金融机构治安管理办法实施细则

① 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》的发布时间

金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则

国家外汇管理局关于专印发
《金融机构大属额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》的通知
（2004年10月12日 国家外汇管理局发布）
汇发[2004]100号

② 解释：管理办法、实施细则、管理制度、流程、规范、要求、规定、操作手册、程序文件的层级关系、使用范围

规章制度主要包括管理层制度与操作层制度两大类，管理层制度一般层级较高，调整范围较宽，规定得较为笼统全面，一般用“管理办法、管理制度、政策、规范”等名称命名；操作层制度一般是为落实细化管理层制度而制定的，层级较低，调整范围较窄，规定得也比较具体明确，一般用“实施细则、流程、要求、操作手册、程序”等名称命名。

③ 实施细则和实施条例的区别

1、效力层级不同

实施细则一般由执行或制定该法律的部门制定，并经过全国人大常委会或国务院批准施行，在法律效力层级上属于法规级别。实施办法由行政部门对自己部门作出的行政法规，给予具体规定，由该部门发布即可，在法律效力层次上，属于规范性法律文件。

2、定义不同

实施细则，是有关机关或部门为使下级机关或人员更好地贯彻执行某一法令、条例和规定，结合实际情况，对其所做的详细的、具体的的解释和补充。而实施办法是有关机关或部门根据党和国家的方针、政策及有关法规、规定，就某一方面的工作或问题提出具体做法和要求的文件。

3、作用不同

实施细则在多数情况下是主体法律、法规、规章的从属性具体解释性文件，与原相关法律法规配套使用。而实施办法主要是是对政策及有关法规、规定的实施的办法的列举，是帮助政策及有关法规、规定实施。

④ 治安处罚法实施细则全文

对违反治安管理行为的处罚，由县、市公安局、公安分局或者相当于县一级的公安机关裁决。警告、500元以下罚款，可以由公安派出所裁决；在农村，没有公安派出所的地方，可以由公安机关委托乡（镇）人民政府裁决。

对违反治安管理的人处警告或者50元以下罚款的，或者罚款数额超过50元，被处罚人没有异议的，可以由公安人员当场处罚。对违反治安管理的人的其他处罚，适用下列程序：

传唤。公安机关对违反治安管理的人，需要传唤的，使用传唤证。对于当场发现的违反治安管理的人，可以口头传唤。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的，公安机关可以强制传唤。

讯问。违反治安管理的人，应当如实回答公安机关的讯问。讯问应当作出笔录；被讯问人经核对认为无误后，应当在笔录上签名或者盖章，讯问人也应当在笔录上签名。

取证。公安机关收集证据材料时，有关单位和公民应当积极予以支持和协助。询间证人时，证人应当如实反映情况，询问应当作出笔录。证人经核对认为无误后，应当在笔录上签名或者盖章。

裁决。经讯问查证，违反治安管理行为事实清楚，证据确凿的，依照本条例的有关条款裁决。裁决应当填写裁决书，并应立即向本人宣布。裁决书一式三份。一份交给被裁决人，一份交给被裁决人的所在单位，一份交给被裁决人的常住地公安派出所。单位和常住地公安派出所应当协助执行裁决。

对违反治安管理的人，公安机关传唤后应当及时讯问查证。对情况复杂，依照本条例规定适用拘留处罚的，讯问查证的时间不得超过24小时。

(4)金融机构治安管理办法实施细则扩展阅读

公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件，应当及时受理，并进行登记。

第七十八条公安机关受理报案、控告、举报、投案后，认为属于违反治安管理行为的，应当立即进行调查；认为不属于违反治安管理行为的，应当告知报案人、控告人、举报人、投案人，并说明理由。

第七十九条公安机关及其人民警察对治安案件的调查，应当依法进行。严禁刑讯逼供或者采用威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据。

⑤ 求关于银行案件防控工作管理办法或实施细则或实施方案之类的文件

一定要建立对案件责任人的惩诫制度。一是建立“赔罚”制度。要建立赔偿制度，要求员工因违规、失误造成的损失按规定赔偿；要建立案件责任人处罚制度，使违规、作案的成本大大高于作案获得的非法收益。二是建立“走人”制度。对案件责任人和相关知情人撤职或除名，不能姑息养奸。三是建立案件移送制度。对各种案件线索要及时向司法机关报告和移送，不能让犯罪分子逍遥法外。

通过这个方案，每个员工通过进行自我教育、自我剖析，吸取教训，警钟长鸣，并对照有关金融法规、银行规章制度自我查找履行岗位职责及遵纪守法等方面的差距，明确今后工作的努力方向，必将使我们银行违法违规案件行到遏制，案件数量不断下降。
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⑥ 管理制度 管理办法 实施细则 区别

管理制度是指企业在是经济运行和发展中的一些重要规定、规程和行动准则。是按公司制要求建立的一整套公司管理制度。通常情况下是指公司管理制度。

管理办法是管理工作的方法（包括制度）、步骤（计划、流程）、措施、手段、技术（信息处理、表格、账单等）等。

⑦ 汽车金融公司管理办法实施细则的废止

中国银行业监督管理委员会令
2008 年第 1 号
《汽车金融公司管理办法》于2007年12月27日经中国银行业监督管理委员会第64次主席会议通过。现予公布，自公布之日起施行。
主席 刘明康
二〇〇八年一月二十四日
汽车金融公司管理办法
第一章总则
第一条为加强对汽车金融公司的监督管理，促进我国汽车金融业的健康发展，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规，制定本办法。
…………。
第五章附则
第三十二条本办法第二条所称中国境内，是指中国大陆，不包括港、澳、台地区；所称销售者，是指专门从事汽车销售的经销商，不包括汽车制造商及其他形式的汽车销售者。
…………。
第四十条本办法自公布之日起施行，原《汽车金融公司管理办法》（中国银监会令2003年第4号）及《汽车金融公司管理办法实施细则》（银监发〔2003〕23号）同时废止。

⑧ 管理办法，管理条例，细则有什么区别

1、内容针对的不同。

管理条例，一般针对企业基本行为规范，而且内容比较简单，工作内容及表现行为容易界定。如劳动纪律、安全管理、日常行为规范、党、政、工团的组织要求行为约束、廉洁自律等。

管理办法，一般针对比较复杂的工作和业务活动，制定具体运行规范和规范处理流程。细则是专门对某一管理制度具体如何落实和操作进行更一步明确，是针对具体工作实践的落实办法和步骤。

2具体内容性质不同。

条例一般针对较多的工作内容或一种业务的多种情形，制定具体的规范，多为允许和禁止的规定。

办法一般是为组织某一工作或业务问题提供一种规范的操作流程和具体的解决方案，一般包括、适用范围、原则、目标、标准、措施、责任人、考核及奖惩等一个完整的管理系统。

细则重点在落实执行，针对性强，是广泛的制度和原则性规范的本地化、部门化实操步骤。

前两种形式，重点是建立一种规范和标准，细则是对现有制度的落实提供具体可操作的解决办法和步骤，是对已有管理制度和办法的补充。

(8)金融机构治安管理办法实施细则扩展阅读：

管理制度

是对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。

合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。

它具有如下特点：

1、权威性。管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;

2、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。

各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理; 相对稳定性。管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。管理制度具有社会属性。因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。