期购物平台分期乐商城、金融资产开放平台鼎盛资产等。

乐信集团当前股价为16.81美元，总市值24.09亿美元，于美国东部时间12月21日(周四)在纳斯达克挂牌上市，融资1.2亿美元。

2、点牛金融

点牛金融营主体是上海点牛互联网金融信息服务有限公司，总部位于上海，成立于2015年11月。

是一家新型互联网金融信息服务应用，点牛金融是一家专注资金银行存管、专注车贷市场、依托智能风控核心技术的平台，旗下运营平台：点牛金融。美股代码：DNJR，股价为4.600美元，总市值为6693万美元。

3、拍拍贷

拍拍贷是中国第一家网络信用借贷平台，成立于2007年6月，公司全称为“上海拍拍贷金融信息服务有限公司”，总部位于上海，是国内用户规模最大的网络信用借贷平台之一。拍拍贷于美国纽交所上市，当前股价为7.33美元，公司总市值24.05亿美元。

4、融金所

融金所是深圳市融金所资本管理集团有限公司旗下的P2P平台，总部位于深圳市福田区，致力为有资金需要的中小企业提供安全有效的贷款服务，融金所的业务包括风险控制、资料审批、网络借贷、信用担保等形成了一站式的金融服务平台。

5、宜人贷

宜人贷是由宜信公司2012年推出，2015年12月18日，宜人贷在美国纽交所成功上市，股票代码：YRD。宜人贷通过互联网、大数据等科技手段，致力于提供高效便捷的个人信用借款与出借服务。宜人贷当前股价为38.590美元，总市值为23.08亿美元。

㈦ 2010年6月8日，甲公司出售了所持有的作为交易性金融资产核算的乙公司债券，售价为2 650万元。该债券的有

选择B 130

看分录；
借：银行存款 2650
贷：交易性金融资产—成本 2500
—公允价值变动 20
投资收益 130
借：公允价值变动损益 20
贷：投资收益 20

第二笔分录只是损益项目之间的调整，对整个出售损益并没有影响。

㈧ 招联逾期1年多，最近一直收到短信说要抓捕我

在招联如果属于严重逾期的情况下，是会面临起诉的风险，会抓捕的。

招联金融逾期起诉是真的存在，有合法的起诉权利。但是很多平台之所以选择催收为主，主要还是因为起诉过程比较麻烦，需要的资料很多，而且时间拖得很长，对于快速回款不利。

贷款逾期会产生高于利息的罚息以及违约金，时间一长会产生高额的额外支出费用。被起诉：长期逾期贷款机构有权起诉贷款人，由法院出面强制执行还款，如果无力偿还法院有权以贷款人房、车、证券等资产进行还款。

(8)巢湖到准南抓捕金融公司6月8日扩展阅读：

招联逾期的介绍如下：

招联金融没有宽限期，逾期一天就会上征信，大家可以查看贷款订单内的还款计划，上面会显示逾期金额、天数、罚息等，必须按规定还款。

招联金融催收的情况，据说一般都是几天以后才会联系通讯录家人、朋友，前面1~2天会打电话提醒还款，如果一直不处理的话，大约3~10天的样子就会陆续打紧急联系人、通讯录电话，所以为了防止个人生活受到影响，还是及时做准备比较好。

㈨ 十年磨一剑 中国反洗钱战役中金融情报功不可没

自2006年10月31日《中华人民共和国反洗钱法》通过，中国反洗钱工作全面步入法治化至今已有十年。
十年来，中国按照国际标准，逐步形成了制度完善、机制健全、运行良好的反洗钱监督管理体系。但在新形势下，新技术领域、跨境金融业务中的洗钱风险日益加大。同时全球范围内的反恐压力不减，中国的反洗钱与反恐怖融资形势正面临深刻而复杂的变化。
上海证券报记者近日走访了四川广元、攀枝花和广东汕尾等地，实地探寻基层金融部门在反洗钱和协助打击各类违法犯罪活动方面所发挥的作用。
⊙记者 高翔 ○编辑 陈羽
制毒案件中的金融情报
义务机构是反洗钱的第一道防线，需要履行客户身份识别、大额和可疑交易报告以及客户身份资料和交易记录保存等三大义务。许多有价值的线索，就是金融机构一线业务人员发现的
四川省广元市，是武则天故里，位于川陕甘三省的结合部，被称为“川北门户”。有5条高速公路、4条铁路穿境而过，与机场和1个内河港口构成了立体交通网络。
发达的交通，促进经济往来，但也便利了制毒贩毒者藏身于大山深处。随着目前毒品犯罪活动由东部沿海地区向西部内陆地区转移，尤其是成都地区的制毒贩毒打击力度加大后，广元山高林密、无制高点的地貌，极易使制毒窝点在该地落脚。
今年5月26日，广元市剑阁县某金融机构的一位客户要求提前还贷。他经营着一家养鸡场，此前向该金融机构贷款了10万元，还有14个月才到期。
据信贷经理了解，养鸡场的经营一直不景气，且这个还款时点与当地土鸡养殖的出栏周期并不吻合——养殖的鸡还比较小。进一步了解发现，该客户的还贷资金来源于出租其部分养鸡场设施所收取的租金，且租金高于周边行情4倍以上，也超出了该养鸡场正常经营一年的收入所得。
就在两个月前，银行工作人员尚可直接进入养鸡场，但出租后的养鸡场却新修了大门和围栏，门口养着狼狗，里边的人员不允许外人进入查看。这一反常现象引起了该金融机构的高度警觉，并据此于6月3日向人民银行广元市中心支行反洗钱科反映了该情报。
为了及时、高效报送涉毒反洗钱可疑交易报告，为禁毒部门发现毒情、侦破涉毒案件提供金融情报支持，人行成都分行于2015年2月3日下发文件，要求建立四川禁毒反洗钱金融情报监测分析和报送体系。而人民银行广元市中心支行又据此制定了《广元市涉毒资金监测模型》，下发辖内的金融机构。
接到情报后，人民银行广元市中心支行认定该情报符合《广元市涉毒资金监测模型》中制毒犯罪资金监测识别特征，认为养鸡场的租用人涉嫌“制毒”的可能性较大，因此迅速指导金融机构将情况报告了当地的公安机关。
人民银行广元市中心支行负责人对记者表示：“在制毒贩毒案件的侦破中，金融情报至关重要，我个人认为人行和金融机构起的是‘站岗放哨’的作用。在这起案件中，金融机构就是根据我们制定的模型，发现了该案的可疑线索。”
接到上述线索的同时，广元市禁毒支队也接到情报，福建省长汀县公安局在侦办“5·17”毒品案件中发现大量的溴代苯丙酮（制作冰毒的原料）可能流入剑阁县辖区。当地村委会也反映，有人员形迹可疑，且养鸡场内散发出异味。
综合研判各方情况，公安机关于6月8日在广元市剑阁县盐店镇成功端掉制毒窝点，同时成都警方的另一抓捕组还在成都抓获了制毒技师2名，共抓获犯罪嫌疑人13人，缴获了制毒半成品麻黄素疑似物300余公斤，扣押溴代苯丙酮3吨，查获易制毒化学品二甲苯、胺水、盐酸等辅料50吨。剑阁县公安局负责人介绍：“如果这些原材料完成制作工序，可制造出1吨冰毒。”由于该制毒窝点6月5日才开始制作，因此并无毒品成品流出。而冰毒的主要原料，正是麻黄素。
金融机构和按照规定应履行反洗钱义务的特定非金融机构，被称为义务机构，后者目前在我国指非银行支付机构，未来将扩展至其他主体。央行反洗钱局负责人指出：“义务机构是反洗钱的第一道防线，需要履行客户身份识别、大额和可疑交易报告以及客户身份资料和交易记录保存等三大义务。许多有价值的线索，就是金融机构一线业务人员发现的。”
切断毒贩的“生命线”
以义务机构报送的大额和可疑交易报告为基础，经过监测分析，人民银行依法向执法部门移送了大量线索，为国家预防和打击洗钱及上游犯罪提供了有力的金融情报支持
上文所述的“剑阁6·7制毒案”，源于客户的一次异常还款行为，还未直接涉及涉毒资金往来。事实上，通过获取涉毒资金线索进而查明涉毒资金网络，而后打击对应涉毒违法犯罪活动，摧毁涉毒团伙网络的经济基础，在案件侦破中的重要性日益凸显。
攀枝花市地处四川和云南的结合部，据该市公安局副局长李国宏介绍，由于距离金三角毒品生产地的直线距离仅800公里，因此攀枝花是毒品由金三角经云南进入四川，北上到内地的重要通道之一。犯罪分子的手段也越来越智能化，利用快速便捷的支付体系，远程毒品交易、远程操控的跨区域案件越来越多。
小莎（化名）今年20岁，没有上过学，不识字，原先在家里干农活。一次，她遇见了吉恩某某，后者请她来攀枝花负责一些转账的事情，一个月工资2000元。小莎答应了。后来她对上证报记者回忆说，一开始并不知道自己经手的是毒资。
来到攀枝花后，小莎手中最多时有10张银行卡。有时吉恩某某会让她去转账，有时会让她去取钱，后来也让她去大桥底下“接货”。她在圈子里也有了自己的外号——“小女孩”。
最多的一次，她用几张银行卡给多个账户转过去五十余万元。而她所不知道的是，这批账户已被监测。2015年初，攀枝花某金融机构就通过监测系统上报了“关于卢某某等人银行账户涉毒洗钱的重点可疑交易报告”。中国反洗钱监测分析中心经过初步分析后，形成线索，移交公安部禁毒局。
中国反洗钱监测分析中心直属于人民银行，成立于2004年，履行的是大额和可疑交易报告的接收、分析职能，目前已与2600余家义务机构总部建立了电子化数据报送渠道，涵盖银行、证券期货、保险、非银行支付等领域。
2015年5月13日，公安部向四川省公安厅禁毒总队交办该案线索，四川成立专案指挥部，对该案立案侦查。分析表明，卢某某等人的账户从2012年至今涉案资金达5.3亿元，涉及交易对手账户2300多个。随着线索的挖掘，又重点对该案涉及的160多个交易对手的身份信息和资金交易进行调查，拓展出一批新的线索。
据攀枝花市公安局禁毒支队办案民警介绍：“远程跨区域的犯罪隐蔽性强，犯罪分子不用见面，可能交易就完成了。如果我们采取传统的方式，一些犯罪行为可能就会被漏掉。通过对金融机构提供的线索的深度分析，对以吉恩某某为首的涉毒团伙的结构和资金流向进行了梳理，我们基本摸清了涉毒团伙成员分工、人员招募、边境购买毒品、运毒回攀线路、交接毒品方式、藏毒窝点等涉毒情况，为抓捕打下了基础。”
2016年4月17日晚间，小莎在接应毒品时，与其同伙一同被警方抓获。当晚，警方又将闻讯准备乘车逃离的吉恩某某及同伙抓获。
截至6月末，仅攀枝花警方已侦破涉毒案6起，抓获嫌犯33人，缴获海洛因38公斤。攀枝花市公安局禁毒支队负责人认为：“经过监测、研判和甄别，人民银行反洗钱部门移送的可疑涉毒交易线索，与攀枝花本地、乃至周边地区毒品犯罪的特征是吻合的，精准度较高，基本上都涉及毒品犯罪的问题。与禁毒部门传统的情报来源渠道不同，卢某某案件的情报来源主要是反洗钱部门，以金融数据为主。”
以义务机构报送的大额和可疑交易报告为基础，经过监测分析，人民银行依法向执法部门移送了大量线索，为国家预防和打击洗钱及上游犯罪提供了有力的金融情报支持。十年来，人民银行系统累计向侦查机关报案或移送线索近万件。
在看守所，小莎告诉记者，如重获自由，她想外出打工挣钱。当记者问她是否吸过毒，她回答没有。
堵住转移赃款的通道
2015年4月，人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局下发通知，在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动
洗钱的方式有很多种，其中地下钱庄是人们心目中较为神秘的通道之一。地下钱庄较多地分布在沿海地区，且有对应的向境外转移赃款的国家或地区，如广东对应我国港澳地区，温州对应欧美，山东则对应日韩。
据人行广州分行反洗钱处负责人介绍，上世纪90年代以来，跨境的对敲是地下钱庄的主流操作模式，人民币不用出境，外币也不必回流，由于广东毗邻港澳地区，“轧差”也很便利。除此之外，还有非法支付结算型地下钱庄和非法套现型地下钱庄，不涉及外汇买卖，前者希望掩饰资金来源，后者是企业急于套现的一种操作模式。
所谓“对敲”，即地下钱庄的客户需将资金转到境外时，将人民币汇至地下钱庄的指定账户，在境外收取地下钱庄按约定汇率兑付的等值外币。如需将资金汇入，反向操作即可。在这过程中，资金并未发生实质上的跨境转移，而是用记账的手法，后续通过“水客”携带现金出入境、虚假投资、虚假贸易收付款等方式平账，即轧差。
2015年4月，人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局下发通知，在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。
这是中纪委牵头的反腐败国际追逃追赃“天网”行动的子行动，重点是对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击。
广东汕尾，毗邻港澳地区，许多当地的渔民和海鲜干货店主都有旅居港澳地区的亲戚，过去常收到亲戚寄回的港币作为生活资助，后来就出现了专做港币生意的掮客，当地人称“港纸佬”。严某等人最初从事单纯的外币买卖，通过向汕尾地区的港币“头家”收购由港澳同胞支付给内地眷属的生活费，再出售给有需求的渔民、海鲜干货店以及走私分子等客户，从中赚取每千元0.5-1元的点数。
到了后来，其经营范围扩大到了采取对敲结算的方式帮助本地的外资企业在我国香港地区和内地之间转移资金。在日常监测中，汕尾某金融机构的工作人员发现严某的账户交易频繁且金额巨大（每天十多笔，每笔几十万不等），仅短短三个月内累计交易额已高达1亿元。经分析，怀疑该客户涉嫌地下钱庄非法外汇买卖，于是按照规定提交了重大可疑交易报告。
汕尾市某金融机构负责人对上证报记者表示：“我们发现了诸多疑点。据柜台工作人员回忆，客户年纪不大，是1983年出生的，但交易额巨大，交易频繁，且基本不沉淀，交易结构异常复杂，呈树状，且枝繁叶茂。我们马上向人民银行报告，并认真摸排了整个交易脉络。”
人民银行汕尾市中心支行收到报告后，立即上报人行广州分行启动反洗钱调查程序，组织辖内的六家银行机构扩大范围排查该客户及其交易对手的资金运作情况，随后就该线索与汕尾市公安局进行情报会商。2015年11月24日，汕尾市公安局正式立案，案件专号“11·24”。
随后，公安部门、人行和金融机构多次对碰信息，梳理出严某等10名涉案核心人员及相关亲属的基本情况。人民银行汕尾市中心支行累计调取80名个人近1200多个账户交易流水，总结分析出涉案资金流向路线24条。
2016年5月19日下午3时，汕尾公安出动警力150余人，在深圳、汕尾等地统一开展收网行动。为了防止涉案资金转移，收网前一个小时，人民银行汕尾市中心支行与公安联合部署资金冻结工作。在下午3点收网的同时，汕尾当地的银行就迅速地完成了账户的冻结。
“11·24”特大地下钱庄案涉案金额超过500亿元人民币，冻结涉案账户1200多个，冻结资金约7190万元人民币，抓获严某等犯罪嫌疑人15名。
央行反洗钱局反洗钱调查处负责人对上证报记者表示：“截至去年底，专项行动破获重大案件380起，涉案累计交易金额达上万亿元（累计交易金额统计每笔资金的每次交易），最大限度地切断了贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道。今年5月，新一轮的专项行动已布置到位。”
中国绝不是国际洗钱中心
个别媒体关于中国是国际洗钱中心的说法，有违事实，有悖于国际社会普遍共识，是不负责任的言论。中国过去不曾是、现在不是、将来也绝不会是所谓的国际洗钱中心
2004年10月18日，中国人民银行行长周小川代表中国政府致函金融行动特别工作组（FATF）主席，正式承诺中国将遵守FATF发布的反洗钱建议。
FATF是反洗钱领域最权威的政府间国际组织，发挥着制定和推广国际反洗钱标准、评判各国反洗钱工作合规性和有效性的重要作用。承诺遵守FATF发布的建议，意味着中国的反洗钱工作需要达到国际标准要求，也要接受国际社会的监督。
央行反洗钱局负责人对记者表示：“与多数发达国家和新兴市场国家相比，中国的反洗钱工作起步晚，但起点高，一开始就参照FATF发布的国际标准。”
2007年6月举行的FATF全会上，各成员一致同意接受中国成为正式成员国。2012年2月，中国正式通过了FATF第三轮互评估及后续评估程序，这意味着中国在反洗钱工作的主要方面已经达到国际标准要求。
2012年，FATF通过了新的反洗钱和反恐怖融资标准，即FATF新40条，而中国也将面临FATF的第四轮互评估。
在央行反洗钱局应对FATF互评估工作的相关人士看来，新标准的要求相比过去提升了“一大截”。互评估结论是衡量各国反洗钱和反恐怖融资体系的权威结论，如若不通过，会影响中资金融机构海外展业，继而影响中国金融业的双向开放。应对FATF第四轮反洗钱互评估，能认真查找我国反洗钱和反恐怖融资工作机制的不足，是完善我国洗钱和恐怖融资风险评估体系的契机。
除了趋严的国际标准，其他多重因素也使得当下的反洗钱和反恐怖融资形势发生深刻变化。反洗钱局负责人介绍说：“反恐怖融资的重要性被上升到前所未有的高度，必须进一步发挥反洗钱在遏制恐怖融资方面的作用，切断恐怖分子的经济补给线。此外，借助互联网，非法集资等破坏金融秩序犯罪和金融诈骗犯罪等涉众型经济犯罪呈多发式增长。再次，走私、逃税、贪腐、毒品等上游犯罪依然十分活跃，反洗钱部门应该在协助打击各类违法犯罪方面发挥更为积极重要的作用。”
此外，互联网金融和虚拟货币，也为犯罪分子洗钱和恐怖融资提供了新的通道。FATF今年发布的一篇报告显示，虚拟货币以其匿名、转账快速、低波动性（货币兑换时风险低）以及可靠的特性，成功吸引了恐怖分子和犯罪分子的注意。已有执法机构注意到，一些恐怖主义网站开始接受比特币捐款，有部门发现恐怖分子间的谈话涉及使用比特币购买武器等内容。
洗钱风险也已上升为跨境金融业务的主要风险之一，发展中国家往往成为洗钱资金的流出地和中转站。
央行反洗钱局负责人对记者表示：“人民银行会将互联网金融机构逐步纳入反洗钱监督体系，也会研究建立特定非金融机构反洗钱监管制度，遏制洗钱活动从金融领域向部分非金融行业的转移扩散。我认为，无论是从体制机制，还是从反洗钱实践情况来看，我国具备管控各类洗钱风险的条件和能力。个别媒体关于中国是国际洗钱中心的说法，有违事实，有悖于国际社会普遍共识，是不负责任的言论。中国过去不曾是、现在不是、将来也绝不会是所谓的国际洗钱中心。”

㈩ 请问智天金融本月能上市吗

不能，是骗局。

国家企业信用信息公示系统早就公布了智天金融已经失联，连公示市场监管局都找不到他们。智天金融董事长邓智天在2018年12月26日被北京警方抓捕，现在还关押在贵州黔南。

他们一直都忽悠，其目的就是争取时间转移资产和洗钱，以便推脱涉嫌非法集资的罪名。 他们有两个微信公众号，还有N多个微信群，天天在宣传智天金融赴美上市！

(10)巢湖到准南抓捕金融公司6月8日扩展阅读：

12月17日上午10点，罗甸县法院人民法院开庭审理了智天金融特大网络传销案，该法院并通过中国庭审直播网直播了整个庭审过程。邓智天、冯某秀、邓某、石某武、王某惠等五人因涉嫌组织、领导传销活动罪，分别站上了被告席。

2015年8月24日，邓智天伙同吴某明、冯某秀等人在成都市注册成立四川智天金融服务外包有限公司（以下简称：四川智天金融公司）。

四川智天金融公司成立以后，打着响应国家2020年之前打造7亿中产阶级、公司董事长邓智天将自己拥有的22万亿古玩资产打包抵押，让公司的在美国纳斯达克上市的幌子，以会员提前认购智天股权能够获取巨额利益的名义，进行传销活动。

四川智天金融公司要求，会员最低认购50万股或100万股获得加入资格后，可以发展下线会员，组成层级，并获取10%到50%不等的分红收益。

并鼓吹上市后，投资5000元能回报1500万元。如果投资1万元，按20美金交易价计算，就能获得1.3亿元。

为了快速发展壮大，邓智天等人通过社交平台、举办会议、制作虚假图片等方式进行虚假宣传。例如，2018年8月8日，邓智天等人在北京市国贸大厦举办全球启动大会。

在会上虚假宣称，邓智天获得世界金融之父、世界第一大收藏家、全球时代楷模、中国新时代十大先锋人物等多项荣誉称号。

并称公司共有20个事业部。分别是联合国文化艺术宫部、联合国世界华商会亚太金融部、金融创新服务中心、世界金融大厦建设部、全球企业联盟、世界联合基金会中心银行等等。

实际上，这些都是虚构的，其主要目的还是打着高大上的旗号，糊弄那些没有多少文化的中老年人报单投资。

2018年12月26日，贵州省黔南州罗甸县警方，以涉嫌组织、领导传销活动罪，将四川智天金融公司董事长邓智天等10余名犯罪嫌疑人抓获归案。

2019年12月17日上午10点，罗甸县法院开庭审理了智天金融特大网络传销案。在庭审过程中，被告人邓智天藐视法庭，当庭表示不接受任何一秒的处罚。在法庭讯问其他被告人时，邓智天甚至像泼妇一样骂街。

罗甸县法院已经从中国庭审直播网下架了该起特大传销案件的直播视频。