合规的金融公司的股东的合作

❶ 公司找第三方金融机构合作的时候，被问了很多杂七杂八的问题，我们提供了很多资料，我们应该提供吗

如果对方的要求是合法的，那就是要提供资料的

❷ 公司和第三方金融机构合作，他们做调查的时候说我们有行为AML不合规，他们为什么认为我们在洗钱

公司和第三方金融机构合作，他们做调查的时候说你们有行为AML不合规，他们认为你们在洗钱，自然有他们的道理。

❸ 金融居间公司是否存在真正的合法合规

可以跨行查看余额、取款 中国银行：单笔2500元，持卡人在同城其他银行ATM机取款，版4元/笔；在省内异地其他银行ATM 机取款权，9元/笔；在省外其他银行ATM机取款，12元/笔；在境外ATM机取款，15元/笔。据悉，中行原来的收费标准为

❹ 公司怎样合法合规赠送干股给合作公司，合作公司只提供服务支...

您好，可以起草合同约定，建议委托律师起草，具体什么情况呢

❺ 我公司是合规合法的,后来的股东个人非法集资,会对我公司有影响吗

这要看他的入股资金的来源，如果是正常所得，对公司是没有影响的，如果是非法集资所得，那么公安部门会对这一部分资金进行追回，可能短时间会影响到公司的现金。其中的问题还要等到警方的调查结果。

❻ 金融机构中 合规和反洗钱的关系

错误。内部审计职责不仅是反洗钱或者小金库；相反金融机构反洗钱合规管理部门不仅限于审计业务。 当然，两者有职权重合点即防止国有、集体、单位资财流失于个别人。

❼ 我公司是项目公司的股东之一但不控股，项目公司发标，我方能够中标这个项目的工程总承包，合不合规谢谢

《招投标法实施条例》第三十四条明确规定：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。因此，作为项目的股东，你公司参加投标的行为是无效的，不符合法律规定。

❽ 自称合规平台的凤凰金融因涉嫌非吸被立案，贺鑫被刑拘，此案背后有何隐情

这家公司名叫凤凰智信信息技术有限公司，注册资本为5亿元，法定代表人为贺鑫。本身这家公司牵扯到不少官司问题，在网上上面显示的就有27条开庭公告，19次法律诉讼，12次被立案。公司经营状况，存在着很大问题，让人十分不放心。警方通报中，提到案子利益受损人到所在的公安机关报案，配合侦破此案件。并且准备好退赃的工作，挽回损失，保护群众合法利益。

目前警方已经做出报，提醒广大公民一定要提高警惕意识，不要盲目的投资。同时及时关注自己基金账号，及时了解到基金的理财情况。如果一旦发现情况不对的话，马上向派出所和当地的公安机关报案。避免一定财产损失，现在社会上有很多小额金融财产公司，利用这种幌子来框骗老百姓钱。